监事会情况 - 公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名[1] - 2023年监事会共召开三次会议[1] 财务与合规 - 2023年度公司财务报告真实，审计报告为标准无保留意见[7] - 报告期内公司无募集资金存放和使用情况[8] - 公司日常关联交易合理合规，未损害股东权益[10] 资产与内控 - 报告期内公司无重大收购、出售资产情况[9] - 公司已建立较完善内部控制体系，符合法规要求[12]

独立董事情况 - 公司收到独立董事《公司2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》[1] - 董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1]

2023年公司治理 - 召开股东大会2次，董事会7次[4] - 未召开董事会专门委员会会议[6] - 独立董事出席2次股东大会和5次董事会会议[4] 人事变动 - 7月24日增补林志辉为董事候选人，8月9日当选董事长[16] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通协作提升履职能力[20]

财务相关 - 公司及子公司拟申请不超22.50亿元银行综合授信，期限一年[19] - 测算2024年董高人员薪酬总额388万元，独董津贴8万元/年[23] 会议安排 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[32] 议案审议 - 多项议案获董事会通过，部分需提交年度股东大会[1][3][7][9][14][15][27] 公告信息 - 公司董事会2024年4月20日发布公告[35][36]

股东大会时间 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议2024年5月20日09点开始[5] - 网络投票2024年5月20日进行[6] 会议相关信息 - 审议9项议案，含《公司2023年度董事会工作报告》[7][8] - 漳州市九龙江集团有限公司应回避表决[10] 其他时间 - 股权登记日为2024年5月9日[17] - 登记时间为2024年5月10日09时至16时[18] - 现场会议入场审核2024年5月19日15:30 - 21:00[24] 场地信息 - 现场会议在漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅[5] - 现场会议场地容量300人[24]

会计政策变更 - 公司根据修订后准则变更会计政策[3] - 2024年4月18日董事会和监事会通过变更议案[3] - 变更后按《解释第17号》执行，未修改部分按前期规定[7] - 变更对财务状况等无重大影响[2] - 2024年4月20日发布公告[12]

财报合规与审议 - 公司2023年度报告编制合规，反映财务与经营状况[1] - 董事会和监事会审议通过《公司2023年度报告及摘要》议案[1] 信息责任 - 全体董监高保证年报信息真实准确完整并担责[2]

股本与上市 - 2003年5月30日首次向社会公众发行4000万股，6月16日在上海证券交易所上市[8] - 2013年7月11日实际配股发行20,884,589股[8] - 2015年6月5日以资本公积金每10股转增15股[8] - 2016年5月25日以资本公积金每10股转增5股[9] - 公司注册资本为603,317,210元[9] 股权相关 - 公司设立时总股本10,000万股，漳州片仔癀集团公司占80%等[14] - 2006年股权分置改革，非流通股股东每10股支付2.8股股票对价[14] 股份限制 - 对外投资累积不超过公司净资产的50%[11] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[20] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司[21] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[34] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[34] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[46] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[46] 董事会 - 董事会由11名董事组成，包括4名独立董事，设董事长1人[58] - 每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[64] - 特定提议可召开临时会议，提前3日书面通知[64] 独立董事 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[75] - 每年现场工作时间不少于十五日[77] 高级管理人员 - 设总经理1人，副总经理若干人，财务负责人等各1人[79] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[79] 监事会 - 监事会由5名监事组成，设监事会主席1人[84] - 每6个月至少召开1次定期会议[86] 财务报告与利润分配 - 会计年度结束后4个月内编制年度财务报告，前6个月结束后2个月内编制中期财务报告[91] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[92] - 每年现金分红比例不少于当年可分配利润的30%[92] 其他 - 实行内部审计制度，配备专职审计人员[98] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[99]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润27.97亿元，母公司净利润25.28亿元[2] - 2023年末可供分配利润99.96亿元[2][3] 利润分配 - 每股派现2.32元，拟派现13.99亿元，占净利润50.04%[2][3] - 2024年中期分红条件及比例上限确定[4] - 利润分配预案待股东大会审议[2][3][4][7][8]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会7次[2] - 独立董事出席1次股东大会、2次董事会会议[2] 审计相关 - 2023年续聘华兴会计师事务所为财务和内控审计机构[9] - 独立董事出席4次审计委员会会议[2] 人事变动 - 2023年增补陈蕾、张磊为独立董事候选人[9] - 独立董事六年任期届满于2023年6月15日离任[11] 财务相关 - 2023年度未改聘财务负责人[9] - 无会计政策等重大变更情形[9] 信息披露 - 2023年按时披露定期报告及财务数据[6] - 2023年披露《2022年度内部控制评价报告》[7]