内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 主要单位含公司本部及多家子公司[7] - 主要业务和事项涵盖多方面[9] 内部控制缺陷标准 - 财务报告重大缺陷为财务错报≥税前利润5%[13] - 非财务报告重大缺陷为财产损失≥税前利润5%[14] 内部控制评价结果 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 已识别非财务报告内控一般缺陷并采取措施[15] - 上一年度一般缺陷已全部完成整改[17] 未来展望 - 2025年继续完善、规范内控并强化监督[18]

业绩总结 - 审计委员会审阅公司2024年年度报告及财务会计报表并对比上一年同期数据[2] - 财务报表反映公司2024年末资产负债及年度经营成果和现金流[2] - 同意将2024年年度报告及报表提交董事会审议[2]

资金需求与支持 - 公司及其子公司拟在2025年度申请综合授信额度满足生产经营资金需求[1] - 公司及其子公司拟在2025年度申请借款额度满足生产经营资金需求[2] - 公司拟向子公司吉林航空维修有限责任公司提供委托贷款支持其生产经营[3]

审计委员会情况 - 2024年审计委员会由3名董事组成，召集人为毛群女士[1] - 2024年审计委员会共召开9次会议[2] 审计费用 - 2024年度审计费用总额112.80万元，较2023年降6%[7] 审计工作 - 审议关联交易、各报告，检查评估内审制度[4][5] - 未发现内控重大、重要缺陷，同意聘任审计机构[5] - 2024年末启动年度审计，审计委员会跟踪督导[7]

股本与注册资本调整 - 公司审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 回购注销后总股本由2,755,699,513股减至2,755,094,714股[2] - 回购注销后注册资本由2,755,699,513元减至2,755,094,714元[2] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[3] - 明确不同类型债权人申报债权所需材料[4][5] - 债权申报时间为2025年4月1日起45天内工作日特定时段[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月28日14点在沈阳沈飞宾馆召开[3] - 网络投票2025年4月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议12项议案[8][9] 议案审议情况 - 部分议案已通过董事会、监事会会议审议[9] - 6、9、10、11、12号议案对中小投资者单独计票[9] - 9、10、11、12号议案关联股东需回避表决[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月21日，股票代码600760[14] - 会议登记时间为2024年4月27日，地点在沈飞宾馆[14][15] - 现场会议预计半天，参会股东提前30分钟办手续[16]

股权相关 - 公司拟回购注销9名激励对象604,799股未解锁限制性股票[2] - 公司A股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就，监事会同意解锁[3][4]

会议情况 - 第十届监事会第八次会议于2025年3月28日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，表决全票同意[2][3][5][6][7][8][9] - 部分议案尚需提交股东大会审议[2][3][5] 股票处理 - 同意回购注销9名激励对象604,799股限制性股票[7][8] - 认为A股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就，同意解锁[9]

会议情况 - 中航沈飞第十届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，12名董事全部出席[1] 议案表决 - 多项议案12名董事表决，同意12票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][7][8][10][12][13][19][20][21][22] - 对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款风险持续评估等议案，5名非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票[11][15][16][18] 资金申请 - 公司及其子公司2025年度申请综合授信额度不超过188亿元[15] - 公司及其子公司2025年度申请流动资金借款额度不超过56亿元[16]

业绩总结 - 2024年公司归属股东净利润33.94亿元，母公司净利润13.62亿元[3] - 近三年平均净利润29.02亿元[5] 利润分配 - 拟每10股派现2.6元，拟派现7.16亿元[3] - 2024年现金分红11.02亿元，占净利润32.48%[3] - 2025年3月28日董事会通过方案并提交股东大会[6]