宏发科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 （会议时间：2024 年 8 月 26 日） （一）、会议基本情况： 1、召开时间：2024年8月26日（星期一）下午2：30 2、股权登记日：2024年8月20日（星期二） 3、会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市 集美区东林路 564 号） 2、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公 司全体股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会及表决； 3、公司聘请的见证律师。 （三）、会议议程： 一、主持人宣读会议预备事项 二、主持人宣读表决办法说明 三、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于调整独立董事薪酬方案的议案 | | 2.00 | 关于董事会换届选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议 案 | | 2.01 | 选举郭满金为公司第十一届董事会董事 | | 2.02 | 选举郭琳为公司第十一届董事会董事 | | 2.03 | 选举李远瞻为公司第十一届董事会董事 | | 2.04 | 选举丁云光为公司第十一届董事会董事 | | 2.05 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2024-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 宏发科技股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次会议 于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 27 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由董事长郭满金先生主持，公司监事、高级管理人员 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 本议案具体内容详见同 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入1,200.5亿元，同比增长15.2%[3] - 公司预计2024年全年营业收入将达到2,500亿元左右，同比增长15%左右[3] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润8.44亿元，同比增长15.33%[27] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.86亿元，同比增长4.20%[27] 主营业务 - 公司主营业务包括电子元件、智能低压开关元件等产品，在继电器、连接器等细分领域保持领先地位[1] - 公司主营业务为电磁继电器的研发、生产和销售[24] - 公司坚定实施"75+"战略，主营继电器业务实现高质量发展，同时促进低压电器、薄膜电容器、连接器、电流传感器、熔断器五大新门类产品扎实发展[1] 研发创新 - 公司持续加大研发投入，2024年上半年研发投入为45.6亿元，占营业收入的3.8%[3] - 2024年度上半年继电器领域申请专利412项，其中发明专利199项，占比48%[27] - 公司研发用于新能源汽车、光伏发电、储能等多行业领域应用产品逾50项，直接或间接助力国家"双碳"行动[70] 市场拓展 - 公司积极拓展海外市场，2024年上半年海外销售收入占比达到35.2%[3] - 公司加快智能制造和数字化转型，提升生产效率和产品质量[1] - 公司加大并购整合力度，完成对A公司的并购[6] 风险因素 - 中美贸易摩擦加剧可能对公司经营业绩产生不利影响[42] - 原材料价格波动可能影响公司利润和流动资金[42] - 人才流失可能对公司技术创新和发展产生不利影响[43][44] - 汇率波动可能影响公司外币结算和境外市场竞争力[45] 环境保护 - 公司及子公司严格遵守国家环保法律法规，建立了较为完备的污染防治设施[59] - 公司及子公司的污染治理设施均保持正常运行，污染物达标排放[59] - 集团自建与引用光伏发电，总装机量6.48兆瓦，同时太阳能光伏板遮挡夏日照射降低厂房温度[70] 关联交易 - 2024年上半年公司与关联方厦门彼格科技有限公司的日常关联交易总额为1,942万元[88,89] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计52,283.90万元[94] - 报告期末对子公司担保余额合计61,104.02万元[94] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为47,662.39万元[94] 股权结构 - 公司前十大股东中，有格创业投资有限公司持股比例最高为27.35%[100] - 香港中央结算有限公司持有公司22.51%的股份[100] - 联发集团有限公司持有公司2.99%的股份[100] 债务情况 - 公司合并口径有息债务余额为38.58亿元，同比增长12.95%[116] - 公司信用类债券余额为18.30亿元，占有息债务的47.4%[117] - 公司银行贷款余额为11.08亿元，占有息债务的28.7%[117] 可转债情况 - 公司可转债"宏发转债"的初始转股价格为72.28元/股，最新转股价格为50.52元/股[123][128] - 截至报告期末，公司可转债"宏发转债"的累计转股数为7,787股，占转股前公司已发行股份总数的0.0010%[126] - 公司可转债"宏发转债"的前十大持有人持有比例合计为22.92%[124] 财务指标 - 公司总负债7,358,012,110.54元，资产负债率为38.74%[129] - 公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定[129] - 公司2024年上半年营业收入为72.31亿元人民币，同比增长9.0%[137] - 公司2024年上半年净利润为11.07亿元人民币，同比增长12.2%[139]

| 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 号：临 | 2024—041 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将届满，根 据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。 公司于2024年8月7召开2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审 议，选举郭晔先生为公司第十一届监事会职工代表监事（简历附后）。该职工代 表监事与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第十一届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日 起三年。 宏发科技股份有限公司监事会 2024年8月9日 附：职工代表监事简历 郭晔，男，1977 年出生，新西兰怀卡托大 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨文英，已充分了解并同意由提名人宏发科技股份有限公司董事会提名 为宏发科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宏发科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）中国证监会《上市公 ...

| 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2024—043 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | 宏发科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 09 日(星期五) 至 08 月 15 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@hongfa.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 9 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 ...

宏发科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏发科技股份有限公司董事会,现提名乔红军为宏发科技股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任宏发科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宏发科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四) ...

宏发科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2024-044 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室（厦门市集 美区东林路 564 号） 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

宏发科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏发科技股份有限公司董事会,现提名杨文英为宏发科技股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宏发科技股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宏发科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他 规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 被提名人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相 关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人乔红军，已充分了解并同意由提名人宏发科技股份有限公司董事会提名 为宏发科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宏发科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...