内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为89.17%，营收合计占比为88.24%[8] 缺陷定量标准 - 财务报告内控资产总额、营收、净利润合并重大缺陷定量标准为错报≥最近一期经审计对应项2%，重要缺陷为1%[13] - 非财务报告内控资产损失重大缺陷定量标准为≥1.5亿元，重要缺陷为≥7500万元[14] 整改情况 - 公司检查发现的财务和非财务报告内部控制一般缺陷均已纳入考核并跟踪整改[16][17] - 内部控制评价报告基准日公司不存在未完成整改的重大和重要缺陷[17][18]

审计情况 - 普华永道于2024年3月27日出具华域汽车2023年财务报表无保留意见审计报告[4] - 普华永道对截至2023年12月31日止年度华域汽车控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表执行有限保证的鉴证业务[4] - 普华永道未发现情况表所载资料与审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况[6] 关联方往来数据 - 上汽集团期初往来资金应收账款余额达21.495186102亿元，23年度往来累计发生应收账款8.43723151亿元，偿还累计发生应收账款10.9499558386亿元[12] - 上汽大通汽车有限公司23年度往来累计发生金额（不含利）为5.091850724亿元，偿还累计发生金额为17.653476163亿元[15] - 上汽通用五菱汽车股份有限公司23年度往来累计发生金额（不含利）为39.03941435亿元，偿还累计发生金额为33.04638807亿元[15] - 上汽通用汽车销售有限公司23年度往来累计发生金额（不含利）为4.44195771亿元，偿还累计发生金额为43.14930475亿元[15] - 上海上汽安吉汽车销售服务有限公司23年度往来累计发生金额（不含利）为1.79214036亿元[15] - 上海安吉名世汽车服务公司2023年期初应收账款1800元，年度往来累计发生金额5066.9元，偿还累计发生金额22140元，期末往来资金余额4726.9元[17] - 上海安吉名轩汽车销售服务公司2023年期初应收账款3075.8元，年度往来累计发生金额5866.34元，偿还累计发生金额15954.33元，期末往来资金余额2987.8元[17] - 安吉速驰物流有限公司2023年期初应收账款743991.27元，年度往来累计发生金额47278.6元，偿还累计发生金额86507.96元，期末往来资金余额283209.2元[17] - 上汽汽车变速器有限公司2023年期初应收账款233660971.23元，年度往来累计发生金额743547135.4元，偿还累计发生金额42781930.75元，期末往来资金余额34426175元[17] - 上海汽车进出口有限公司2023年期初应收账款54140947.33元，年度往来累计发生金额85950569.2元，偿还累计发生金额59198117.7元，期末往来资金余额80893398.7元[17] - 上汽集团销售商品2023年期初应收账款20758819元，年度往来累计发生金额30212293.3元，偿还累计发生金额7922213元，期末往来资金余额23048899元[19] - 智行物流有限公司2023年期初应收账款790126.63元，年度往来累计发生金额398736993.4元，偿还累计发生金额903042788.8元，期末往来资金余额203484331.2元[19] - 苏州上汽汽车变速器有限公司2023年期初应收账款26777651.33元，年度往来累计发生金额860064276元，偿还累计发生金额456068545.5元，期末往来资金余额30772854元[19] - 上汽大通汽车有限公司销售材料2023年年度往来累计发生金额83911666元，偿还累计发生金额170177817.4元，期末往来资金余额3733848.6元[19] - 红岩汽车有限公司2023年年度往来累计发生金额370415.6元，期末往来资金余额870415.6元[19] - 上汽集团子公司上海汽车集团财务有限责任公司与上市公司经营性往来存款，期初余额8,987,869,614.6元，往来金额4,226,640,755.1元，期末余额9,582,286,854.36元[1] - 上汽集团合营企业上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司，2023年期初应收票据/应收款项融资余额926,151,000元，年度往来金额553,224,293元，偿还累计发生金124,628,767元，期末余额354,746,525元[3] - 上汽集团合营企业上汽大众汽车有限公司，2023年期初应收账款5,459,653,519.98元，年度往来金额9,113,192,849元，偿还累计发生金8,843,519,759元，期末余额866,208,241元[3] - 上汽集团合营企业上汽通用东岳汽车有限公司，2023年期初应收账款613,566,667.14元，年度往来金额3,156,864,828元，偿还累计发生金2,149,933,939.5元，期末余额55,497,555.6元[3] - 上汽集团合营企业上汽通用汽车有限公司，2023年期初应收账款2,725,611,562.72元，年度往来金额6,105,081,194.8元，偿还累计发生金4,942,703,381.8元，期末余额887,989,375.8元[3] - 上汽集团合营企业上海同舟汽车零部件有限公司，2023年期初应收账款23,289,297.12元，年度往来金额87,245.4元，偿还累计发生金6,474,381.18元，期末余额6,814,915.34元[3] - 上汽集团合营企业仪征同舟汽车零部件有限公司，2023年期初应收账款3,825,065.42元，偿还累计发生金3,182,576.1元，期末余额642,489.32元[3] - 上汽集团合营企业南京威迩德汽车零部件有限公司，2023年期初应收账款1,388,837.35元，期末余额1,388,837.35元[3] - 与湖南同舟汽车零部件有限公司应收账款2023年期初为261.89万元，2023年度偿还累计发生额为173.06万元，期末为88.83万元[26] - 与汽车电子有限公司其他应收款2023年期初为26.02万元，2023年度往来累计发生额为88.65万元，2023年度偿还累计发生额为53.43万元，期末为61.25万元[26] - 与大众汽车有限公司应收账款2023年期初为262.60万元，2023年度往来累计发生额为851.22万元，2023年度偿还累计发生额为844.08万元，期末为69.74万元[26] - 与通用（沈阳）北盛汽车其他应收款2023年度往来累计发生额为408.23万元，期末为408.23万元[26] - 与通用汽车有限公司其他应收款2023年期初为122.90万元，2023年度往来累计发生额为405.84万元，2023年度偿还累计发生额为349.68万元，期末为813.80万元[26] - 与亚汽车技术中心有限公司其他应收款2023年期初为34.53万元，2023年度偿还累计发生额为33.64万元，期末为0.89万元[26] - 与菲亚特红岩动力总成有限公司预付账款2023年期初为249.91万元，2023年度偿还累计发生额为249.91万元，期末为0元[26] - 与大众动力总成有限公司应收账款2023年期初为17.68万元，2023年度往来累计发生额为5.69万元，2023年度偿还累计发生额为1.42万元，期末为61.95万元[26] - 与上海大众动力总成有限公司应收账款2023年期初为99.64万元，2023年度往来累计发生额为2730.76万元，2023年度偿还累计发生额为2629.30万元，期末为418.86万元[26] 总体资金数据 - 2023年期初往来资金余额总计为261.69亿元，2023年度往来累计发生金额为8632.74亿元，2023年度往来资金的利息为223.99万元，2023年度偿还累计发生金额为1840.91亿元，2023年期末往来资金余额为284.28亿元[29] 其他经营数据 - 2023年度上汽集团子公司与上市公司经营性往来中，存款利息为20,000元，销售材料金额有369,810元、990,897.4元等[1] - 2023年度上汽集团子公司与上市公司经营性往来中，提供劳务金额有5,301,832元、1,723.4元等[1]

关联交易金额 - 2023年《商品供应框架协议》预计1.5亿元，实际发生1.0478344亿元[5] - 2023年《综合服务框架协议》预计5.5亿元，实际发生3.8034亿元[4] - 2023年《房地租赁协议》预计2亿元，实际发生1.1273亿元[6] - 2023年《金融服务框架协议》预计4亿元，实际发生3.0719亿元[6] - 2024年《商品供应框架协议》预计交易金额1.45亿元[7] - 2024年《综合服务框架协议》预计交易金额5.2亿元[7] - 2024年《房地租赁框架协议》预计交易金额2.5亿元[7] - 2024年与上汽财务公司金融业务预计每日最高存款余额200亿元、存款利息4亿元[8] - 2024年与关联自然人任职企业预计交易亚普汽车部件1500万元[9] 公司注册资本 - 上汽大众注册资本为1150000万元[10] - 上汽通用注册资本为108300万美元[10] - 上海汽车集团财务有限公司注册资本为1538000万元人民币[11] - 亚普汽车部件股份有限公司注册资本为51259.9264万元人民币[12][13] - 上海菲特尔莫古轴瓦有限公司注册资本为1178.5万美元[13] - 上海博泽汽车部件有限公司注册资本为1000万美元[14][15] - 上海大陆汽车制动系统销售有限公司注册资本为2000万元人民币[15] - 上海恩坦华汽车门系统有限公司注册资本为600万美元[15] - 上海镁镁合金压铸有限公司注册资本为1200万美元[17] 股权情况 - 公司持有亚普汽车部件股份有限公司29.76%的股权[12][13] - 公司持有上海菲特尔莫古轴瓦有限公司40%股权[13] - 公司持有上海博泽汽车部件有限公司40%股权[14][15] - 公司持有上海大陆汽车制动系统销售有限公司49%股权[15] - 公司控股子公司持有上海恩坦华汽车门系统有限公司40%股权[15] - 公司全资子公司持有上海镁镁合金压铸有限公司40%股权[17] 其他 - 2024年3月27日公司董事会和监事会审议通过2024年度日常关联交易相关议案，尚需股东大会审议[3] - 关联交易定价有市场价参照市场价，无则参考非关联交易价、政府定价或指导价，都没有则参照成本加合理利润价[17]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] - 评估意见出具时间为2024年3月27日[2]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月28日13点30分召开[3] - 地点为上海汽车集团股份有限公司培训中心3号楼3楼报告厅[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年6月28日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [5] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年6月21日[14] - 现场参会登记时间为2024年6月25日9:00 - 16:00 [17] 登记及联系信息 - 登记地点为上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 "立信维一软件"（纺发大楼）[19] - 公司联系电话为021 - 23102080，传真为021 - 23102090 [20] - 公司地址为上海市威海路489号华域汽车董事会办公室[20]

公司治理 - 2023年召开三次董事会，独立董事全出席[2] - 独立董事参加三次委员会会议，审议18项议案[3][4] - 董事会召集和召开程序合规，独立董事全投赞成票[5] 财务相关 - 2023年度日常关联交易合规，不损非关联股东利益[7] - 信息披露合规，财务信息审议程序合法[8] - 会计政策变更对当期财务无重大影响[9] - 2023年新聘普华永道中天为审计机构，程序合规[10][11] - 实施2022年度利润分配方案，不损中小股东利益[11] - 向华域科尔本施密特铝技术提供不超2000万欧元委托贷款，风险可控[11] - 2023年开展金融衍生品交易业务，风险可控[13]

委员会构成 - 成员不少于三名，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关 - 提前七天通知，全体同意可豁免[13] - 半数以上委员提议须召开[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] 其他 - 会议记录保存至少十年[14] - 明确考核董事和高级管理人员范围[16] - 工作细则自董事会审议通过施行[16]

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024－006 华域汽车系统股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 （一） 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告。为使投资者更加全面、深入地了 解公司的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 29 日下午 16:00~17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 1 会议召开时间： 2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 16:00~17:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,118,954,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.2103 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-005 华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；符合《公司 法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，董事长陈虹先生因公 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹 口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅 (三) ...

北京市嘉源律师事务所 关于华域汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 N LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:华域汽车系统股份有限公司 嘉源(2024)-04-162 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受华域汽车系统股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《华 域汽车系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在 ...