证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-012 浙商银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 28 日，浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"或"浙商银 行"）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于本行对浙江能源集团关联 方授信方案的议案》《关于本行对横店集团关联方授信方案的议案》《关于本 行对财通证券股份有限公司关联方授信方案的议案》《关于本行对东方证券股 份有限公司关联方授信方案的议案》。 上述关联交易无需提交股东大会审议。 本公告述及的关联交易事项属于本公司日常业务经营中的正常授信业务，对 本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。 一、关联交易概述 （一）与浙江能源集团关联方的关联交易 1 亿元；给予浙江浙石油综合能源销售有限公司最高综合授信额度 7 亿元；给予 杭州锦环投资有限公司最高综合授信额度 8 亿元；给予浙能锦江环境控股有限 公司最高综合授信额度 3 亿元。 （二）与横店集团关联方的关联交易 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-013 浙商银行股份有限公司 关于 2024 年度存款类关联交易预审批额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本公告述及的关联交易事项属于本公司日常业务经营中的正常经营业务，对 本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。 一、关联交易概述 根据《银行保险机构关联交易管理办法》的相关规定，银行机构与关联人 发生的存款业务应纳入国家金融监督管理总局口径下关联交易管理。 （三）横店集团控股有限公司及其关联企业 横店集团控股有限公司持有本公司 5.88%的股份，并向本公司委派胡天高 董事，属于本公司主要股东。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《商业 银行股权管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》，横店集团控股有 限公司及其关联企业属于本公司关联方。 本公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于浙商银行股份有限公 司 2024 年度存款类关联交易预审批额度的议案》，同意本公司制定的 2024 年 度关联方非活期存款预审批额度 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-014 浙商银行股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商银行股份有限公司发行境外上市外资股 的批复》(证监许可[2023]717号)核准，本行已成功完成H股配股发行工作，向原H股股 东配售1,366,200,000股人民币普通股，发行价格为港币2.23港元/股，相关款项已于 2023年7月28日汇入本行募集资金专项账户。 本行本次H股配股发行募集资金总额折合人民币2,785,560,618.06元，扣除与募集 资金相关的发行费用折合人民币31,588,598.49元(不含增值税)，本次发行募集资金净 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》以及《浙商银行股份有限公司募集资 金管理办法》等有关规定，浙 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对浙商银行股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 对浙商银行股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 t with the - - - - - - - 毕马威华振专字第 2400268 号 浙商银行股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的浙商银行股份有限公司(以下简称"浙商银行")于 2023年 6 月 诵讨 A 股配股所获得的募集资金及于 2023 年 7 月通过 H 股配股所获 ...

浙商银行股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（上证发〔2023〕193 号）等监管规定，以及《浙 商银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙商 银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2019 年第 2 版）》（以下简称《审计委员会议事规则》）等制度要求，现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本行董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立非执行董事许永斌先生、汪炜先生 以及非执行董事胡天高先生。审计委员会主任委员由独立非 执行董事许永斌先生担任，全部委员均具有履行审计委员会 工作职责的专业知识和相关经验,符合《审计委员会议事规 则》对委员任职资格及公司治理等相关要求。 二、审计委员会履职情况 （一）审计委员会主要职责 1 / 4 提议聘请或更换外部审计机构；相关法律法规、规范性文件、 相关证券监管机构及本行上市地交易所规定的及董事会授 权的其他事宜等工作。 （二）委员会召开情况 2023 年，本行董事会审计委员会共召开 5 次 ...

浙商银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二〇二四年三月二十八日 2023 年度独立董事述职报告 （周志方） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《浙商银行股份 有限公司独立董事工作制度》等规定，本人作为浙商银行独 立董事，在报告期内积极参加股东大会、董事会及其专门委 员会会议，积极履行职责，独立自主决策，努力推动和完善 浙商银行公司法人治理，切实维护浙商银行和全体股东的利 益。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责 的情况报告如下。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周志方，大学学历，高级经济师，曾任中国人民银 行江山支行副股长，中国工商银行江山支行副股长，中国工 商银行衢州分行营业部主任、储蓄部主任、副行长、党组成 员、纪检组长、党组副书记、副行长（主持工作）、党委书 记、行长，中国工商银行江西省分行副行长、党委委员，中 国工商银行广东省分行副行长、党委委员兼广东省分行营业 部总经理、党委书记，中国工商银行宁波分行行长、党委书 记，中国工商银行内部审计局上海分局局长，中国工商银行 浙江省分行资深专家（正行级），期间担任中国工商银行总 行第三巡视组组长。 1 本人符 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-009 浙商银行股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告 一、通过《浙商银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 二、通过《关于修订〈浙商银行股份有限公司外部监事工作制度〉的议 案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届监事会第二十九次 会议于2024年3月14日发出会议通知，于2024年3月28日在杭州以现场方式召 开。本次会议应出席监事8名，实际出席监事6名，高强监事因工作原因未能亲 自出席，书面委托张范全监事出席并代为表决，彭志远监事因工作原因未能亲 自出席，书面委托吴方华监事出席并代为表决。本次会议的召开符合法律、法 规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规 定。 会议由郭定方监事长主持，会议审议通过了以下议案： 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权 三、通过《关于修订〈浙商银行股份有 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-010 浙商银行股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案 浙商银行股份有限公司（简称"本公司"或"浙商银行"）董事会同意按 照 2023 年度本公司经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的中国会 计准则合并报表口径归属于本公司普通股股东的净利润人民币 140.85 亿元的不 低于 30%的比例进行现金分红，具体利润分配方案建议如下： （一）根据《公司法》有关规定，按 2023 年度审计后净利润的 10%提取法 定盈余公积人民币 14.71 亿元。 （二）根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号）规定， 按照风险资产期末的 1.5%差额计提一般风险准备人民币 52.79 亿元。 （三）以届时利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金股息 人民币 1.64 元（含税）。以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以 港币向 H 股股东支付。港币兑人民 ...

浙商银行股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情 况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和浙商银行股份有限公司（以下简称"本 行"）公司章程等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 2023 年度对会计 师事务所审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 2023 年 3 月 27 日，本行第六届董事会第八次会议审议 通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，根据本 行公司章程等有关规定，董事会续聘毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）为本行 2023 年度境内审计及内部控制审 计的会计师事务所，续聘毕马威会计师事务所为本行 2023 年 度境外审计的会计师事务所（统称为"受聘会计师事务所"）。 一、受聘会计师事务所履职情况评估 （一）审计工作质量 2023 年，受聘会计师事务所根据相关审计准则的规定， 按照审计计划设计了相应的程序，对本行财务报表及与财务 1 报告内部控制进行了 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙商银行股份有限公司董事会，现提名施浩为浙商银行股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任浙商银行股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与浙商银行股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； 1 （四）《银 ...