证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-079 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于更换审计机构的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称：天职国际） 现根据公司需要，公司于 2023 年 10 月 17 日召开第十届董事会第十七 次会议，以 8 票赞成，全票通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公 司拟聘任天职国际为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年， 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-079 号 年度报告的审计费用为价税合计 138 万元人民币，其中年报审计费 100 万 元，内控审计费 38 万元，立信对本次变更未提出异议。具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况： （一）、机构信息 ●原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称：立信） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-076 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于聘任公司高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称："中炬高新"、 "公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开了第十届董事会第十七次会议。审议 通过了《关于聘任公司高管的议案》，聘任余向阳先生为公司总经理，林 颖女士为常务副总经理，刘虹女士、陈代坚先生、郭毅航先生为副总经理。 聘任林颖女士为财务负责人（兼任），聘任郭毅航先生为董事会秘书（兼 任）。 高管人员任期与公司第十届董事会任期一致。 公司独立董事对高管聘任相关议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露的《中炬高新独立董事关于十届十七次董事会相关议案 的独立意见》。 上述聘任的高管简历详见附件。 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 10 月 18 日 1 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-0 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-081 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 | 东部区域 | 86,294.44 | 83,317.63 | 3.57% | | --- | --- | --- | --- | | 南部区域 | 152,260.15 | 149,581.19 | 1.79% | | 中西部区域 | 82,374.71 | 73,300.82 | 12.38% | | 北部区域 | 53,293.46 | 52,531.30 | 1.45% | | 主营收入合计 | 374,222.76 | 358,730.94 | 4.32% | | 4、报告期内经销商变动情况 | | | 单位：个 | | 区域 | 报告期期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 | | 东部区域 | 402 | 25 | 20 | | 南部区域 | 334 | 26 | 10 | | 中西部区域 | 575 | 59 | 23 | | 北部区域 | 799 | 90 | 40 | | 合计 | 2,110 | 200 | 93 | ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2022-078 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称："中炬高新"、 "公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开了第十届董事会第十七次会议。会议 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任屈帅 先生担任公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 截至目前，屈帅先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 屈帅先生联系方式： 电话：0760-85596818-2033 地址：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公 司综合楼 邮编：528437 电子邮箱：qushuai@jonjee.com 简历详见附件。 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-075 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公 司）第十届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 10 日发出通知，于 2023 年 10 月 17 日于广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号公司综合楼 806 会议 室以现场及网络会议相结合的方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人， 本次会议由余健华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。会议以记名投票方式，审议了以下决议： 一、关于聘任公司高管的议案； 聘任余向阳先生为公司总经理；按总经理提名，聘任林颖女士为 常务副总经理，聘任刘虹女士、陈代坚先生、郭毅航先生为公司副总 经理； 聘任郭毅航先生为董事会秘书，林颖女士为财务负责人。 详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露的《中炬高新关于聘任公司高 管的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2023-082 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于委托理财进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ·履行的审议程序：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简 称："公司"）于 2023 年 3 月 20 日召开的第十届董事会第八次会议，以 9 票全部赞成，审议通过了《关于 2023 年度委托理财投资计划的议案》。同 意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用合并委托理财资金余 额不超过 9 亿元人民币，单笔委托理财金额不超过 1 亿元，上述额度内的 资金可进行滚动使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。 ·特别风险提示：公司本次购买的理财产品属于中低风险类银行理财产 品，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗 力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利 用闲置资金、提高资金使用效率。 （二）投资 ...

中炬高新第十届董事会第十七次会议文件之独董事前认可意见 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第十七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券 交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，作为公司的独立董事， 我们对公司第十届董事会第十七次会议审议的事项进行了认真的事前 核查，发表如下事前认可意见： 一、关于更换会计师事务所的议案 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专 业能力和独立性，能够满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计的 工作要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利 益的情形。 我们同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董 事会及股东大会审议。 1 中炬高新第十届董事会第十七次会议文件之独董事前认可意见 （本页为公司独立董事关于公司第十届董事会第十七次会议相关事项 的事前认可意见签字页） 秦志华： 李 刚： 甘耀仁： 2023 年 ...

中炬高新第十届董事会第十七次会议文件之独董意见 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 独立董事关于十届十七次董事会 相关议案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准 则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中炬高新技术实业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第十届董事 会第十七次会议相关议案进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高管人员的议案 独立董事李刚先生、甘耀仁先生认为： 高管候选人具备了职位所需的管理经验和业务能力。高管候选人没有 《公司法》规定的不得担任公司高管的情形以及被中国证监会确定为市场 禁入者并且尚未解除的情况，其工作经历和身体状况都能够胜任高管的职 责要求，推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。由此： 1、同意聘任余向阳先生为公司总经理，林颖女士为常务副总经理，刘 虹女士、陈代坚先生、郭毅航先生为副总经理。 2、同意聘任林颖女士为财务负责人（兼任）。 3、同意聘任郭毅航先生为董事会秘书（兼任）。 独立董事秦志华先生认为： 高管候选人具备了职位所需的管理经验和业务能力。高管候选人没有 《公司法》规定 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-080 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号公司综合楼 904 会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 3 日 至 2023 年 11 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-074 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分公司股份 将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次将被司法处置的标的为中炬高新技术实业（集团）股份有限公 司（以下简称：公司）持股 5%以上股东中山润田投资有限公司（以下 简称：中山润田）所持有的公司非限售流通股 6,000,000 股，占公司总 股本的 0.76%，本次拍卖分三批次进行，每批次拍卖 2,000,000 股，分 别占公司总股本的 0.25%。 本次股份司法拍卖事项不会影响公司的生产经营，也不会导致公司 股权分布不具备上市条件。 目前司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权 变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。如上述程序完成，公司将 根据后续进展及时履行信息披露义务。 近日，公司于网上查询得知，江西省南昌市中级人民法院（以下简称： 南昌中院）将于2023年10月30日10时至2023年10月31日 ...