公司董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，山西杏花村汾 酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独 立董事独立性情况进行了评估并出具专项意见如下：经核查公 司在任独立董事樊三星先生、王超群先生、张远堂先生、周培 玉先生、李临春先生、樊燕萍女士的任职经历以及其签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事樊三星先生、王 超群先生、张远堂先生、周培玉先生、李临春先生、樊燕萍女 士不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 2024年4月24日 山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为153.38亿元，同比增长20.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为62.62亿元，同比增长29.95%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为70.41亿元，同比增长105.10%[4] - 基本每股收益为5.13元，同比增长29.87%[4] - 稀释每股收益为5.13元，同比增长29.87%[4] - 总资产为504.31亿元，较上年末增长14.37%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为34.10亿元，较上年末增长22.49%[5] 销售情况 - 销售收入中，中高价酒类销售额为11.86亿元，占比77.54%；省外市场销售额为9.70亿元，占比63.41%[10] - 公司报告期末经销商数量为3718户，较上年同期增加71户[10] 公司资产情况 - 2024年第一季度，山西杏花村汾酒厂股份有限公司的流动资产合计为41,137,693,270.26元，较上一季度增长了18.9%[11] - 非流动资产合计为9,292,811,149.17元，较上一季度略有下降[12] 其他 - 高管表示净利润增长主要是由于本期销售收入增加所致[6] - 公司的营业总收入在2024年第一季度达到15,338,104,001.25元，同比增长20.9%[14] - 2024年第一季度公司净利润为626.65亿人民币，同比增长29.7%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为704.11亿人民币，同比增长104.9%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-53.05亿人民币，同比下降49.1%[17]

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年 度财务报告审计及内部控制审计的会计师事务所。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会切实对 大华会计师事务所在 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定， 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大华会计师事务所的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质 量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工 作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2023 年 4 月 21 日，第八届董事会审计委员会 2023 年度 第二次会议审议了《关于提请审议聘请 2023 年度年报审计 机构、内控审计机构的提案》，同意续聘大华会计师事务所 作为公司 2023 年年报和内部控制的审计机构并提交董 ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以 及公司《章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，作为 山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽 责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作， 切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 张远堂，男，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。 曾任华润雪花啤酒有限公司法律部总经理。现任北京盈科律 师事务所合伙人律师，盈科律师事务所企业投融资并购重组 律师团队首席专家，"远堂资本学院"创始人和主讲人，中 国人民大学法学院和亚太法学院研究生校外导师，中国行为 法学会和点睛网等法律教育机构客座教授。 （二）是否存在影响独立性的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公 司以及公司主要股东之间不 ...

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2024-010 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

一、独立董事基本情况 （一）基本情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性 文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》等制度的规 定，作为山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促 进公司规范运作，切实维护公司和股东，尤其是中小股东 的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 李临春，男，大学学历，专长市场营销、品牌策划， 曾任轻工部武汉设计院项目负责人、娃哈哈集团销售分公 司总经理、浙江省企业培训师协会副会长、奥吉特生物科 技股份有限公司独立董事，现任浙江伊媒文化传播有限公 司董事长。 （二）是否存在影响独立性的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务， 与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性 文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》等制度的规 定，作为山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促 进公司规范运作，切实维护公司和股东，尤其是中小股东 的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： （二）报告期内参与专门委员会情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会、战略委员会四个专门委员会。本人现担任审计委员 会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。报 告期内，董事会审计委员会召开 4次会议，薪酬与考核委员会 （一）出席董事会及股东大会参会情况 独立董事姓 名 参加董事会情况 本年应参加董 事会次数 亲自出席次 数 委托出席次 数 缺席次 数 是否连续两次 未亲自参加会 议 樊燕萍 14 14 0 0 0 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 樊燕萍，女，中共 ...

（一）基本情况 周培玉，男，中共党员，大学学历，高级商务策划师， 战略管理与企业创新专家，曾任中国企业报社记者部、新 闻部主任，新闻周刊主编，人事部全国人才流动中心策划 创新人才测评办公室主任，大同煤业独立董事，现任北京 大学客座教授，清华大学两岸发展研究院研究员。出版专 著《企业战略策划》《企业长青的八大关系》《透视企业 创新成败》《超越时空的孙子思想》等。 （二）是否存在影响独立性的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务， 与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会参会情况 | 独立董事姓 | 参加董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 本年应参加董 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次 | 是否连续两次 未亲自参加会 | | | 事会次数 | 数 | 数 | 数 | 议 | | 周培玉 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 山西杏花村汾酒厂股份有 ...

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2024-006 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议同意以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发 43.70 元现金股利（含税）。 山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第五十次会议的通 知。会议于 2024 年 4 月 24 日在观云阁会议室以现场方式召开，会议由袁 清茂董事长主持，应到董事十一名，实到董事八名，李振寰副董事长、陈 鹰副董事长委托袁清茂董事长出席会议并行使表决权，王超群独立董事委 托樊三星独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人 员列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过公司《2023 年度内部控制评价报告》；（详见上海证券交 易所网站 ...

审计委员会2023年度履职报告 董事会： 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的有关规 定及公司董事会审计委员会议事规则，2023 年度山西杏花村 汾酒厂股份有限公司(以下简称"公司 ")董事会审计委员会 勤勉尽责，恪尽职守,积极开展工作，认真履行职责。现将 公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 目前，公司第八届董事会审计委员会由董事李振寰和独 立董事樊燕萍、王超群、张远堂、李临春组成，其中主任委 员由具有专业会计资格的独立董事樊燕萍同志担任。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议： （1）审阅财务部门编制的 2022 年度财务报表； （2） 审查大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2022 年年报审计计划及进场安排。 1 2、2023 年 4 月 21 日，召开了第二次会议： （1）审议 2022 年度财务审计报告初稿； （ ...