三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员组成的议案》，调整后的 招商银行第十二届董事会各专门委员会成员组成具体如下： A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2024-036 招商银行股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2024 年 8 月 23 日以电 子邮件方式发出第十二届董事会第三十八次会议通知，于 8 月 27 日以书面传签 方式召开会议。会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举第十二届董事会副董事长的议案》，同意石岱女 士担任本公司第十二届董事会副董事长，任期自国家金融监督管理总局核准其副 董事长任职资格之日起，至第十二届董事会届满之日止。 同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议通过了《关于提名第十二届董事会非执行董事的议案》，同意提名 邓仁杰先生为本 ...

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）收到《国家金融 监督管理总局关于石岱招商银行董事任职资格的批复》（金复〔2024〕 542号）。根据上述批复，石岱女士招商银行董事的任职资格已获得核准。 石岱女士担任本公司非执行董事的任期自核准日2024年8月23日起 生效，至本公司第十二届董事会届满之日止。石岱女士的简历及相关信 息请参阅刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站 （www.cmbchina.com）的本公司2023年度股东大会文件。 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 2024 年 8 月 26 日 A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2024-035 招商银行股份有限公司 关于非执行董事任职资格核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

中文：https://webcasting.bizconf.cn/live/watch/med8zbnl A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2024-034 招商银行股份有限公司 关于召开2024年中期业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：北京时间2024年9月2日（星期一）上午9:30-11:20 会议召开方式：网络直播 网络直播地址： 英文：https://webcasting.bizconf.cn/live/watch/oyyn6j4o 投资者可将相关问题通过电子邮件方式发送至招商银行股份有限公司（简称本公 司 ） 2024 年 中 期 业 绩 说 明 会 （ 简 称 业 绩 说 明 会 ） 问 题 收 集 邮箱： cmbir@cmbchina.com。邮件收取截止时间为北京时间2024年9月2日（星期一）上 午10:30。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股票代碼：03968） 招商銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2024年8月29 日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准刊發本公司截至2024 年6月30日止的六個月的中期業績公告，及考慮派發中期股息（如有）之建議。 招商銀行股份有限公司董事會 2024年8月19日 於本公告日期，本公司的執行董事為王良及朱江濤；本公司的非執行董事為繆建 民、孫雲飛、張健及陳冬；及本公司的獨立非執行董事為王仕雄、李孟剛、劉 俏、田宏啟、李朝鮮及史永東。 董事會會議召開日期 ...

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2024-033 本公司董事会对周松先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高 度评价并致以衷心的感谢。 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 2024 年 7 月 19 日 招商银行股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司）董事会收到本公司非执行 董事周松先生的辞任函。周松先生因工作变动原因，现向本公司董事 会提请辞去非执行董事、董事会战略与可持续发展委员会委员和董事 会审计委员会委员职务。周松先生的辞任自 2024 年 7 月 19 日起生效。 周松先生已确认与本公司董事会无不同意见，也无与其辞任有关 的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。 ...

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2024-032 招商银行股份有限公司 关于在 50 亿美元中期票据计划下发行票据 刊发上市文件的公告 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司）纽约分行在 50 亿美元中 期票据计划（简称计划）下已发行于 2027 年到期的 3 亿美元浮息票 据（证券代码：5126）（简称票据）。如计划的发售通函、票据的提 取发售通函和定价补充协议（简称上市文件）所述，票据仅供专业投 资者(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则第 37 章)购买， 并已于 2024 年 7 月 16 日在香港联合交易所有限公司上市。上市文件 请参阅本公司 2024 年 7 月 16 日刊登在香港交易及结算所有限公司 网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供信息參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，或訂立任何協議以 作出任何該等事宜的邀請，其目的亦並非為了作出收購、購買或認購任何證券的任何要約邀 請。 如未根據美國或任何其他司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在任何有關司法權區內建 議出售或遊說建議購買任何證券即屬違法，則本公告僅供參考之用而並不構成於美國出售任何 證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本公告所述的證券概無及將不會按照經修訂的1933年 美國證券法（「證券法」）進行登記，亦不得在美國境內招售或出售，或為美國人士（依據證券法 下S條例的定義）的賬戶或利益招售或出售，惟獲豁免或毋須遵守證券法登記規定的交易除外。 因此，根據證券法S條例，證券僅在美國境外及向非美國人士以離岸交易方式發售和出售。 於香港聯合交易所有限公司 （H股股票代碼：03968） （「本公司」） 招商銀行股份有限公司紐約分行（「發行人」） 在5,000, ...

招商银行股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司）悉尼分行在 50 亿美元中 期票据计划（简称计划）下已发行于 2027 年到期的 4 亿美元浮息票 据（证券代码：5090）（简称票据）。如计划的发售通函和票据的定 价补充协议（简称上市文件）所述，票据仅供专业投资者(定义见香 港联合交易所有限公司证券上市规则第 37 章)购买，并已于 2024 年 7 月 11 日在香港联合交易所有限公司上市。上市文件请参阅本公司 2024 年 7 月 11 日 刊登 在香 港交 易 及结 算所 有限 公 司网 站 （www.hkex.com.hk）的相关公告。 特此公告。 A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2024-031 招商银行股份有限公司 关于在 50 亿美元中期票据计划下发行票据 刊发上市文件的公告 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供信息參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，或訂立任何協議以 作出任何該等事宜的邀請，其目的亦並非為了作出收購、購買或認購任何證券的任何要約邀 請。 如未根據美國或任何其他司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在任何有關司法權區內建 議出售或遊說建議購買任何證券即屬違法，則本公告僅供參考之用而並不構成於美國出售任何 證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本公告所述的證券概無及將不會按照經修訂的1933年 美國證券法（「證券法」）進行登記，亦不得在美國境內招售或出售，惟獲豁免或毋須遵守證券法 登記規定的交易除外。因此，根據證券法S條例，證券僅在美國境外以離岸交易方式發售和出 售。 於香港聯合交易所有限公司 上市之通告 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股票代碼：03968） （「本公司」 ...

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 招商银行股份有限公司 监事会决议公告 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于副行长离任审计结论的议案》，同意对王云桂先生担 任招商银行副行长期间履职情况的离任审计结论。 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议通过了《关于增补监事会提名委员会成员的议案》，同意李金明先生 担任第十二届监事会提名委员会委员。 A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2024-030 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2024 年 7 月 5 日以电 子邮件方式发出第十二届监事会第三十次会议通知，于 7 月 9 日以书面传签方式 召开会议。会议应表决监事 9 名，实际表决监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有 关规定。 特此公告。 招商银行股份有限公司监事会 2024 年 7 月 9 日 ...