东方航空物流股份有限公司 独立董事工作制度 （公司2018年12月8日第一届董事会2018年第一次会议审议通过） （公司2023年12月28日第二届董事会第13次普通会议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规 定，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则、《公司 章程》的规定和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中充分发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 ...

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-045 东方航空物流股份有限公司 第二届董事会第 13 次普通会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 13 次普 通会议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公 司《董事会议事规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。公司按照规定向全体董事发出了会议通知和会议文件， 本次董事会应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召集及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于中货航购置一台 GE90 型号备用发动机的议案》 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于公司运行管理和服务相关职能部门调整的议案》 四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 详情请参见公司同日 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2023-044 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系上市公司国有股权无偿划转所致，根据《上市公司收购管理 办法》第六十三条的相关规定，可以免于发出要约。 本次无偿划转前公司控股股东为东方航空产业投资有限公司（以下简称"东 航产投"），实际控制人为中国东方航空集团有限公司（以下简称"中国东航集团"）； 本次无偿划转后公司控股股东和实际控制人均为中国东航集团。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于实际控制人筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：临 2023-020）， 公司实际控制人中国东航集团正在筹划将公司控股股东东航产投持有的本公司 40.5% 股份（即 642,960,000 股）无偿划转至中国东航集团。公司于 2023 年 12 月 9 日披 露了《关于控股股东国有股份无偿划转的进展公告》（公告编号：临 2023-043）， 东 ...

东方航空物流股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：东方航空物流股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：东航物流 股票代码：601156 收购人名称：中国东方航空集团有限公司 收购人住所：上海市虹桥路 2550 号 通讯地址：上海市虹桥路 2550 号 签署日期：二〇二三年十二月 东方航空物流股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司 收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书摘要已全面披露了收购人在东航物流拥有权益的股份。截至本报告书摘要 签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在东 航物流拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购尚需履行的程序包括：中国证券 ...

东方航空物流股份有限公司 简式权益变动报告书 东航物流简式权益变动报告书 上市公司名称：东方航空物流股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：东航物流 股票代码：601156.SH 信息披露义务人：东方航空产业投资有限公司 住址：上海市长宁区广顺路33号8幢一层1288室 通讯地址：上海市闵行区虹翔三路36号东航城B2楼四层 股份变动性质：减少（国有股权无偿划转） 签署日期：2023年12月26日 1 东航物流简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得本公司内必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在东方航空物流股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2023-043 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于实际控制人筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：临 2023-020）， 公司实际控制人中国东方航空集团有限公司（以下简称"中国东航集团"）正在筹 划将公司控股股东东方航空产业投资有限公司（以下简称"东航产投"）持有的本 公司 40.5%股份（即 642,960,000 股）无偿划转至中国东航集团。现将事项进展情 况公告如下： 2023 年 12 月 7 日，公司接到东航产投通知，东航产投已就本次无偿划转事项 取得中国东航集团下发的批复文件，中国东航集团同意将东航产投所持本公司 642,960,000 股股份无偿划转给中国东航集团。无偿划转完成后，中国东航集团将 直接持有本公司 642,960,000 股股份。 本次无偿划转不会导致实际控制人发生变更，不会对公司正常生产经营活动构 成重大影响。本次无偿划转尚需签署无偿划转协议，尚待在中国证券登记结算有限 责任公司完成过户登记手续，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。 为保证及时、公平 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2023-041 东方航空物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,144,493,409 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.0916 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2023 年第一次临时股东大会由董事会召集，经全体董事推举，由董事 方照亚先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案， 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 ...

关联交易管理制度 （2020 年 3 月 26 日公司 2020 年第二次临时股东大会制定） （2023 年 11 月 17 日公司 2023 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 东方航空物流股份有限公司 第一条 为规范东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，保 证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是 中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第二章 关联交易的定义及其范围 第三条 公司的关联交易是指公司、公司的控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于东方航空物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：东方航空物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"证券法")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"股东大会规则")、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"规范运作指引"）、 《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")以及《东方航空物流股份 有限公司股东大会议事规则》(以下简称"股东大会议事规则")的规定，北京市通商律 师事务所(以下简称"通商")接受东方航空物 ...

东方航空物流股份有限公司 募集资金管理制度 （2019 年 3 月 21 日公司 2019 年第一次临时股东大会制定） （2023 年 11 月 17 日公司 2023 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为完善东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司对募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票 注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《东方航 空物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投资项目 通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企 业遵守 ...