证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号：2024-029 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利人民币 1.972 元（含税） 相关日期 招商银行股份有限公司 2023 年年度 A 股分红派息实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 2024/7/10 | － | 2024/7/11 | 2024/7/11 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经招商银行股份有限公司（简称本公司）2024 年 6 月 25 日的 2023 年 度股东大会审议通过。 二、分配方案 (一)发放年度：2023 年年度 (二)分派对象： (三)分配方案： 本次利润分配以方案实施前的本公司总股本 25,219,845,601 股为基数，每股派发现金红 利人民币 1.972 元（含税），共 ...

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2024-028 招商银行股份有限公司 关于刊发 50 亿美元中期票据计划发售通函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司）香港分行于 2014 年 5 月 28 日设立 50 亿美元中期票据计划（简称计划）。根据计划将发行的 中期票据拟仅供专业投资者(定义见香港联合交易所有限公司证券上 市规则第 37 章)购买，且计划已按此基础在香港联合交易所有限公司 上市。有关计划的发售通函请参阅本公司 2024 年 6 月 28 日刊登在香 港交易及结算所有限公司网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供信息參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，或訂立任何協議以 作出任何該等事宜的邀請，其目的亦並非為了作出收購、購買或認購任何證券的任何要約邀 請。 如未根據美國或任何其他司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在任何有關司法權區內建 議出售或遊說建議購買任何證券即屬違法，則本公告僅供參考之用而並不構成於美國出售任何 證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本公告所述的證券概無及將不會按照經修訂的1933年 美國證券法（「證券法」）進行登記，亦不得在美國境內招售或出售，惟獲豁免或毋須遵守證券法 登記規定的交易除外。因此，根據證券法S條例，證券僅在美國境外以離岸交易方式發售和出 售。 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 於香港聯合交易所有限公司上市之通告 招商銀行股份有限公司 （H股股票代碼：03968） 5,000,0 ...

招商银行股份有限公司 董事会决议公告 A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2024-027 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《招商银行零售信贷互联网贷款风险及业务管理 规定（2024 版）》。 | 同意：13 | 票 | 反对：0 | 票 | 弃权：0 | 票 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、审议通过了《招商银行独立董事制度》。 | | | | | | | 同意：13 | 票 | 反对：0 | 票 | 弃权：0 | 票 | | 三、审议通过了《关于不良资产处置的议案》。 | | | | | | | 同意：13 | 票 | 反对：0 | 票 | 弃权：0 | 票 | 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司）于 2024 年 6 月 24 日以电 子邮件方式发出第十二届董事会第三十七次会议通知，于 6 月 27 日以 书面传签方式召开 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股票代碼：03968） 支付H股股東2023年度末期股息 招商銀行股份有限公司（「本公司」）於2024年6月25日召開了2023年度股東大會， 並審議通過了（其中包括）本公司2023年度利潤分配方案。本公司將向各自股權登 記日營業時間結束時登記在冊的A股股東及H股股東，按於股權登記日每股股份獲 現金分紅人民幣1.972元（含稅）的基準派發股息，A股股東將獲宣派股息為每股人 民幣1.972元（含稅）並將以人民幣支付，而根據中國人民銀行於本公司2023年度 股東大會宣派股息之日前一個星期（包括2023年度股東大會當日）公佈之人民幣兌 港幣之平均基準匯率（即1港元兌人民幣0.9121元），H股股東將獲宣派股息為每股 約2.162044港元（含稅）並將以港元支付。 對於上海證券交 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于招商银行股份有限公司 二〇二三年度股东大会的法律意见书 致：招商银行股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受招商银行股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司 2023 年度股东大会（以下简称本次会 议）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等法律、行政法规、规章及贵公司现行有效的《招商银行股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称本所律师）列席了贵 公司本次会议，并根据现行法律、行政法规的有关规定及要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议召开有关 的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上， ...

证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号：2024-026 招商银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)本次会议召开的时间：2024 年 6 月 25 日 | 1.出席本次会议的股东和代理人人数（人） | | 1,201 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东和代理人人数（人） | 1,193 | | H | 股股东和代理人人数（人） | 8 | | 2.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） | | 15,500,072,523 | | 其中：A | 股股东和代理人持有股份总数（股） | 12,492,909,473 | | H | 股股东和代理人持有股份总数（股） | 3,007,163,050 | | 表决权股份总数的比例（%） | 3．出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占本公司有 | 61.4598 | | 其中：A | 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.5360 | | H | 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） | 11.9238 | 1 ...

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2024-022 招商银行股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司）于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件方式 发出第十二届董事会第三十五次会议通知，于6月14日以书面传签方式召开会议。 会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于与招商局集团有限公司关联交易项目的议案》。 关联董事缪建民、周松和张健回避表决。 同意：10 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议通过了《关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易项目的议案》。 关联董事孙云飞和陈冬回避表决。 特此公告。 关联董事王良和朱江涛回避表决。 同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票 有关上述三项关联交易的详情，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和本公司网站(www.c ...

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2024-023 招商银行股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易无需提交股东大会审议。 ● 本次关联交易是本公司正常的授信业务，对本公司正常经营活动及财务 状况无重大影响。 一、日常关联交易基本情况 招商银行股份有限公司（简称本公司）给予招商局集团有限公司（简称招商 局集团）人民币1,300亿元的综合授信额度占本公司上季末法人口径资本净额1% 以上，同时招商局集团纳入中国证监会/上海证券交易所监管规则下的关联方累 计授信额度占本公司最近一期经审计净资产1%以上但未超过5%；给予中国远洋 海运集团有限公司（简称中国远洋海运集团）人民币780亿元的综合授信额度占 本公司上季末法人口径资本净额1%以上，同时中国远洋海运集团纳入中国证监 会/上海证券交易所监管规则下的关联方累计授信额度占本公司最近一期经审 计净资产0.5%以上但未超过1%；给予招银金融租赁有限公司（简称招银金租）人 民币920亿元的 ...