广东东阳光科技控股股份有限公司章程 (2024 年第一次修订) 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》和其他有关 规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")，并按照有关规定， 先后对照《股 份有限公司规范意见》和《公司法》进行规范，依法履行了重新登记手续。 公司经成都市体制改革委员会成体改[1988]16 号文《关于同意成都量具刃 具总厂、四川电器厂超前改革试点的通知》批准,以社会募集方式设立, 在成都 市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。2008 年，经公司 2007 年度股东大 会通过，公司迁址到广东省韶关市乳源县经济开发区，在韶关市工商行政管理局 变更注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 1989 年 1 月 8 日经中国人民银行成都市分行批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1500 万股。1993 年 2 月 24 日经成都市体改委批准， 再次向社会公众发行人民币 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年第一次修订） 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为会计专业人士的独 立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。如因缺额导致成员 人数少于三人，董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《广东东阳光科技控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应当过半数，审 ...

作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规 定，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （付海亮） 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 付海亮先生，男，1996 年 1 月至 2000 年 10 月，任武汉市第三律师事务所 律师；2000 年 10 月至 2005 年 5 月，任湖北浩瀚律师事务所合伙人；2005 年 5 月至今，任湖北山河律师事务所合伙人兼行政负责人。2020 年 4 月至今担任广 东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、 公司控股股东、实际控 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《《管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《《规范运作》"）及《广东东阳光科技控 股股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）的有关规定，广东东阳光科 技控股股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2024 年 3 月 29 日 以通讯方式召开第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议。应参会独立董 事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《管理办法》《规范运作》的有关规定，所做决议合法有效。经与会独立董 事审议，一致通过了如下决议： 经核查，天健会计师事务所《（特殊普通合伙）《（以下简称《"天健"）具备证券 服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资 者保护能力；在为公司提供财务报告及内部控制审计服务工作期间，一直恪尽职 守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益； 续聘审议程 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-26 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十九次会议，于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第三十七次会议和第十一届监事会第二十 五次会议，分别审议通过《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》。鉴于 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予部分的激励对象中，有 2 名激励对象主动辞职，82 名激励对象因 公司未能达到《广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的第三个解除限售期公司层面业绩考 核要求，根据《激励计划》的规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限 售的 4,319,200 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-23 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于选举公司第十二届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届监事会将由三名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。 附件： 职工监事简历 1、蔡志炬先生：男，43 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2015 年 4 月担任比亚迪股份有限公司高级研发工程师；2015 年 5 月至 2017 年 2 月，担任东莞迈科新能源有限公司动力材料开发部高级经理；2017 年 2 月至 2018 年 4 月，担任东莞迈科新能源有限公司动力电池制造总监；2018 年 4 月至 2022 年 3 月，担任东阳光新能源研究院锂电材料部部长；2022 年 3 月至 2023 年 3 月，担任东阳光新能源研究院副院长；2023 年 3 月至今，担任乳源东 阳光新能源材料有限公司总经理。 2、吴磊先生：男，50 岁，中国国籍， ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东东阳光科技控股股份有限公司董事会，现提名付 海亮为广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与广东东阳光科技控股股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5（年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 如适用）； ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-17 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于续聘"天健会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 836 人 | | 师 | | | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 客户家数 | ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-24 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、2022 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 20 日，公司通过内部 OA 系统发布了 《广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激 励对象名单公示》，对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公 示，公示期间共计 10 天。截至公示期满，公司监事会指定的监事未收到任何公 司员工对本次激励计划首次授予的激励对象提出的任何异议。2022 年 1 月 22 日， 公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披露了《东阳 光监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单的公示 情况说明及核查意见》（临 2022-05 号）。 4、2022 年 1 月 27 日，公司召开了 2022 年第一次临 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-25 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 29 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）召开公司第十一届董事会第三十七次会议、第十一届监事会第二十五 次会议和 2022 年员工持股计划第四次持有人会议，审议通过了《关于 2022 年员 工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划情况概述 （一）公司于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次职工代表大会、第十一 届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十二次会议，于 2022 年 8 月 15 日召 开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<广东东阳光科技控股股份 有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东东阳光 科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计 ...