公司人事变动 - 独立非执行董事杨志威因连续任职已达相关期限而辞任 其同时辞去薪酬委员会主席和委员 审核委员会和提名委员会委员的职务 [1] - 董事会提请选举李惠光为公司新任独立非执行董事 并拟由其接任薪酬委员会主席及委员 审核委员会及提名委员会委员的职务 [1] - 对李惠光的委任需经特别股东大会批准 批准后生效 任期至公司2026年召开的2025年年度股东大会为止 [1]

人事变动 - 杨志威因任职期限规定辞任独立非执行董事，辞任待新董事选出生效[3] - 董事会提请选举李惠光为独立非执行董事，委任至2026年2025年年度股东大会[3] 人员信息 - 李惠光66岁，有超40年商业及科技管理经验，毕业于美国康奈尔大学[4][5] - 薪酬委员会和董事会建议李惠光年度税前薪酬35万港币[6] 董事会成员 - 截至公告刊发日，董事会成员包括柯瑞文、刘桂清、唐珂等[6]

人事变动 - 独立董事杨志威因任职达期限申请离任，原定任期至2025年度股东大会之日止[2] - 公司提名李惠光为独立董事候选人，若当选任期至2026年召开的2025年年度股东大会止[4] 候选人信息 - 李惠光66岁，有超40年商业及科技管理经验[9] - 李惠光未持有公司股份权益，与相关人员无其他关系[10]

中国电信股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明 中国电信股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中国电信股份有限公司董事会，现提名李惠光先生为中国 电信股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国电信股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国电信股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共 ...

公司决策 - 2025年11月21日公司召开会议审议通过修订公司章程及取消监事会等议案[1] - 公司拟修订公司章程，取消监事会、删除类别股东条款等[4][5] - 公司拟同步修订股东会议事规则和董事会议事规则，取消监事会并废止监事会议事规则[4][7] - 相关议案需提交公司股东大会、A股及H股类别股东会审议[1][7]

公司基本信息 - 公司于2002年9月10日注册登记，统一社会信用代码为9111000071093019X7[3] - 公司在全国经营多项基础电信业务，在21省经营部分固定网业务[6] - 公司在特定地区经营3.5GHz无线接入设施服务业务[7] - 公司在多地经营增值电信业务，全国经营部分增值业务[7] - 公司提供IPTV传输服务，在限定地域开展[8] - 公司经营互联网地图服务及多项一般经营项目[8] 股份相关 - 公司已发行普通股股份总数为91,507,138,699股[10][12] - 成立时向发起人发行普通股为68,317,270,803股，占可发行普通股总数的74.66%[10] - 首次公开发行境外上市外资股（H股）12,615,097,518股，国有股东减持形成H股1,262,312,482股，H股总数为13,877,410,000股，占当时发行普通股总数的17.15%[10][11] - 首次公开发行A股并上市前，普通股80,932,368,321股，中国电信集团有限公司持有57,377,053,317股，占70.89%[11] - 首次公开发行A股并上市后，A股77,629,728,699股，占可发行普通股总数的84.83%；H股13,877,410,000股，占15.17%[12] 公司治理 - 公司董事会由12名董事组成，外部董事应占董事会人数二分之一以上，独立董事占比不得低于三分之一[69] - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[70] - 董事长由全体董事的过半数选举，任期3年，任期届满可连选连任[71] - 董事会会议每年至少召开2次，召开前10日通知全体董事和监事[79] - 监事会设主席一名，其任免需经半数监事会成员表决通过[100] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四（4）个月内报送并披露年度报告[114] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起两（2）个月内报送并披露中期报告[114] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[115] - 在任意连续的3个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%[117] - 公司当年利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[118] 重大事项决策 - 股东大会需审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东大会审议通过[37] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需经股东大会审议通过[37] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议通过[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议通过[37] 会议相关 - 公司召开股东年会应于会议召开至少20日前以公告方式发出书面通知[40] - 公司召开临时股东大会应于会议召开至少15日前以公告方式发出书面通知[40] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在2个月内实施具体方案[65] - 股东大会决议公告应包含更多详细内容，提案未通过或变更前次决议需特别提示[64] - 公司召开股东大会聘请律师出具法律意见并公告[64]

会议情况 - 2025年11月21日召开第八届董事会第二十三次会议，应到董事9人，实到9人[2] 议案表决 - 《关于修订<中国电信股份有限公司章程>及取消监事会的议案》等三项议案全票通过[4][5] - 《关于选举公司独立董事的议案》全票通过[7] - 《关于公司独立董事候选人薪酬方案的议案》全票通过[8] - 《关于召开2025年相关股东会的议案》全票通过[8] 人员提名 - 董事会提名李惠光为独立董事候选人，任期至2026年召开的2025年年度股东大会止[7] 薪酬建议 - 建议独立董事候选人李惠光年度税前薪酬为港币35万元/年[7]

服务正式启动 - “天通+北斗”国产星基高精度定位服务正式开启试商用 [1] - 该服务旨在助力北斗规模化应用，支撑中国综合PNT体系自主化建设 [1] 技术与能力 - 系统是中国首套全国产星基导航增强系统，依托“天通一号”卫星移动通信系统资源 [1] - 可在天通卫星覆盖范围内，不依赖地面网，由卫星实时广播增强信息 [1] - 为多场景提供实时动态分钟级收敛、厘米级定位服务 [1] - 天通卫星的星基高精度定位服务能力将与5G+北斗融合时空服务平台结合 [1] 应用场景 - 重点面向偏远地区、海洋、低空、低轨等无网/弱网覆盖区域提供服务 [1] - 具体应用场景包括测量测绘、农机自动驾驶、智驾导航、海洋动力定位、海洋气象监测、海上施工建设、无人机巡检、无人机配送、低空通航等 [1] 覆盖范围与政策支持 - 天通卫星覆盖中国全境领土和领海，范围延伸至东南亚、西太平洋等地区 [2] - 官方出台政策，深入挖掘天通等高轨卫星应用潜力，推动手机、汽车、飞机等直连卫星 [2] 未来发展 - 将持续深化卫星互联网与人工智能、量子等新技术融合 [2] - 天通一号卫星下一代系统拟于2029年投入应用，将拓展新型业务，扩大市场规模 [2]

规则修订 - 公司董事会建议修订《公司章程》取消监事会，修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[2][3] - 新规2023年3月31日生效，港交所相关修订8月1日生效[3] - 《公司章程》等修订及取消监事会须经特别股东大会等通过特别决议案批准[4] 人员信息 - 公告刊发日公司董事会成员包括柯瑞文、刘桂清、唐珂等[5]

港股通红利ETF广发（520900）市场表现 - 截至11月21日午盘，该ETF下跌1.74%，成交额为3355.17万元 [1] - 资金近10日净流入1.04亿元，近20日净流入1.5亿元，最新规模为18.81亿元 [1] - 自10月13日至11月14日连续5周份额增长，截至11月20日最新份额为17.28亿份 [1] 资金流入驱动因素 - 保险公司在新会计准则下对高股息资产配置动力大幅增强 [1] - 预计到2027年，仅5家A股上市险企在FVOCI项下的高股息资产配置规模即可达每年2500–5000亿元 [1] - 非上市险企自2026年起执行新会计准则，有望进一步提升对高股息资产的需求 [1] 港股红利资产投资价值 - 港股长期存在“估值折价”，其股息率往往比A股同类资产高得多 [2] - 在震荡行情中展现出“攻守兼备”的特性，中期配置建议关注红利风格 [2] - 市场进入牛市整理期，呈现资金高切低、指数横盘、缩量轮动的特征，但牛市逻辑仍在 [2] 中证国新港股通央企红利指数特征 - 指数前三大行业及权重分别为石油石化（29.7%）、通信（21.2%）、交通运输（13.5%） [2] - 前十大成分股权重占比合计达72.4%，呈现显著的价值风格和防御性特征 [2] - 核心成分股涵盖能源领域的“三桶油”和通信领域的“三大运营商”等龙头央企 [2] 港股通红利ETF广发（520900）产品信息 - 基金成立于2024年6月26日，管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [3] - 业绩比较基准为同期中证国新港股通央企红利指数收益率（使用估值汇率折算） [3] - 基金经理霍华明自2024年6月26日管理该基金，任职期内收益为12.68% [3] - 基金经理吕鑫自2025年4月30日管理该基金，任职期内收益为26.76% [3] 基金前十大重仓股及持仓 - 中国石油股份持仓占比10.86%，持仓市值1.74亿元 [4] - 中国移动持仓占比10.32%，持仓市值1.65亿元 [4] - 中国神华持仓占比9.70%，持仓市值1.55亿元 [4] - 中国海洋石油持仓占比9.52%，持仓市值1.53亿元 [4] - 中远海控持仓占比8.42%，持仓市值1.35亿元 [4] - 中国石油化工股份持仓占比7.40%，持仓市值1.19亿元 [4] - 前十大重仓股还包括中国电信、中国联通、中煤能源和华润置地 [4]