证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-049 中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案： （一）关于公司 2024 年半年度报告全文、摘要及业绩公告 的议案； 1 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通 过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 29 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "本公司""公司"）第十届董事会第二次会议在广州市白云区 南航明珠大酒店 3 楼 5 号会议室以现场会议结合视频会议的方 式召开。本次会议应出席会议董事 6人，实际出席会议董事 6人。 本次会议由董事长马须伦先生主持，公司部分监事及部分高级管 理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的 召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章 程的有关规定。 二、董事会 ...

中国南方航空股份有限公司对中国 南航集团财务有限公司的 风险持续评估报告 一、南航财务公司基本情况 中国南航集团财务有限公司（以下简称南航财务公司）是中 国南方航空集团有限公司（以下简称南航集团）的控股子公司, 1994 年 1 月 27 日经中国人民银行批准设立, 1995 年 6 月 28 日 经广东省工商行政管理局登记正式成立。 法定代表人:姚勇 企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 金融许可证机构编码：L0059H244010001 统一社会信用代码：91440000231120157L 经 营 范围:吸收 成 员 单 位 存 款 ; 办理 成 员 单 位 贷 款 ; 办理 成 员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员 单位产品买方信贷;有价证券投资（股票二级市场投资除外）; 对金融机构的股权投资;银行业监督管理机构批准的其他业务。 = 1 - 二、南航财务公司内部控制基本情况 （一）控制环境 注册地址：广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空 大厦 1 ...

业绩说明会信息 - 2024年8月30日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][6] 参与人员及投资者安排 - 副董事长、总经理韩文胜等参加[6] - 投资者可在指定时间参与及预征集提问[2][7] 联系方式及查看途径 - 联系人吴先生，电话（8620）86112480，邮箱ir@csair.com[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

客运数据 - 2024年7月客运运力投入同比上升12.13%[1] - 7月旅客周转量同比上升16.07%[1] - 7月客座率为83.77%，同比上升2.84个百分点[1] - 7月载客人数合计1516.313万人，同比上升8.71%[4] 货运数据 - 2024年7月货运运力投入同比上升10.43%[1] - 7月货邮周转量同比上升16.67%[1] - 7月货邮载运率为49.36%，同比上升2.64个百分点[1] - 7月货运及邮运量合计14.782万吨，同比上升13.90%[4] 运营数据 - 2024年7月公司引进5架飞机，退出3架，7月底运营909架[3] - 7月收入客公里合计287.0172亿，同比上升16.07%[3] - 7月收入吨公里合计32.525亿，同比上升16.41%[3] - 7月收入吨公里—货邮运合计7.894亿，同比上升16.67%[3]

融资相关 - 公司2023年8月3日召开股东大会审议向特定对象发行A、H股股票议案[1] - 发行股票决议自通过日起12个月内有效，至2024年8月5日届满失效[1][2] - 该事项不对公司正常经营造成重大影响[1]

股份数据 - 截至2024年7月底，H股法定/註冊股份數目為4,643,997,308股，本月無增減[1] - 截至2024年7月底，A股法定/註冊股份數目為13,476,911,280股，較上月增加162股[1] - 2024年7月底法定/註冊股本總額為18,120,908,588元人民幣[2] - 截至2024年7月底，H股已發行股份（不包括庫存股份）數目為4,643,997,308股，本月無增減[3] - 截至2024年7月底，A股已發行股份（不包括庫存股份）數目為13,476,911,280股，較上月增加162股[3] 债券数据 - 2024年7月，A股可轉換公司債券上月底已發行總額為5,896,304,000元人民幣，本月底已發行總額為5,896,303,000元人民幣[7] - 2024年7月，因A股可轉換公司債券發行新股數目為162股[7] - A股可轉換公司債券認購價/轉換價為6.17元人民幣[7] 股份变动 - 2024年7月內合共增加已發行股份（不包括庫存股份）總額為162股普通股A[10] - 2024年7月內合共增加/減少庫存股份總額為0股普通股A[10]

dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于中国南方航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大 致：中国南方航空股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国南方航空股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派吕晖律师和黄矿春律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"）、2024 年第一次 A 股类别 股东大会（以下简称"A 股类别股东大会"）、2024 年第一次 H 股类别股东大会 （以下简称"H 股类别股东大会"，与"临时股东大会"及"A 股类别股东大会" 合称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、表决程序等相关事项出具本《法律意见书》。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的下列各项文件： 1.《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2. 公司分别于 2024 年 6 月 13 日、6 月 21 日刊登在香港联合交易所有限公司 （https://www1.hkexnews.hk）、公司网站（https://www ...

董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数二分之一[5] - 董事会等可提出董事候选人，候选人应会前七日书面承诺[6][8] - 公司应会前七天披露董事候选人详细资料[8] - 董事选举采取累积投票制，当选需超出席本次股东会所代表表决权二分之一[8] - 部分人员不得担任独立董事，独立董事需五年以上相关工作经验[16] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并披露[17][18] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意，部分事项需同意后提交董事会[19] - 董事辞职致董事会人数不足时，辞职报告在下任董事填补缺额后方生效[12] - 董事对重大投资决策失误等造成公司损失担责[13] - 公司董事会等有权提出独立董事候选人，连任不超六年[21][22] - 独立董事连续2次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[22] - 独立董事缺失公司应60日内补选[23] - 董事会由五名以上董事组成，独立董事不少于三分之一且不少于三名[26] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年，可连选连任[26][34] - 公司董事长和总经理原则上不应由同一人担任[34] 公司权限相关 - 公司运用资产进行风险投资权限（单笔）为公司最近一期经审计确认净资产的10％以下[27] - 公司决定核销资产权限为公司最近一期经审计确认净资产的10％以上[27] - 公司审批年度累计金额占最近一期经审计确认净资产10%（含）以上的资产减值准备计提[27] 董事会会议相关 - 董事会每年召开4次定期会议，两次在公布上一年度报告、本年度中报当日召开[42] - 特定情形下董事长应10日内召集临时董事会会议，自接到提议10日内召集并主持[44] - 定期董事会会议召开10日前通知，临时会议召开5日前通知[44][45] - 定期会议书面通知发出后变更需会前3日书面通知[46] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[53] - 董事会决议除特定事项需全体董事三分之二以上签署同意外，其余过半数通过[54] - 董事连续两次未出席且不委托出席董事会会议，董事会有权建议撤换[51] - 关联交易提案交易总额高于规定时，需独立董事签字认可方可提交董事会讨论[50] - 董事会临时会议可用传真方式决议，由表决董事签字[54] - 董事会已表决议案，董事长等提请复议，复议不超两次[57] - 独立董事只能委托到会其他独立董事代为出席董事会会议[48] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[49] - 董事会会议实行一事一表决，一人一票制[53] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式召开[51] - 提案未获通过且条件未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[58] - 董事会会议记录和材料保存期限为十年[63][68] - 董事会需会后两工作日将决议和纪要报送上市地证券交易所备案[67] - 拟修订会议记录的董事需收到记录六日内书面报告董事长[63] 其他 - 董事会秘书需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[37] - 董事长主持股东会和董事会会议等，副董事长协助，履职不能时按规定代行[35] - 董事会可调整专门委员会，部分委员会独立董事占多数或全由独立董事组成[31] - 原任董事会秘书离职后3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[40] - 年度股东会由董事长提议，临时股东会由法定有权提议人提议[70] - 公司多项事项需经董事会讨论形成决议，部分提交股东会审议[70][71][72][74][75][78] - 公司董事会经股东会同意设立董事会基金，由财务部门管理[81] - 公司董事会制定和修订授权管理办法和授权清单，由董事会审议批准[84]

人事任命 - 韩文胜将任公司总经理[6] - 吴颖湘、高飞、曲光吉、吴榕新将任公司副总经理[7][9][11][13] - 陈冬将任公司副总经理、总会计师、财务总监[2] - 陈威华将任公司董事会秘书、总法律顾问[2] - 谢兵将任公司总经济师[2] - 王仁杰将任公司总飞行师[2] 会议信息 - 2024年7月29日公司召开第十届董事会第一次会议，4名董事实际出席[1]

股东大会出席情况 - 2024年第一次临时股东大会出席股东和代理人443人，持有表决权股份133.72亿股[4] - 2024年第一次A股类别股东大会出席股东和代理人440人，持有表决权股份101.35亿股，占比75.21%[6] - 2024年第一次H股类别股东大会出席股东和代理人3人，持有表决权股份32.37亿股，占比69.70%[7] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，A股同意100.39亿股，比例99.0443%；H股同意31.07亿股，比例95.9856%；普通股合计同意131.46亿股，比例98.3039%[10] - 修订《股东会议事规则》议案，A股同意100.94亿股，比例99.5862%；H股同意32.12亿股，比例99.2459%；普通股合计同意133.06亿股，比例99.5039%[12] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意100.43亿股，比例99.0847%；H股同意31.17亿股，比例96.2910%[12] - 修订《监事会议事规则》议案，A股同意101.34亿股，比例99.9857%；H股同意32.37亿股，比例99.9995%；普通股合计同意133.71亿股，比例99.9891%[13] - 一般性授权董事会回购股份议案，A股同意101.34亿股，比例99.9895%；H股同意32.37亿股，比例99.9995%[13] - 公司第十届董事会独立非执行董事津贴议案，A股同意101.33亿股，比例99.9792%；H股同意32.37亿股，比例99.9995%；普通股合计同意133.70亿股，比例99.9841%[14] - 公司购买100架C919飞机议案，A股同意101.34亿股，比例99.9830%；H股同意32.37亿股，比例99.9995%[14] 董事选举情况 - 选举马须伦为公司第十届董事会执行董事议案得票数13345876444，占比99.8022%[17] - 选举韩文胜为公司第十届董事会执行董事议案得票数13295087758，占比99.4224%[17] - 选举罗来君为公司第十届董事会执行董事议案得票数13367131014，占比99.9611%[17] 其他 - 2024年第一次临时股东大会第1 - 5项议案为特别决议案，需三分之二以上表决权审议通过；第6 - 10项议案为普通决议案，需二分之一以上表决权审议通过[22] - 律师见证公司本次股东大会召集、召开和表决程序等均符合相关规定，表决结果和决议合法有效[24]