股票交易异常波动的问询函回复 卧龙电气驱动集团股份有限公司： 本公司 卧龙控股集团有限公司 已于 2024 年 03 月 21 日收到 贵公司发来的《卧龙电气驱动集团股份有限公司股票交易异常波动的 问询函》，经认真自查，现回复如下： 本公司为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"） 的控股股东，截止目前，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不 存在影响卧龙电驱股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露 而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 对卧龙电驱股票交易价格产生较大影响的重大事项。 关于对卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于对卧龙电气驱动集团股份有限公司 股票交易异常波动的问询函回复 卧龙电气驱动集团股份有限公司： 本人已于 2024 年 03 月 21 日收到贵公司发来的《卧龙电气驱动 集团股份有限公司股票交易异常波动的问询函》，经本人认真自查， 现回复如下： 本人为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"） 的实际控制人，截止目前，除 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 1 / 23 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议规则特别提示 （2024 年 03 月 29 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，卧龙电气驱动集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"） 股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》为依据， 对本次股东大会的会议规则提示如下： 一、参加本次股东大会的股东为截至 2024 年 03 月 20 日下午收市后在中国 证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和 有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、股东的发言、质询权 1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的 权利，并相应 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-018 卧龙电气驱动集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2024 年 03 月 15 日、03 月 18 日、03 月 19 日、03 月 20 日连续四个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值达 31.70%，累计换手率达 29.58%。近期公司股票价格 波动较大，换手率较高，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审 慎投资。 公司主要业务有电机及控制、光伏与储能、工业互联网等，其中电机及 控制业务主要分为工业电机及驱动、日用电机及控制及电动交通。公司 2023 年 度电动航空业务营业收入约为 483.36 万元，对公司 2023 年度营业收入及利润水 平无重大影响，未来相关业务订单或销售合同的签订尚存在不确定性。请广大投 资者注意概念炒作风险。 一、相关情况说明 公司主要业务有电机及控制、光伏与储能、工业互联网等，其中电 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 股 东 大 会 议 事 规 则 第一章 总则 第一条 为规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 本规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、监事、高级管理 人员等均具有法律约束力的规范性文件。 第二章 股东大会的一般规定 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代 ...

| 卧龙 股集团有限公司 债表 TIAL | | --- | | 2023年9月30日 | | 除特别注明外,全额单位均为人民币元) | | | 2623年9月30日 | 2022年12月31日 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 4, 717, 300, 178. 86 | 4, 092, 323, 930. 02 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 22, 457, 481. 40 | 13, 641, 190. 44 | | 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据 | 209, 424, 209. 71 | 214, 580, 089. 22 | | 应收账款 | 6, 203, 223, 664. 39 | 5, 455, 346, 460. 62 | | 应收款项融资 | 1, 099, 992, 014. 10 | 956, 502, 143. 77 | | 预付款项 | 1, 121, 295, 480. 10 | 1, 239, 122, 072. 44 | | 应收保费 | | | | ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由董 事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者提名委员会提名，并由董事会 以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。主任委 员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 《卧龙电气驱动集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本细 则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 关 联 交 易 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 为了建立和完善现代企业制度，保护投资者权益，提高公司质量，促进公司规范 运作，保持公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》和其他有关法律、法规的规定，制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司关联 交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度规定与国家法律、法规、规范性文件有差异，应依据更为严 格的标准执行。如国家法律、法规、规范性文件规定的标准严于本规定，公司应 当及时修订。 第二章 关联交易及其遵循的原则 第三条 关联交易指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务 的事项。 第四条 关联交易包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （十）转让或者受让研究项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 第五条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及《卧龙 电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格以及投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门要 求或公司主动披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在上海证 券交易所网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。本制度所称"及时" 是指自起算日起 ...

第 一 章 总则 第 二 章 经营宗旨和范围 第 三 章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第 四 章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的提案 第七节 股东大会的表决和决议 第 五 章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第 六 章 总裁及其他高级管理人员 第 七 章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第 八 章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 卧龙电气驱动集团股份有限公司 章 程 二○二四年三月 第 1 页 共 40 页 目 录 第 2 页 共 40 页 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第 3 页 共 40 页 第 九 章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第 十 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 卧龙电气驱动集团股份有限公司 章程 第一章 总 ...