厦门象屿股份有限公司 章 程 2024 年 2 月 | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 股 份 | | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股 东 | | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节 股东大会的召集 | 8 | | | 第四节 股东大会的提案和通知 | 10 | | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | | 第六节 股东大会表决和决议 | 13 | | 第五章 公司党组织 | | 16 | | 第六章 董 事 会 | | 18 | | 第一节 董 事 | | 18 | | 第二节 董事会 | | 20 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第八章 监事会 | | 24 | | 第一节 监 事 | | 24 | | 第二节 监事会 | | 25 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 厦门象屿股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日 ...

厦门象屿股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第一章 总则 第一条 为加强厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策科 学性,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等 相关规定,公司设置董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第三条 董事会审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组 成,独立董事占多数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事中会计专业人士 担任,负责主持委 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 重要内容提示： 被担保人：厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）子公司（含全 资、控股子公司，下同），包括但不限于厦门象屿物流集团有限责任公司、香港 拓威贸易有限公司等；公司非关联参股公司，包括厦门泓屿供应链有限责任公司、 上海象屿物流发展有限责任公司和高安成晖供应链有限责任公司。 担保预计额度：公司 2024 年度担保预计额度不超过等值人民币 1,630 亿 元，其中为公司子公司日常经营提供的担保总额度不超过 1,564 亿元；为参股公 司日常经营提供的担保总额度不超过 6 亿元；为公司开展应收账款资产证券化业 务提供流动性支持、差额补足等增信措施，额度不超过 30 亿元；为公司开展供 应链（应付账款）资产证券化业务提供增信措施，即对于上游供应商对公司的下 属公司的应收账款债权，公司将以出具《付款确认书》的方式成为共同债务人， 对下属公司应履行的应收账款项下的付款义务承 ...

厦门象屿股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《公司章程》等相关规定，特制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东（主要股东指持有公司 5%以上股份，或持有股份不足 5%但对公司有重大 影响的股东）、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 相关法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并确保有足够的时间和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | 厦门象屿股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度的公告 （一）2024 年度日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 2 月 6 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票。六名关联董事回避表决。 重要内容提示： 2024年度日常关联交易额度尚需提交股东大会审议。 公司独立董事事前审核了该关联交易，同意提交董事会审议。独立董事对 该关联交易发表如下独立意见： 2024 年度预计日常关联交易是公司因业务发展需要而进行的，交易内容合 法，并将根据市场公允价格 ...

厦门象屿股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、其他有关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》等相关规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订《公司章程》的修改方案； 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议通 过电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开，全体九 名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案： 一、关于 2024 年度日常关联交易额度的议案 同意2024年度公司及子公司（包含全资、控股子公司）与象屿集团及其关联 公司等关联方的日常关联交易额度275.47亿元。 本关联交易额度有效期自本年度（2024年）的公司股东大会审议批准之日起 至下一年度（2025年）的公司股东大会审议批准之日止。 独立董事对本议案相关事项 ...

厦门象屿股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公 司章程》等相关规定,公司设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设置的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事；本细 则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人（总监）、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 厦门象屿股份有限公司 关于 2024 年度短期投资理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 年度委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，支持公司业务稳健发展，根据 公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2024年度 公司及子公司（含全资、控股子公司）拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资 理财。 （二）资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金。 （三）风险控制措施 重要内容提示： 委托理财受托方：金融机构 委托理财额度：任意时点投资余额不超过厦门象屿股份有限公司（以下 简称"公司"）上一年度经审计净资产的50% 委托理财投资类型：固定收益型和浮动收益型 ...