兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 和信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简称"信永中 和香港"）作为公司 2023 年度 A 股、H 股财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事务所 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之 一，具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格， 同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资 格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一，业 务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领 域。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年 不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行 业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行 业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 （三） ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-019 兖矿能源集团股份有限公司 关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司 向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保情况及被担保人名称： 1. 授权兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）及其控 股公司，向兖矿能源控股公司及参股公司（以下合称"子公司"） 提供总额不超过等值 50 亿美元的融资担保。其中为资产负债率 70% 以上的被担保对象提供 30 亿美元担保，为资产负债率 70%以下的 被担保对象提供 20 亿美元担保。 2. 授权兖煤澳大利亚有限公司（"兖煤澳洲"）及其控股公司，向 兖矿能源澳洲附属公司提供总额不超过 15 亿澳元的日常经营担保。 其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供 3 亿澳元担保，为资 产负债率 70%以下的被担保对象提供 12 亿澳元担保。 公司无逾期对外担保 本次授权事项需提交股东大会审议批准 一、本次授权担保情况概述 （一）本 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-018 经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议： 七、审议通过《关于确认公司 2023 年度持续性关联交易的议案》。 兖矿能源集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 28 日 一、审议通过《2023 年度报告》及《年报摘要》； 二、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 三、审议通过《2023 年度财务报告》； 四、审议通过《2023 年度利润分配方案》； 五、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》； 六、审议通过《2023 年度 ESG 报告》； 兖矿能源集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届监事会第五次会议 通知于2024年3月13日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2024 年 3 月 28 日在山东省公司总部召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 ...

股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临 2024-016 兖矿能源集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年4月3日（周三）17:00前将关注的问题 通过电子邮件的形式发送至ykny2023@163.com。本公司将会于2023 年度业绩说明会（"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本公司"）将于2024年3月 28日在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露2023年度业绩。 为协助投资者更好地了解公司业绩，公司拟以现场、电话及网络会议 的方式召开业绩说明会。 1 会议召开时间：2024年4月8日（周一）09:30-10:30 会议召开方式：现场、电话及网络会议 会议召开地点：香港中区法院道太古广场港岛香格里拉39 楼天窗厅 网络参会地址：https://s.comein.cn/AkprX 二、说明会召开的时间、方式 （一）召开时间：202 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 兗礦能源集團股份有限公司 董事長 李偉 中國山東省鄒城市 2024年3月13日 於本公告日期，本公司董事為李偉先生、肖耀猛先生、劉健先生、劉強先生、張海 軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利 民先生、胡家棟先生及朱睿女士。 * 僅供識別 1 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼：01171) 董事會會議通知 兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事 會將於 2024 年 3 月 28 日（星期四）於本公司總部舉行董事會會議，籍以審議並公 佈（其中包括）本公司及其附屬公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度之經審計年度業 績及建議派發末期股息（如有）。 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 兗礦能源集團股份有限公司(在中華人民共和國註冊成立的公司) 呈交日期: 2024年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600188 | 說明 | | A股（上海證券交易所） | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,592,040,720 | RMB | | 1 RMB | | 4,592,040,720 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 4,592,040,720 | RMB | | 1 RMB | | 4,592,040,720 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-015 兖矿能源集团股份有限公司 关于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 29,163,420 股。 本次股票上市流通总数为 29,163,420 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 8 日。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，讨论审议了《关 于 2021 年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的议案》， 批准公司 2021 年A股限制性股票激励计划（"本激励计划"）第一个解 除限售期解除限售条件已经成就，同意为 1201 名激励对象办理相关限 制性股票解除限售事宜。根据本激励计划规定和公司 2022 年度第一次 临时股东大会、2022 年度第一次A股及H股类别股东大会 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-014 兖矿能源集团股份有限公司 关于收购境外公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"兖矿能源" "公司"）拟现金收购 SMT Scharf AG（以下简称"标的公司"） 的 52.66%股权，公司实际支付的转让价款合计约为 3,216.95 万欧 元（以下简称"本次交易"）。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。 本次交易属公司总经理办公会决策范围，无需提交董事会、股东 大会审议。 本次交易需取得境内外相关政府部门的批准、许可或备案以及标 的公司债权人和相关第三方的同意或豁免。本次交易能否及何时能 够满足交割条件，以及标的公司在本次交易完成后转换上市板块的 安排存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 2024 年 3 月 1 日，公司与 Shareholder Value Management Aktiengesellschaft、Shareho ...

业绩总结 - 2023年兖煤澳洲商品煤产销量逐季度提升，预计2024年产量将在3500-3900万吨之间[1] - 2023年兖煤澳洲商品煤销售均价同比下降，动力煤销售均价为211澳元/吨，同比-43%[3] - 2023年兖煤澳洲现金经营成本为96澳元/吨，2024年预计在89-97澳元/吨之间[5] - 2023年兖煤澳洲全额免税股息超过14亿澳元，现金回报水平优异[7] - 2023年末兖煤澳洲现金余额达14亿澳元，处于净现金状态[7] - 2024年兖煤澳洲预计净利润为14.37亿澳元，有望为兖矿能源带来盈利贡献约42.23亿元[8] - 兖煤澳洲2024年动力煤销售均价预计为170澳元/吨，冶金煤销售均价预计为280澳元/吨[8] - 兖煤澳洲2024年净利润预计为14.37亿澳元，对应兖矿能源62.26%的持股比例[9] - 兖矿能源2023-2025年归母净利润预测分别为214.85、244.75、268.83亿元，维持“买入”评级[10] - 兖矿能源2024年2月23日收盘价的PE分别为9.43、8.28、7.54倍[10] 未来展望 - 2025年预计公司的营业总收入将达到209,550百万元，同比增长6.2%[1] - 2025年预计公司的净利润为36,329百万元，同比增长9.8%[1] - 公司的ROE分别为2021A: 24.1%，2022A: 33.0%，2023E: 22.9%，2024E: 20.7%，2025E: 18.5%[1] 投资数据 - 本报告主要涉及吸收投资、P/E、P/B、EV/EBITDA等金融数据指标[1] - 吸收投资数据显示公司在不同时间段内的投资情况，如2019年吸收投资为9,193亿，2022年为5,812亿[1] - P/E数据显示公司的市盈率在不同时间段内有所波动，如2019年为7.05，2022年为5.33[1] - P/B数据显示公司的市净率在不同时间段内有所变化，如2019年为1.68，2022年为1.75[1] - EV/EBITDA数据显示公司的企业价值与息税折旧摊销前利润之比在不同时间段内有所变化，如2019年为4.21，2022年为2.75[1]

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-011 申报债权方式： 拟向公司主张上述权利的公司债权人,可持证明债权债务关系存在的 1 合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的， 须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件； 委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和 代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带 有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还 须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。 兖矿能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议批 准了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》，同意根据 2021 年 A 股限制性股票激励计划回购 22 名激励对象已获授但尚未 ...