业绩说明会信息 - 2024年4月30日11:00 - 12:00召开2023年度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 提问预征集 - 2024年4月23日至4月29日16:00前可预征集提问[2][6] - 方式为登录网站或邮箱zhdb@hxb.com.cn提问[2][6] 其他 - 董事长等将参加说明会[5] - 2024年4月30日披露2023年年度报告[2] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况[7]

会议表决 - 董事会会议应发、实发、收回有效表决票均为16份[1] - 多项议案表决结果为赞成16票，反对0票，弃权0票[1][2][4][10] 关联交易额度 - 核定首钢等多家公司2024年度日常关联交易额度[4][5][7][8][10] 董事评价 - 2023年度17名董事评价结果均为称职[11] 报告审议 - 审议多份2023年度报告，部分提请股东大会[12]

关联交易额度核定 - 核定首钢集团等多家企业2024年度日常关联交易额度，如首钢417.1580亿元[1] - 核定华夏金融租赁等公司2024年度日常关联交易额度，如华夏理财814.6003亿元[2] 关联交易相关情况 - 关联交易议案履行审查和审议程序，关联董事回避表决[1] - 关联交易符合规定，遵循公允原则[2] - 同意核定事项并提交股东大会审议[2]

2024年关联交易额度 - 与首钢集团及其关联企业日常关联交易额度417.1580亿元，授信类305亿元，非授信类112.1580亿元[2][27] - 与国网英大国际控股集团及其关联企业日常关联交易额度369.6606亿元，授信类230亿元，非授信类139.6606亿元[2][29] - 与中国人民财产保险及其关联企业日常关联交易额度696.0559亿元，授信类230亿元，非授信类466.0559亿元[2][32] - 与北京市基础设施投资及其关联企业日常关联交易额度261.6003亿元，授信类150亿元，非授信类111.6003亿元[3][35] - 与云南合和（集团）及其关联企业日常关联交易额度367.5834亿元，授信类75.70亿元，非授信类291.8834亿元[3][38] - 与华夏金融租赁日常关联交易额度226.6643亿元，授信类220亿元，非授信类6.6643亿元[4][41] - 与华夏理财日常关联交易额度814.6003亿元，授信类100亿元，非授信类714.6003亿元[4][42] 2023年关联交易执行情况 - 与国网英大国际控股集团授信类交易2023年度预计上限305亿，截至2023年12月31日交易金额122.7121亿[19] - 与中国人民财产保险资金交易与投资2023年度预计上限2372亿，截至2023年12月31日交易金额533.025亿[21] - 与北京市基础设施投资存款2023年度预计上限700亿，截至2023年12月31日交易金额428.054亿[23] - 与华夏金融租赁资金交易与投资2023年度预计上限902亿，截至2023年12月31日交易金额138.342亿[25] - 与华夏理财财务咨询顾问服务2023年度预计上限288亿，截至2023年12月31日交易金额49.067亿[26] 关联方财务数据 - 首钢集团2022年末总资产5188.42亿元，总负债3577.77亿元，资产负债率68.96%，净利润21.03亿元[46] - 首钢集团2023年1 - 9月营业收入1826.32亿元，净利润30.23亿元，9月末资产负债率68.49%[47] - 截至2023年9月30日，国网英大国际控股集团合并总资产4966.47亿元，资产负债率62.44%，2023年1 - 9月营业收入367.00亿元，净利润47.22亿元[48] - 截至2023年9月30日，中国人民财产保险总资产6916.75亿元，资产负债率67.26%，2023年1 - 9月总保费收入3460.38亿元，净利润193.86亿元，9月末综合偿付能力充足率223.30%[53] - 截至2023年9月30日，北京市基础设施投资合并总资产8593.95亿元，总负债5558.14亿元，资产负债率64.68%，2023年1 - 9月营业收入170.92亿元，净利润19.66亿元[58] - 截至2023年9月30日，云南合和（集团）合并总资产2805.81亿元，总负债1703.33亿元，资产负债率60.71%，2023年1 - 9月营业收入75.28亿元，净利润26.39亿元[62] - 截至2023年9月30日，华夏金融租赁总资产1635.47亿元，总负债1467.86亿元，资产负债率89.75%，2023年1 - 9月营业收入37.66亿元，净利润21.20亿元[64] - 截至2023年9月30日，华夏理财总资产47.81亿元，总负债1.52亿元，资产负债率3.18%，2023年1 - 9月营业收入7.32亿元，净利润4.14亿元[65] 其他要点 - 各项关联交易额度核定议案董事会表决均为高票通过，关联董事回避表决[8][9][10][12][13] - 各项关联交易额度均超公司最近一期合并口径经审计净资产的5%，尚需股东大会批准[9][10][12][13] - 前次与部分关联方交易额度预计与实际执行差异大，受市场等因素影响[16] - 公司关联交易均严格遵守监管规定和相关制度，相关交易正常履约，无逾期贷款、不良贷款[68] - 公司与关联方的关联交易属日常业务一般交易，遵循商业原则，授信类关联交易结合关联方评级和风险情况定价[69] - 关联交易有利于深化双方业务合作，对公司正常财务和经营无重大不利影响，不影响公司独立性[70] - 公司同意核定关联方日常关联交易额度事项并提交股东大会审议[72]

任命瞿纲为华夏银行行长 - 华夏银行董事会通过了聘任瞿纲为行长的议案[1] - 瞿纲的任期将持续至第八届董事会届满之日[1] - 董事会已指定他在核准前代为履行行长职责[1] - 瞿纲是一名资历丰富的金融专业人士，目前担任华夏银行党委副书记[2]

人事变动 - 华夏银行2024年3月28日会议同意聘任瞿纲为行长，资格待核准[1] - 瞿纲1974年11月生，硕士，正高级经济师[1] 履职安排 - 瞿纲核准后履职至八届董事会届满，此前代为履职[1] 相关情况 - 截至公告日瞿纲未持股，无关联关系及违规情形[2] 公告信息 - 公告于2024年3月30日发布[3]

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—12 截至本公告披露日，瞿纲先生未持有本行股票；其与本行董事、监事、高级 1 管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得 担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责和通报批 评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《公司 法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所和本行章程规定的不得担任本 行高级管理人员的情形。 华夏银行股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第四十一次会议 于 2024 年 3 月 28 日在北京以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 21 日 ...

人事变动 - 2024年3月28日公司董事会审议聘任瞿纲为行长及增补其为执行董事候选人[1] - 瞿纲提名等程序合规，任职资格符合要求[1] - 独立董事同意聘任及增补并提请股东大会审议[1] - 瞿纲行长、董事任职资格均需报总局核准，任期至八届董事会届满[2]

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—11 华夏银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2022 年 12 月 12 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈华夏银行股份有限公司章 程〉的议案》。根据股东大会授权和国家金融监督管理总局的意见，本行对《华 夏银行股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）部分修订内容进行了完善。 近日，本行收到《国家金融监督管理总局关于华夏银行修改公司章程的批复》 （金复〔2024〕156 号）。国家金融监督管理总局已核准本行修订后的公司章程， 公司章程自核准之日起生效。 修订后的公司章程全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 华夏银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 华夏银行股份有限公司关于公司章程修订 获国家金融监督管理总局核准的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

董事会构成 - 董事会由15至19名董事组成，设董事长1人，副董事长若干人[6] - 执行董事不超过5名，非执行董事10至15名，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一[6] 董事会职权 - 审议购买本行股份后持股总数达或超本行股份总数5%或变更持有本行股份总数达或超5%以上股东的事宜[7] - 拥有本行董、监事席位的股东，或直接、间接、共同持有或控制本行百分之二以上股份或表决权的股东出质本行股份，事前须向董事会申请备案[10] 规则生效 - 《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》于2022年12月12日经本行2022年第二次临时股东大会审议通过，并经国家金融监督管理总局金复〔2024〕156号核准章程后同步生效[1] 履职要求 - 董事每年至少亲自出席三分之二以上的董事会现场会议[13] - 独立董事每年在本行工作时间不得少于十五个工作日，担任特定委员会主任委员的董事不得少于二十个工作日[18] 决策规定 - 重大关联交易、聘用或解聘法定审计会计师事务所，需二分之一以上独立董事同意才可提交董事会讨论[17] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[45] 会议相关 - 董事会定期会议每年至少召开4次，由董事长召集[31] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前10日和5日通知[35] 责任与保险 - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载于会议记录的可免责[57] - 经股东大会批准，公司可为董事购买责任保险，董事违法违规导致的责任除外[58] 董事会秘书 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任和解聘，对董事会负责[60] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[61]