证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2023-48 太平洋证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 非累积投票议案 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 902,046,792 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 13.2336 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司董事长郑亚南 ...

太平洋证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 太平洋证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二三年十二月二十五日 1 / 8 太平洋证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 太平洋证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 网络投票： 1. 通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 25 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2. 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00。 会议地点：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼会议室 会议召集人：公司董事会 太平洋证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 太平洋证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章 ...

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2023-47 一、本次股份被轮候冻结基本情况 因民间借贷纠纷嘉裕投资被湖北驼峰投资有限公司诉至北京市海淀区人民 法院，本案尚在审理过程中。根据（2022）京0108财保546号《协助执行通知书》， 法院就本案请中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行冻结嘉裕投 资持有的本公司744,039,975股股份及孳息。 具体情况如下： | 股东名称 | 冻结股份数 | 占其所持 | 占公司总 | 冻结股份 是否为限 | 冻结 | 冻结 | 冻结 | 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | 起始日 | 到期日 | 申请人 | 原因 | | | | | | 售股 | | | | | 1 太平洋证券股份有限公司 关于股东股份被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至公告披露日，北京嘉裕投资有限公司（以 ...

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2023-46 太平洋证券股份有限公司 关于股东收到法院执行裁定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 太平洋证券股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十二日 2 法院在执行华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"）与嘉裕投资股 权转让纠纷一案过程中，嘉裕投资向法院提出书面异议，请求：1.依法撤销法院 做出的（2021）京 02 执 1518 号之一执行裁定；2.依法重新拍卖嘉裕投资持有的 太平洋证券股份有限公司 744,039,975 股股份（以下简称"案涉股份"）；3.依法不 予退还华创证券已交纳的保证金。法院审查过程中，嘉裕投资将第 2 项请求变更 为：请求撤销法院于 2022 年 5 月 26 日在北京产权交易所司法网络拍卖平台对案 涉股份的拍卖，并依法重新拍卖。前述（2021）京 02 执 1518 号之一执行裁定内 容详见公司于 2022 年 6 月 18 日发布的《股东所持股份被司法拍卖的进展暨权益 变动的提示性公告》（公告编号 ...

太平洋证券股份有限公司会计师事务所选聘制度 太平洋证券股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范太平洋证券股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高公司审计工作和财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《太平洋 证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规、规范 性文件要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。董事会不得在股 东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等不得在公司董事会、股 东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 ...

太平洋证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会于 2023 年 12 月 1 日发出召开第三十七次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达 的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规 定，公司监事会于 2023 年 12 月 8 日召开第四届监事会第三十七次会议，本次会 议以通讯表决的形式召开。公司三位监事在规定时间内提交了书面表决意见，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 关于变更 2023 年度会计师事务所的议案 公司监事会认为，公司本次变更 2023 年度会计师事务所是由于承接公司业 务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙），同时根据相关规定，公司需重新开展 2023 年度审计机构选 聘工作。本次变更 2023 年度会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章 程》的有关规定，将不会影响公司 2023 年度审计工作，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 详见公司同日发布的《变更会计师事务所公告》（公告编号：临 2023-44）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2023-45 太平洋证券股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2023-44 太平洋证券股份有限公司 变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本公司原聘任的 2023年度审计业务团队已整体从大华会计师事务所分立并被北京大华国际吸收 合并。同时根据相关规定，公司需重新开展2023年度审计机构选聘工作。公司按 照相关规定履行相应的选聘程序后，拟聘任北京大华国际担任2023年度审计机 构。公司已就变更会计师事务所事宜与前任及拟任会计师事务所进行了事前沟 通，双方对变更事宜均无异议。 2023年12月8日，太平洋证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开第四届董事会第五十七次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过 《关于变更2023年度会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司 ...

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2023-42 太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 太平洋证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会于 2023 年 12 月 1 日发出召开第五十七次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达 的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规 定，公司董事会于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第五十七次会议，本次会 议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太 平洋证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、关于变 ...

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2023-41 太平洋证券股份有限公司 关于股东股份被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至公告披露日，北京嘉裕投资有限公司（以下简称"嘉裕投资"）持有 太平洋证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份744,039,975股， 占公司总股本的10.92%。本次轮候冻结股份744,039,975股，占其所持股份比例 100.00%。 1 | 股东名称 | 冻结股份数 | 占其所持 | 占公司总 | 冻结股份是 | 冻结 | | 冻结 | 冻结 | 冻结原 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 否为限售股 | 起始日 | | 到期日 | 申请人 | 因 | | 北京嘉裕投 | 744,039,975 | 100.00% | 10.92% | 否 | 2023 10 月 | 年 | ...