人事变动 - 公司董事陈冬因岗位调整辞职[1] - 公司副总经理翁继强因退休辞职[1] - 辞职函送达董事会时生效[1] 公告信息 - 公告于2024年7月2日发布[2]

会议基本信息 - 2024年6月21日在广州远洋大厦会议室召开股东大会[5] - 168人出席，代表股份1,232,156,222股，占比57.3990%[4] 议案表决情况 - 延长发行股票决议有效期议案，A股同意比例92.5113%[8] - 延长授权董事会办理事宜有效期议案，A股同意比例99.0943%[10] 人员出席情况 - 8名董事6人出席，5名监事全出席，董秘参会[9] 关联股东情况 - 关联股东中远海运持1,083,147,344股，议案1回避表决[11] 决议合法性 - 议案1、2特别决议获三分之二以上通过，结果合法有效[11][13]

发行决议进展 - 2023年3月29日董事会审议通过发行议案[7] - 2023年4月20日股东大会通过发行议案，有效期12个月[8] - 2024年6月21日股东大会同意延长发行决议和授权有效期12个月[11] 发行相关情况 - 截至核查意见出具日，未发生重大不利变化[12] - 发行决议程序和内容合法有效，延长事宜不损害公众股东利益[13]

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编： 100025 T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于中远海运特种运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:中远海运特种运输股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受中远海运特种运输股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公司于 2024年 6 月 21 日在广东 省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼公司会议室召开的 2024 年 = 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规章、规范性文件(以下称"法律 法规"）及《中远海运特种运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜(以下称"程序事宜")出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

中信建投证券股份有限公司关于中远海运特种运输股份有限公司 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远海特"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《监管规则适用指引——发行类 第 6 号》等有关文件规定，就中远海特延长 2023 年度向特定对象发行股票股东 大会决议有效期及相关授权有效期事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、本次发行上市的审议程序 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理本次发行 A 股股票具体事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对 相关事项发表了同意的独立意见。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理本次发行 A 股股票具体事宜的议案》等相关 ...

报告公司投资评级 - 报告给予中远海特"买入"评级，维持评级不变[1] 报告的核心观点 - 2023年底以来国际集运运价大幅上涨，有望带动多用途船租金滞后上涨[1] - 中远海特拥有37艘多用途船，如果平均租金上涨1万美元/天，全年净利润有望增加7亿元左右[1] - 2024-2026年中远海特将接收大量新造纸浆船、汽车船、重吊船，新造船运力有望达到431万载重吨，较2023年接近翻倍[1][2] - 如果各船型维持2023年景气度，运力增加有望带动盈利上行[1] 报告分类总结 集运涨价带来的盈利弹性 - 2023年底以来国际集运运价大幅上涨，有望带动多用途船租金滞后上涨[1] - 中远海特拥有37艘多用途船，如果平均租金上涨1万美元/天，全年净利润有望增加7亿元左右[1] 未来三年运力大幅增长 - 2024-2026年中远海特将接收大量新造纸浆船、汽车船、重吊船，新造船运力有望达到431万载重吨，较2023年接近翻倍[1][2] - 如果各船型维持2023年景气度，运力增加有望带动盈利上行[1]

会议相关 - 公司于2024年6月5日召开独立董事专门会议2024年第一次会议[1] 股票发行 - 公司拟延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期[1] - 发行对象包括间接控股股东中远海运集团，构成关联交易[1] 关联交易 - 关联交易合理，定价公允，未损害公司及股东利益[2] - 独立董事同意关联交易事项并提交董事会审议[2]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月21日14:00召开[4] - 网络投票6月21日9:15 - 15:00进行[4] 股票发行 - 2023年相关会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[6][9] - 拟将发行股票相关决议有效期延长至2025年4月20日[6][9] - 除有效期外发行股票其他事项未变[7][10]

会议安排 - 公司第八届董事会第十六次会议于2024年6月3日发通知，6月5日表决[2] - 公司拟定于2024年6月21日召开2024年第一次临时股东大会[6] 议案情况 - 公司拟将向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期延长12个月，待审议[3][4] - 公司提请延长授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜有效期12个月，待审议[5][6]

融资决策 - 2023年3月29日董事会、4月20日股东大会通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 原发行决议及授权有效期为2022年年度股东大会通过方案起12个月[1] - 2024年6月5日董事会审议通过延长相关有效期议案[2] - 拟将有效期自原届满日起延长12个月[2] - 延长有效期事项需提交股东大会审议[2]