浙江巨化股份有限公司 关于巨化集团财务有限责任公司2024年中期 存款风险评估的报告 （截止2024年6月30日） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》及公司《巨化股份在巨化集团财务有限责任公司存款风险 应急管理办法》的有关要求，浙江巨化股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 通过查验是否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；取得并审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等在内的定期财务报告，评估 本公司之关联方——巨化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的经营资 质、业务与财务风险。 具体风险评估情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经银监会浙江监管局浙银监复[2014]79号文批准，由巨化集团有限公 司（出资比例50%）、浙江巨化股份有限公司（出资比例40%）、巨化衢州公用有限公 司（出资比例10%）共同出资组建的一家非银行金融机构，2014年2月14日取得银监会 浙江监管局颁发的金融许可证（机构编码：L0190H233080001），2023年3月3日中国银 行保险监管理委员会浙江监管局换发新的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2024-26 浙江巨化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：公司办公楼二楼视频会议室(浙江省衢州市柯城区) (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

战略委员会 - 由七名董事组成，至少一名独立董事[5] - 主任由公司董事长担任[6] - 负责对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[3] - 会议召开前五天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 提名委员会 - 由五名董事组成，独立董事应过半数[19] - 主任委员由委员中的独立董事担任，选举并报请董事会批准[19] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，遴选、审核人选[17] - 会议召开前五天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[27] 薪酬与考核委员会 - 由五名董事组成，独立董事应过半数[34] - 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策[32] - 会议每年召开一次，委员提议可临时召开，召开前五天通知全体委员[41] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[42] 审计委员会 - 成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[48] - 下设审计工作组，承担日常工作[48] - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[46] - 每年至少召开四次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[54] - 会议召开前五天须通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[57] 其他 - 公司部门为战略委员会决策做前期准备，提供相关资料[10] - 公司人力资源部门为提名委员会决策做前期准备，提供相关资料[25] - 薪酬与考核委员会制定的董事薪酬与考核方案须报董事会同意后提交股东大会审议通过，高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[39] - 审计委员会的建议和提案提交公司董事会审议决定[51] - 审计工作组成员可列席审计委员会会议[57] - 审计委员会可聘请中介机构为决策提供专业意见，费用由公司支付[57] - 审计委员会会议应当有记录，出席委员需签名[57] - 当届会议记录由董事会秘书保存，届满后移交档案管理部门[57] - 审计委员会会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[57] - 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务[57] - 本实施细则自公司董事会决议通过之日起实施[59]

浙江巨化股份有限公司 股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2024-23 董事会九届十一次（通讯方式）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 12 日以 电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届十一次会议（以下简 称"会议"）的通知。会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。会议应出席董 事 12 人，实际出席 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议： 一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2024 年半年度报告及 摘要》 公司 2024 年半年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。 公司 2024 年半年度报告全文及摘要见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《巨化集团财务有限责任公司 2024 年中期风险评估报告》 关 ...

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2024-24 浙江巨化股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚所"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天健所为公司提 供审计服务的年限已经达到财政部、国务院国资委、证监会发布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》）规定的上限，为保证审 计工作的独立性与客观性，公司根据《管理办法》、《巨化股份选聘年报审计会计师 事务所管理办法》等规定，通过公开招标的形式选聘年审会计师事务所。公司已就变 更会计师事务所的相关事宜与天健所进行了沟通，天健所对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 3.业务规模 容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,8 ...

被担保人名称 宁波巨化化工科技有限公司（以下简称"宁波化工公司"），系浙江巨化股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司。 股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2024-27 浙江巨化股份有限公司关于担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 担 | 被担 | 担 | 保 | 被 担 保 | 截至目前 | 本次新 | 担保额度占 | 预计担 | 剩余担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保 | 保方 | 方 | 持 | 方 最 近 | 担保余额 | 增担保 | 上市公司最 | 保额度 | 额度（万 | | 方 | | 股 | 比 | 一 期 资 | （万元） | 额度（万 | 近一期经审 | （ 万 | 元） | | | | 例 | | 产 负 债 | | 元） | 计净资产比 | 元） | | | 公 司 | 宁波 化工 公司 | | 100 ...

浙江巨化股份有限公司 上半年，公司产品市场"供强需弱"，结构性矛盾突出，竞争激烈。 受供给充裕、需求疲软影响，公司氟聚合物材料、食品包装材料、基础化工产品 价格（均价、不含税，下同）比上年同期（以下称"同比"）分别下跌 23.78%、15.06%、 20.66%，对公司盈利带来不利影响。 公司第二代氟制冷剂（HCFCs）生产配额将于 2025 年进一步削减，在供给削减 和需求相对刚性等预期下，HCFCs 产品价格上行。第三代氟制冷剂（HFCs）于 2024 年 关于《2024 年"提质增效重回报"专项行动方案》 执行情况的报告 （2024 年半年度） 为了深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提 高上市公司质量的意见》要求，践行"以投资者为本"理念，推动浙江巨化股份有限 公司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资 者获得感，助力资本市场健康发展，公司董事会九届八次会议审议批准了《浙江巨化 股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"专项行动方案》（以下简称《专项行动方 案》）。根据上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》（上 ...

浙江巨化股份有限公司 选聘年报审计会计师事务所管理办法 （经董事会九届十次会议审议通过） 前言 为规范浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括续聘、改聘） 执行年报审计业务的会计师事务所行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司聘请会计师事务所管理办法》和 《公司章程》等规定，特制定本办法。 本标准起草单位：公司内部审计与控制部。 本标准为首次发布。 1 范围 本标准规定了公司年报审计会计师事务所的选聘条件、选聘方法、选聘程 序和选聘标准的方法。 本标准适用于公司选聘年报审计会计师事务所的管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。 其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引 用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 财政部、国务院国资委、证监会 2023 年 5 月发 国有企业、上市公司聘请 会计师事务所管理办法 上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式 公司章程 3 术语和定义 1 下列术语和定义适用于本标准。 会计师事务所 指依法独立承担注册会计师业务 ...

公司选聘会计师事务所管理 - 公司制定了选聘年报审计会计师事务所的管理办法，以规范选聘行为[2] - 公司应当通过竞争性谈判、公开招标等方式选聘会计师事务所，并公示选聘结果[14] - 公司应对每个有效的应聘文件单独评价、打分，并汇总各评价要素的得分，审计委员会监督选聘过程[19] 会计师事务所资质要求 - 会计师事务所应当具备在中国境内注册成立、具有有效营业执照和会计师事务所执业证书等条件[8] - 会计师事务所应具有良好的执业质量记录和社会声誉，能够按时保质完成审计工作任务[10] 会计师事务所评价要素 - 选聘会计师事务所的评价要素包括审计费用报价、资质条件、质量管理水平等，其中质量管理水平的分值权重不低于40%[18] - 公司评价会计师事务所的质量管理水平时，应重点评价质量管理制度及实施情况[20] 审计费用调整及披露 - 公司应当根据业务规模、复杂程度等因素合理调整审计费用，如费用较上一年度下降20%以上，应在信息披露文件中说明变化情况和原因[23] 其他规定 - 公司不在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所[27] - 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展年报审计业务[29] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年[32] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年的,之后连续5年不得参与公司的年报审计业务[33]

股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2024-22 浙江巨化股份有限公司关于担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）之全资子公司宁波巨 化化工科技有限公司（以下简称"宁波化工公司"）；巨化贸易（香港）有限公司 （以下简称"香港贸易公司"）；控股子公司浙江晋巨化工有限公司（以下简称"晋 巨公司"）。 担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次新增为晋巨公司、香港贸易公司、宁波化工公司融资提供担保，合计担 保金额人民币 11,282.74 万元。其中新增为晋巨公司五笔融资提供担保，合计金 额 6,532.73 万元；新增为香港贸易公司六笔融资提供担保，合计担保金额 501.50 万美元，折合成人民币 3,574.09 万元；新增为宁波化工公司一笔融资提供担保 165 万美元，折合成人民币 1,175.92 万元。（该笔担保已到期解除）（美元汇率 按中国人民银行官网 6 月 28 日中间价 7.12 ...