人事变动 - 选举戴和根为公司董事长[3] - 聘任赵佃龙等5人为公司副总裁，朱宏标为总会计师[8] - 聘任孙公新为总经济师，官山月为安全总监[12] - 聘任靖菁为董事会秘书、联席公司秘书[15] 财务相关 - 同意公司2025年第一季度报告[18] - 选聘安永华明为2025年审计中介，费用2500万元含税[21] - 同意公司2024年度内控体系工作报告[25] 公司治理 - 同意《中国铁建股份有限公司章程》修订案并取消监事会，提交股东大会审议[27] - 同意召开2024年年度股东大会，授权董事长决定时间和地点[37]

会议信息 - 2025年4月7日发布召开第一次临时股东大会通知[8] - 4月29日上午9时股东大会在公司会议室召开[8] 参会情况 - 620名股东及股东代理人出席，代表7,044,137,118股，占比51.873158%[11] 会议决议 - 《关于选举董事议案》等普通决议获有效表决通过[13] 合规情况 - 见证律师认为股东大会程序及决议合法有效[15]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入256,762,012千元，较上年同期减少6.61%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,150,787千元，较上年同期减少14.51%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,975,412千元，较上年同期减少13.87%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-38,946,530千元，上年同期为-46,593,910千元[5] - 本报告期基本每股收益0.34元/股，较上年同期减少14.79%；稀释每股收益0.34元/股，较上年同期减少14.79%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.72%，较上年同期减少0.42个百分点[5] - 本报告期末总资产1,907,756,542千元，较上年度末增加2.41%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益334,710,737千元，较上年度末增加1.97%[5] - 2025年第一季度营业总收入2567.62亿元，较2024年第一季度的2749.49亿元下降6.61%[22] - 2025年第一季度营业总成本2489.64亿元，较2024年第一季度的2659.43亿元下降6.38%[22] - 2025年第一季度净利润61.01亿元，较2024年第一季度的70.92亿元下降13.98%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计2780.47亿元，较2024年第一季度的2916.32亿元下降4.66%[26] - 2025年第一季度经营活动现金流出中购买商品、接受劳务支付的现金2827.60亿元，较2024年第一季度的3031.57亿元下降6.72%[26] - 2025年负债合计148.02亿元，较之前的144.02亿元增长2.78%[21] - 2025年所有者权益合计42.76亿元，较之前的42.26亿元增长1.16%[22] - 2025年基本每股收益0.34元/股，2024年为0.399元/股，下降14.79%[24] - 2025年稀释每股收益0.34元/股，2024年为0.399元/股，下降14.79%[24] - 2025年综合收益总额61.99亿元，较2024年的72.97亿元下降15.04%[24] - 经营活动现金流出小计2025年为316,994,003千元，2024年为338,226,290千元，净额2025年为-38,946,530千元，2024年为-46,593,910千元[27] - 投资活动现金流入小计2025年为2,917,365千元，2024年为3,373,287千元，流出小计2025年为13,523,008千元，2024年为17,043,949千元，净额2025年为-10,605,643千元，2024年为-13,670,662千元[27] - 筹资活动现金流入小计2025年为118,631,004千元，2024年为107,716,826千元，流出小计2025年为90,817,300千元，2024年为64,220,251千元，净额2025年为27,813,704千元，2024年为43,496,575千元[27] - 现金及现金等价物净增加额2025年为-21,924,504千元，2024年为-17,156,433千元，期末余额2025年为145,447,116千元，2024年为135,481,344千元[28] - 2025年3月31日流动资产合计60,205,153千元，2024年12月31日为59,594,099千元；非流动资产合计2025年为163,271,802千元，2024年为163,049,993千元[29][30] - 2025年3月31日资产总计223,476,955千元，2024年12月31日为222,644,092千元；负债合计2025年为38,966,110千元，2024年为39,759,469千元[30][31] - 2025年第一季度营业收入1,379,937千元，2024年第一季度为2,514,282千元[33] - 2025年第一季度营业成本1,315,651千元，2024年第一季度为2,512,384千元[33] - 2025年第一季度财务费用-472,907千元，2024年第一季度为-543,949千元，其中利息费用2025年为141,201千元，2024年为94,431千元，利息收入2025年为664,009千元，2024年为650,438千元[33] - 2025年第一季度投资收益4,592千元，2024年第一季度无此项数据；公允价值变动收益2025年为1,167千元，2024年为-5,815千元[33] - 2025年第一季度营业利润为429,097，2024年为437,680[34] - 2025年第一季度净利润为429,505，2024年为439,277[34] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 19,725，2024年为16,829[34] - 2025年第一季度综合收益总额为409,780，2024年为456,106[34] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计8,180,998千元，2024年为7,914,031千元[36] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计7,776,148千元，2024年为8,980,970千元[36] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为404,850千元，2024年为 - 1,066,939千元[36] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 265,536千元，2024年为739,825千元[36] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,428,485千元，2024年为 - 167,423千元[36] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为2,518,347千元，2024年为 - 493,552千元[36] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为237,323[9] - 中国铁道建筑集团有限公司持股6,956,316,590股，持股比例51.23%[9] 新签合同及未完合同情况 - 2025年一季度公司新签合同总额4928.453亿元，同比下降10.50%，其中境内4486.816亿元，占比91.04%，同比降13.17%，境外441.637亿元，占比8.96%，同比增30.10%[12] - 截至2025年3月31日，公司未完合同额合计78612.965亿元，境内63751.073亿元，占比81.09%，境外14861.892亿元，占比18.91%[12] 各业务线新签合同额变化 - 2025年一季度工程承包产业新签合同额3710.135亿元，同比降18.72%；绿色环保产业490.055亿元，同比增77.05%[13] - 2025年一季度基础设施建设项目新签合同额4200.190亿元，占新签合同总额85.22%，同比降13.25%[14] - 2025年一季度铁路工程新签合同额496.224亿元，同比增66.25%；城市轨道工程52.701亿元，同比降44.71%[15] 公司人事变动 - 2025年3月18日经职工代表大会选举，朱霖女士为公司职工董事[15] - 2025年4月29日公司召开第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会股东代表董事，任期三年[16] - 2025年4月29日公司召开第六届董事会第一次会议，选举戴和根先生为董事长，聘任多位副总裁等高管，任期三年[16]

中国铁建股份有限公司董事会议事规则 （经第六届董事会第一次会议修订，尚需提交股东大会审议批准） 第三条 董事会应当维护党委在公司发挥把方向、管大 局、保落实的领导作用。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员 会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。 第五条 董事会设立董事会办公室作为董事会的办事 机构，由董事会秘书领导，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召开 第六条 董事会会议包括定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开四次定期会议，会议计划应当在 - 1 - 上年年底之前确定。 第一章 总 则 第一条 为规范中国铁建股份有限公司（以下简称公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章 程指引》、《上市公司治理准则》、《中国铁建股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、公司证券上市地法律及证券 交易所有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，对股东会负 责，定战略、作决策、防风险。董事会依照法定程序和《公 司章程》及其他有关法律、行政法规的规定 ...

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 - 1 - 中国铁建股份有限公司股东会议事规则 （经第六届董事会第一次会议修订，尚需提交股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为维护中国铁建股份有限公司（以下简称公司）和 股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上 市规则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 《联交所上市规则》）（前两者合称《上市规则》）、《中国铁建股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、行政法 规和公司股票上市地证券交易所有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股 东会规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能 够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 围内 ...

中国铁建股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 2007 年 11 月 5 日经公司第一次临时股东大会审议通过 2007 年 12 月 19 日经国务院国有资产监督管理委员会批准 （经第六届董事会第一次会议修订，尚需提交股东大会审议批准） | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 股份 | | - | 3 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | - | 6 | - | | 第五章 党委 | | - | 28 | - | | 第六章 | 董事和董事会 | - | 29 | - | | 第七章 | 高级管理人员 | - | 45 | - | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | - | 49 | - | | 第九章 | 财务会计制度与利润分配和审计 | - | 49 | - | | 第十章 | 通知和公告 | - | 54 | - | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | - | 55 | - | | 第十二章 | 修改章程 | - | 59 | - | | 第 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 德 勤 華 永 已 向 董 事 會 確 認，並 無 任 何 有 關 變 更 會 計 師 事 務 所 事 項 需 提 請 本 公 司 股 東 注 意。董 事 會 亦 已 確 認，本 公 司 與 德 勤 華 永 之 間 並 無 任 何 意 見 分 歧 或 未 決 事 宜，除 本 公 告 所 述 者 外，並 無 任 何 有 更 換 會 計 師 事 務 所相關的其他事項需要提請本公司股東注意。 根 據 本 公 司 之 公 司 章 程，上 述 更 換 會 計 師 事 務 所 事 項 需 經 股 東 於 本 公 司股東大會上批准。安永華明的任期將自股東大會批准之日起至本公 司2025年度股東大會結束時止。本公司將於切實可行情況下盡快將載有 關 於 變 更 會 計 師 事 務 所 詳 情 的 通 函 刊 發 及╱或 寄 發 予 本 公 司 股 東。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 海 外 項 目 中 標 公 告」，僅 供 參 閱。 海外監管公告 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 證 券 代 碼：601186 證 券 簡 稱：中 國 鐵 建 公 告 編 號：臨2025-028 中國鐵建股份有限公司 海外項目中標公告 本 公 司 董 事 會 及 全 體 董 事 保 證 本 公 告 內 容 不 存 在 任 何 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏，並 對 其 內 容 的 真 實 性、準 確 性 和 完 整 性 承 擔 法 律 責 任。 董事長 戴和根 中國‧北京 2025年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國鐵建股份有限公司關於2024年 度「提 質 增 效 重 回 報」行 動 方 案 落 實 情 況 暨 持 續 開 展「提 質 增 效 重 回 報」行 動 的 公 告」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中 國 • 北 京 2025年4月30日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則（2025年 修 訂 稿）」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中 國 • 北 京 2025年4月30日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、王 俊 先 生（獨 立 非 執 行 董 事） ...