证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-049 中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案： （一）关于公司 2024 年半年度报告全文、摘要及业绩公告 的议案； 1 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通 过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 29 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "本公司""公司"）第十届董事会第二次会议在广州市白云区 南航明珠大酒店 3 楼 5 号会议室以现场会议结合视频会议的方 式召开。本次会议应出席会议董事 6人，实际出席会议董事 6人。 本次会议由董事长马须伦先生主持，公司部分监事及部分高级管 理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的 召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章 程的有关规定。 二、董事会 ...

业绩说明会信息 - 2024年8月30日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][6] 参与人员及投资者安排 - 副董事长、总经理韩文胜等参加[6] - 投资者可在指定时间参与及预征集提问[2][7] 联系方式及查看途径 - 联系人吴先生，电话（8620）86112480，邮箱ir@csair.com[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

客运数据 - 2024年7月客运运力投入同比上升12.13%[1] - 7月旅客周转量同比上升16.07%[1] - 7月客座率为83.77%，同比上升2.84个百分点[1] - 7月载客人数合计1516.313万人，同比上升8.71%[4] 货运数据 - 2024年7月货运运力投入同比上升10.43%[1] - 7月货邮周转量同比上升16.67%[1] - 7月货邮载运率为49.36%，同比上升2.64个百分点[1] - 7月货运及邮运量合计14.782万吨，同比上升13.90%[4] 运营数据 - 2024年7月公司引进5架飞机，退出3架，7月底运营909架[3] - 7月收入客公里合计287.0172亿，同比上升16.07%[3] - 7月收入吨公里合计32.525亿，同比上升16.41%[3] - 7月收入吨公里—货邮运合计7.894亿，同比上升16.67%[3]

融资相关 - 公司2023年8月3日召开股东大会审议向特定对象发行A、H股股票议案[1] - 发行股票决议自通过日起12个月内有效，至2024年8月5日届满失效[1][2] - 该事项不对公司正常经营造成重大影响[1]

股份数据 - 截至2024年7月底，H股法定/註冊股份數目為4,643,997,308股，本月無增減[1] - 截至2024年7月底，A股法定/註冊股份數目為13,476,911,280股，較上月增加162股[1] - 2024年7月底法定/註冊股本總額為18,120,908,588元人民幣[2] - 截至2024年7月底，H股已發行股份（不包括庫存股份）數目為4,643,997,308股，本月無增減[3] - 截至2024年7月底，A股已發行股份（不包括庫存股份）數目為13,476,911,280股，較上月增加162股[3] 债券数据 - 2024年7月，A股可轉換公司債券上月底已發行總額為5,896,304,000元人民幣，本月底已發行總額為5,896,303,000元人民幣[7] - 2024年7月，因A股可轉換公司債券發行新股數目為162股[7] - A股可轉換公司債券認購價/轉換價為6.17元人民幣[7] 股份变动 - 2024年7月內合共增加已發行股份（不包括庫存股份）總額為162股普通股A[10] - 2024年7月內合共增加/減少庫存股份總額為0股普通股A[10]

dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于中国南方航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大 致：中国南方航空股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国南方航空股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派吕晖律师和黄矿春律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"）、2024 年第一次 A 股类别 股东大会（以下简称"A 股类别股东大会"）、2024 年第一次 H 股类别股东大会 （以下简称"H 股类别股东大会"，与"临时股东大会"及"A 股类别股东大会" 合称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、表决程序等相关事项出具本《法律意见书》。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的下列各项文件： 1.《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2. 公司分别于 2024 年 6 月 13 日、6 月 21 日刊登在香港联合交易所有限公司 （https://www1.hkexnews.hk）、公司网站（https://www ...

会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议于2024年7月29日在广州召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由任积东主持，部分高管列席[2] 选举结果 - 会议一致通过选举公司第十届监事会主席议案[3] - 同意选举任积东为监事会主席[3] - 选举议案表决：同意3票、反对0票、弃权0票[4]

人事任命 - 韩文胜将任公司总经理[6] - 吴颖湘、高飞、曲光吉、吴榕新将任公司副总经理[7][9][11][13] - 陈冬将任公司副总经理、总会计师、财务总监[2] - 陈威华将任公司董事会秘书、总法律顾问[2] - 谢兵将任公司总经济师[2] - 王仁杰将任公司总飞行师[2] 会议信息 - 2024年7月29日公司召开第十届董事会第一次会议，4名董事实际出席[1]

股份发行 - 1997年7月在港交所和纽交所上市，发行11.74178亿股H股[4] - 2003年7月在上海证券交易所发行10亿股每股面值1元的A股[4] - 2008年以资本公积金转增股本，每十股转增五股[5] - 2009年分别发行7.2115亿股A股和H股[5] - 2010年成功发行15.015亿股A股和3.125亿股H股[6] - 2017年向美国航空公司非公开发行2.70606272亿股H股[7] - 2018年发行6.00925925亿股H股和15.78073089亿股A股[8] - 2020年发行6.08695652亿股H股和24.53434457亿股A股，公开发行160亿元可转换公司债券[10] - 2022年发行3.68852459亿股H股和8.03571428亿股A股，注册资本为181.20889795亿元[11] 股本结构 - 发起人持A股94.04468936亿股占51.62%，其他境内投资人持A股40.72437647亿股占22.47%，境外投资人持H股46.43997308亿股占25.63%[27] 股份回购与转让限制 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年股票最高收盘价格的50%时可回购股份[30] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[32] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[32] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25% [35] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[35] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持本公司股份[35] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[35] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，行使选举董事监事、审议报告、利润分配等职权[51] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[57] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上（含10%）的股东可书面要求召开临时股东会[57] - 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时，董事会应在两个月内召开临时股东会[57] - 年度股东会需在召开前不少于20日发出通知，临时股东会需在召开前不少于15日发出通知[75] - 股权登记日与会议日期间隔不少于3个工作日且不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[77] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由五名以上董事组成，独立董事人数不少于董事会成员人数的三分之一且不少于三名[89] - 董事会每年至少召开四次定期会议，定期董事会会议召开十日前通知全体董事，临时董事会议召开五日前通知全体董事[95] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[96][97] - 关联交易表决时，关联董事回避，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过；若参与表决董事不足三人，提交股东会审议[97][98] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[102] 独立董事相关 - 公司董事会成员中独立董事比例应不少于三分之一且不少于三名，至少包括一名会计专业人士[113] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责所需的法律、会计、经济等工作经验[113] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[116] 监事会相关 - 监事会由三名以上监事组成，职工代表不少于三分之一[132][133] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应在召开十日前书面送达各监事[134] - 监事会决议需经全体监事过半数表决通过，表决一人一票[135] 财务报告与分红 - 公司应在会计年度前三个月、九个月结束后三十日内公布季度报告[151] - 公司应在会计年度前六个月结束后六十日内公布中期报告[151] - 公司应在会计年度结束后一百二十天内公布年度报告[151] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[152] - 中期股利数额不应超过公司中期利润表可分配利润额的50%，季度股利分配不应超过公司当期利润表可分配利润额的50%[155] 其他 - 公司控股股东、实际控制人对公司负有人员、资产、财务分开等多项义务[46] - 公司与关联方交易应签书面协议，遵循平等自愿等价有偿原则[52] - 公司积极建立健全投资者关系管理制度，董事会秘书负责相关工作[52] - 公司聘用会计师事务所聘期为一年，自本次年度股东会结束至下次年度股东会结束，可续聘[164] - 公司提供对外担保需董事会成员三分之二以上签署同意或股东会批准[171] - 公司合并、分立应自决议之日起十日内通知债权人，三十日内在报纸或公示系统公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[182] - 公司因特定情形解散，应在十五日内成立清算组[185]

人事变动 - 选举马须伦为公司第十届董事会董事长，韩文胜为副董事长[5] - 聘任韩文胜为公司总经理等多名高级管理人员[8] - 选举公司第十届董事会专门委员会委员、主任委员[4] 财务事项 - 确定2024年外部审计师酬金为1350万元人民币[10] 业务布局 - 同意设立多哈、利雅得、海参崴、埃里温、布达佩斯营业部[11][12][13][14][15] 组织架构 - 同意政策研究室整合并入行政管理部[16]