财务审计 - 审计公司对南钢股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8][10] - 审计报告日期为2025年3月19日[14] 费用信息 - 立信会计师事务所相关金额为15900万人民币[15] 事务所信息 - 立信准予执业日期为2000年6月13日，转制于2010年12月31日[16]

募集资金情况 - 公司非公开发行4.46905亿股A股，发行价4元/股，募集资金总额17.8762亿元，净额17.5876186695亿元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度已使用募集资金17.1843596619亿元，本年度使用1.9031207709亿元[2][3] - 2024年公司将节余募集资金1.891548亿元用于永久补充流动资金[14] - 2018年变更募集资金投向金额122.74537亿元，2019年变更69.04537亿元[16] 财务收支情况 - 2024年手续费支出7226.03元，利息收入2332.240504万元，现金管理收益1.2667099732亿元[3] 项目投入情况 - 偿还银行贷款项目截至期末累计投入53,130.81万元，进度100.00%[1] - 资源综合利用发电项目截至期末累计投入31,733.93万元，进度88.89%[1] - 原料场环保封闭改造项目截至期末累计投入18,107.42万元，进度100.60%[1] - 烧结机烟气脱硝脱硫工程截至期末累计投入11,827.71万元，进度71.25%[1] - 球团烟气脱硫技术改造项目截至期末累计投入7,271.57万元，进度92.05%[1] 其他情况 - 截至2024年12月31日，募集资金余额和专户实际余额均为0元[3] - 2024年公司不存在用募集资金置换预先投入自筹资金的情况[9] - 2024年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[10] - 2024年公司未使用闲置募集资金进行现金管理[11] - 2024年公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[12] - 截至2024年12月31日，项目结项后节余募集资金19,031.21万元用于永久补充流动资金[1]

独立董事管理 - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 独立董事每年自查独立性并提交情况给董事会[1] 独立性情况 - 全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事无妨碍独立客观判断关系[2] - 符合任职资格及独立性要求[2]

南京钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 潘俊 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"、"公司"）的第九届 董事会独立董事，在 2024 年度工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》等法律法规及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权 利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重 大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将我在 2024 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人潘俊，1976 年 12 月出生，中国国籍，研究生学历，会计学博士，工商 管理（财务学）博士后，教授、博士生导师。全国会计学术领军人才，财政部政 府会计准则委员会咨询专家，江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人。曾任江苏 大学讲师、 ...

会议召开情况 - 2024年度公司召开4次股东大会、8次董事会等多类会议[5] 独立董事履职 - 独立董事王全胜2024年各会议出席率100%且均投同意票[5][6][7][8] - 2024年度独立董事现场履职超15个工作日[12] 关联交易与合规 - 2024年度公司关联交易程序合规，日常交易遵循原则[13][15] - 2024年度公司无逾期担保和资金占用情形[16][17] 董事会人事变动 - 2024年多次会议审议董事会候选人及选举等议案[19][20] 审计机构变更 - 2024年度公司聘任立信会计师事务所为年报审计机构[22][23] 权益分派 - 2024年5月以总股本派发现金红利1541272752.75元，占2023年净利润72.52%[24] - 2024年9月以总股本派发现金红利616509101.10元，分红比例达上半年净利润50%[24] 其他合规情况 - 2024年度期货和衍生品交易无内控缺陷[27] - 2024年度公司及股东未违反承诺，信息披露合规[28][29] - 立信审计认为公司2024年底财务报告内控有效[30] - 2024年度董事会下属专门委员会工作程序合规[31][32]

市值管理 - 目的是提升公司发展质量和内在价值，实现市值稳健增长[4] - 遵循系统性、科学性等原则[4][5] - 由董事会领导、董秘具体负责，证券部执行[7] 公司策略 - 做精做强主业，打造“产业链、智造服务、绿色低碳”生态链[11] - 践行ESG可持续发展，融入ESG理念[11] - 依法合规运用股份回购工具，优化资本结构[12] - 建立长效激励机制，运用股权激励等工具[12] - 制定并披露中长期分红规划，落实一年多次分红政策[13] 危机应对 - 建立舆情监测与危机管理机制，应对股价下跌[15][16] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%[18] - 公司股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%[18]

南京钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 施设 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"、"公司"）的第九届 董事会独立董事，在 2024 年度工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》等法律法规及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权 利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重 大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将我在 2024 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人施设，1961 年 9 月出生，中国国籍，毕业于东北大学，研究生学历， 中欧国际工商学院硕士学位，曾任北京钢铁设计研究总院炼铁室工程师、副主任、 主任，总院副院长、院长、党委书记，中冶京诚工程技术有限公司总裁、董事长、 党委书记 ...

第一条 为进一步加强南京钢铁股份有限公司 (以下简称"南钢股份"或"公 司")可持续发展（以下简称"可持续发展"或"ESG"）管理，有效推动 ESG 理 念融入企业发展战略、经营管理和业务实践，打造受投资者尊重和喜爱的一流上 市公司，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业可持续披 露准则——基本准则（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发 展报告（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 南京钢铁股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称利益相关方，是指能够对公司经营决策和活动相互影响 的个人或团体，包括政府和监管机构、股东和投资者、员工、客户、供应商、合 作伙伴、债权人、媒体、非政府组织和社会公众等。 第四条 本制度适用于公司本部各职能部门、事业部及下属各子公司。子公 司指纳入公司合并报表范围内的全资、控股或具有控制权的子公司。境外子公司 除执行本制度外，还应执行所在国家或 ...

业绩数据 - 2024年营业收入618.11亿元，同比降14.79%[2][5] - 2024年净利润22.61亿元，同比升6.37%[2][5] - 2024年加权平均净资产收益率8.59%，同比增0.47个百分点[5] 资产数据 - 截至2024年末总资产691.07亿元，比上年末降5.56%[2][5] - 截至2024年末净资产260.28亿元，比上年末降1.94%[2][5] 产品数据 - 2024年10 - 12月合金钢棒材产量47.15万吨，同比增14.12%[4] - 2024年10 - 12月中厚板平均售价4378.47元/吨，同比降10.97%[4] - 2024年10 - 12月建筑螺纹产量31.71万吨，同比降43.30%[4] 海外业务 - 公司在印尼布局年产260万吨、390万吨焦炭项目[6] - 2024年印尼金瑞新能源焦炭销量243万吨，金祥44万吨[7]

业绩与财务 - 2024年纳税总额为120,984.27万元[90] - 2018 - 2024年中期累计分红97.28亿元，分红比例均值超50%，2024年下半年度拟派发现金红利5.24亿元（含税）[77] 用户数据 - 客户满意度连续三年提升，2024年达95.77分[35] 未来展望 - 确立2030年前碳达峰、2035年具备减碳30%工艺技术能力、2050年碳中和目标[160] - 预计到2030年LCO2运输船市场需要超55艘大型LCO2运输船[176] 新产品与新技术研发 - 2024年推广高锰低温钢等绿色产品，两艘邮轮采用南钢超薄船板[16] - 开发镍基合金复合板，8台储罐交付“一带一路”中亚天然气化工项目[168] - 供应世界最大宽度镍基合金板材（3300毫米宽N08811及3000毫米宽N06625）[169] - 2024年11月9系永磁铁氧体超纯铁粉预烧料项目开工[171] - 开发500 - 550兆帕级易焊接耐候桥梁钢板及420 - 500兆帕级耐候桥梁钢与不锈钢复合板供货川藏铁路[178] - 金博新材料研发的新型低碳胶凝材料可减少碳排放约450公斤/吨[148] 市场扩张与合作 - 2024年与宁德时代签订战略合作，构建“零碳+”应用场景[150] - 参与房地产低碳排放钢合作倡议，签署合作声明[150] - 生产的6毫米高锰低温钢板出口韩国用于LNG液罐集装箱项目[168] 其他新策略 - 创新“全球化采购 + 本土化协同”策略，拓展新兴资源渠道[17] - 2024年对《全面风险管理办法》进行修订，优化风险管理流程和责任分配[80] - 构建“四层三道”管理架构强化全面风险管理体系建设[79] ESG相关 - 2024年多项ESG评级位于行业前列，获《财富》等多项ESG荣誉[15] - S&P Global ESG评分为45分，冶金工业规划研究院ESG评级为AAA，Wind ESG评级为AA（行业首位）[29] - 2024年建成国内单体规模最大的用户侧储能电站[16] - 2024年获评“中国工业碳达峰领跑者”[16] - 2024年完成首批供应链产品碳足迹认证[17] - 2024年范围1排放较上年下降0.48%，范围2排放较上年下降16.38%[162] - 2024年范围1和范围2温室气体排放总量为20297552吨二氧化碳当量，同比降1.69%[163] 员工与管理 - 一线员工技能等级提升率达45%[18] - 员工满意度达84.28分[18][32] - 员工培训覆盖率100%[35] 标准与认证 - 主编国际标准2项，累计主持及参与起草各类标准共计105项[35] - 2024年参与1项国际标准、2项国家标准、1项行业标准、3项团体标准制定，参与制定8个产品种类规则[149] 能源与环保 - 2024年总取新水量为2614万立方米，同比减少约200万立方米[119] - 2024年全年节电量达1320万度[119] - 2024年总光伏装机容量达55兆瓦，年度光伏发电量43,782兆瓦时，每年可减少碳排放量约3万吨[123] - 2024年通过节能攻关，氮气消耗量每小时减少1万立方米，降幅达8%[119] - 五台烧结机富氧点火改造后，高炉煤气每小时节约6,900立方米，预计每年增加煤气发电量约1,700万千瓦时[121] - 炼钢中间包、钢包改为富氧烘烤，煤气消耗降低约10%，发电量增加500万千瓦时以上[121] - 推行220平方米烧结低温催化剂更换，高炉煤气每小时消耗减少约4,600立方米、发电量增加1,300千瓦时、电耗降低约12%[121] - 石灰窑改进后燃料消耗下降13%，年节约煤气可增加发电量320万度[121] - 2024年公司水循环利用率为98.2%[190] - 中水回用处理站日处理量达13万吨[196] 项目与活动 - 2024年作为牵头单位获批国家重点研发计划“极低温清洁能源储罐用特种合金开发与示范应用”项目[179] - 2024年召开股东会4次、董事会8次、监事会8次[66] - 2024年与机构投资者沟通，完成路演和反路演、参加策略会、接受现场调研共计百余次，通过“上证e互动”累计回答投资者问题30余个，回复率100%[73] - 2024年6月携手中金公司开展“企业碳资产管理系列投资者调研活动”[76] - 2024年7月召开全面风险管理动员部署会，标志全面风险管理工作正式启动[81] - 2024年9月开展风险管理员集中培训，130余名风险管理人员参与[88] - 2024年4月上线智慧纪检3.0平台，建成含四条分析专线的数据分析系统[95] - 2024年4月25日举办“不正当竞争和虚假宣传”专题培训[104] - 2024年开展党纪学习教育555场，10312人参与纪律教育党课学习，完成933人廉洁风险面谈[100] - 2024年召开警示教育大会，435名中高层领导干部参会[99] - 2024年完成30余辆传统柴油车更换为新能源电动重卡，更换近800辆“国六”排放标准车辆[189]