本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-060 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期与预留授予部分第二个 行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024-055）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十四次会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 1、《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期与预留授予部分 第二个行权期行权条件未成就 ...

股票期权注销 - 公司同意注销失效的15,864,840份股票期权[1] - 拟注销已到期未行权及已授予未行权股票期权合计15,864,840份[8][9][10] 影响说明 - 本次注销不会对公司财务和经营产生实质性影响[11][17] - 本次注销不会影响公司管理团队稳定性和股权激励计划实施[17] 程序合规 - 董事会薪酬与考核委员会和监事会均同意注销[13][15] - 本次注销已取得必要批准与授权并履行相应程序[17]

回购情况 - 2022年回购资金1 - 1.5亿元，价格上限10.94元/股[1][2] - 2022年9月30日完成回购11,291,600股，占比0.65%，金额约1亿[5] 股份注销 - 拟注销11,291,600股股份并减资，总股本减至1,735,180,932股[1][7] - 注销不影响财务、经营和上市地位，议案待股东大会审议[8][9] 方案调整 - 2023年将回购股份用途完成时间从12个月延至36个月[6]

股票期权激励计划情况 - 2021年首次授予第二个行权期可行权股票期权7332420份，预留授予第一个行权期可行权475000份[3] - 2024年Q2首次和预留授予行权并完成过户登记均为0股，占比0%[3] - 截至2024年6月30日，首次和预留授予累计行权并完成过户登记均为0股，占比0%[3] - 首次授予第二个行权期可行权104人，预留授予第一个行权期可行权7人，截至6月30日0人行权登记[12] - 激励计划涉及行权股份合计7807420份，截至6月30日行权0份，占比0%[12] 公司会议决策 - 2021年2月1日，公司审议通过激励计划相关议案[5] - 2021年2月24日，股东大会批准激励计划，董事会获授权办理[6] - 2022年2月14日，公司审议通过注销部分期权和授予预留股票期权议案[9] - 2022年4月15日，公司审议通过第一个行权期行权条件成就议案[9] - 2023年7月28日，公司审议通过注销部分期权、调整行权价格等议案[10] 股份相关数据 - 2024年Q2行权股票上市流通数量为0股[13] - 变动前后有限售条件股份均为0股[15] - 变动前后无限售条件股份均为1746472532股[15] - 变动前后总股本均为1746472532股[15] - 截至2024年6月30日，累计过户登记股份0股，募集资金0元[16] 其他要点 - 2021年股票期权激励计划行权所得股票T+2日上市交易[13] - 参与行权的董事、高管行权新增股份锁定6个月[13] - 本次行权后公司总股本未变，对财务和经营成果无重大影响[17]

业绩总结 - 2024年6月28日公司收到2000万元与收益相关政府补助[2][3] - 补助占2023年度归母净利润的73.22%[3][5] - 补助为2023年度贷款贴息政策补助资金[5] - 2000万元补助一次性计入当期损益，以审计结果为准[2][6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖北诺德锂电材料有限公司37.50%股权[1] 交易进展 - 2024年5月14日董事会通过交易相关议案[2] - 截至2024年6月14日，尽职调查等工作未完成[2] - 交易尚需内部决策和监管批准[3] - 2024年5月15日已说明交易风险及审批程序[3]

关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）于 4 月 26 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于对诺德新材料股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0385 号） （以下简称"监管工作函"），收函后，公司第一时间就监管工作函中所提的问题 逐项进行了认真分析及反复核实。现将相关回复具体内容公告如下： 问题 1、关于会计差错更正。根据披露，公司对前期会计差错进行更正，将 本报告期委托加工业务的收入确认方法由总额法更正为净额法，导致 2023 年一 季报、半年报、前三季度分别调减营业收入及营业成本 0.48 亿元、0.67 亿元、 2.22 亿元，并未对以前年度进行差错更正。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-051 诺德新材料股份有限公司 | 项目 | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四 ...

业绩数据 - 2023年一季报、半年报、前三季度分别调减营业收入及营业成本0.48亿元、0.67亿元、2.22亿元[2] - 2021 - 2023年营业收入分别为444567.62万元、470933.57万元、457159.85万元，净利润分别为40508.46万元、35338.72万元、4874.59万元[27] - 2023年委托加工贸易业务总额法收入为87063.71万元，净额法收入为333.91万元[5] - 2023年贸易净额法收入为8849.92万元，其中委托加工贸易业务净额法收入为333.91万元、大宗贸易净额法收入为8516.01万元[5] - 2022年公司客户总额法销售额797,859.38万元，净额法销售额8,200.90万元；2021年总额法销售额601,392.29万元，净额法销售额4,880.12万元[10] 产能相关 - 2023年末公司现有电解铜箔名义产能7万吨，在建产能10.5万吨[25][26] - 2023年产能利用率为60.65%，2022年为94.11%，2023年实际产能65000吨，实际铜箔产量39421吨[27] - 湖北项目预计产能40,000吨，工程进度95%，处于机器调试阶段[22] - 黄石项目预计产能15,000吨，工程进度95%，处于机器调试阶段[22] 在建工程 - 报告期末公司在建工程余额31.98亿元，同比增长839.56%，预算总数146.54亿元[18] - 青海电解铜箔项目预算数27.98亿元，2022年度、2023年度工程进度分别为49.20%、50.10%[18] - 湖北电解铜箔项目报告期内新增金额17.62亿元，黄石电解铜箔项目新增金额7.86亿元[18] 财务指标 - 公司有息负债余额55.63亿元，同比增长13.39%，货币资金29.52亿元，同比下降41.3%[18] - 公司存货周转天数为86.76天，较上年增加14.44天[18] - 2018 - 2023年存货周转天数分别为47.28天、73.11天、87.92天[27] 市场与行业 - 2023年中国新能源汽车销量占全球比例为66.95%，预计2024年全球销量达1830.0万辆，中国达1180.0万辆，2030年全球达4700.0万辆[37] - 2023年全球PCB行业产值695亿美元，预计2028年达904.13亿美元，年均复合增长率5.4%，2023年中国产值378亿美元，占全球54.39%[29] - 2023 - 2030年全球锂电出货量从1202.60GWh增长至5004.30GWh，中国从887.40GWh增长至3531.92GWh[33] 其他 - 公司委托加工贸易业务自2023年开展，收入确认时点为客户取得商品控制权时，以净额法核算[12][13][15] - 公司将委托加工贸易业务收入确认方式由总额法更正为净额法，因对货物控制权不充分，且无需对以前期间追溯调整[14][15] - 公司与宁德时代、比亚迪等国内外客户保持稳定合作[39] - 公司拥有200余项专利，2022年成立诺德新能源材料研究院，与高校共建博士后工作站[42]

办公地址变更 - 公司近日将办公地址从深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层变更为深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层[2] 联系方式 - 公司注册地址等其他联系方式不变，邮编518000，电话0755 - 88911333、0431 - 85161088，传真0431 - 85161071，邮箱IR@ndgf.net[2] 公告时间 - 公告发布于2024年6月5日[3]

市场扩张和并购 - 2024年2月6日拟4.55亿元收购云财富期货90.2%股权，2月7日支付8000万元定金[3][4] - 标的公司2022年度经审计净利润为 - 5574.22万元，占公司2022年度经审计净利润的15.82%[4] 业绩总结 - 2023年各季报调减营收和成本，一季报调减4833.14万元，半年报调减6715.36万元，三季报调减22245.75万元[5] 其他新策略 - 2024年5月31日收到上交所监管警示函[2] - 重大合同签署事项迟至2024年4月10日才披露[4] - 会计差错更正后财务信息于2024年4月18日披露[5] - 公司及相关责任人被上交所予以监管警示[6][7] - 需在收到决定书后一个月内提交整改报告[7]