中国农业银行股份有限公司 内部控制审计报告 and and the same 中国农业银行股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国 农业银行股份有限公司 (以下简称"贵行") 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性｡ 一、企业对内部控制的责任 the first a KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2401934 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

1 汇报、2023 年一季度财务信息商定程序工作汇报、2023 年中期财 务报告审阅工作结果汇报及 2023 年三季度财务信息商定程序工 作汇报。审计与合规管理委员会就本行财务报告、内外部审计工 作安排等事项提出了意见和建议。 一、会议召开情况 报告期内，审计与合规管理委员会共召开 4 次会议，每季度 召开一次会议。审议了 2022 年度报告及摘要、2022 年度内部控 制评价报告、聘请 2023 年度会计师事务所等 12 项议案；听取了 2022 年度审计工作情况等 9 项汇报。 二、履行职责情况 审计与合规管理委员会定期审阅本行的财务报告，审议通过 了年度报告、第一季度报告、半年度报告和第三季度报告；审议 通过了 2022 年度内部控制评价报告、2023 年度内部控制评价工 作方案、2023 年度审计项目计划、聘请 2023 年度会计师事务所； 听取了 2022 年度审计工作情况汇报、2022 年反洗钱及制裁风险 管理工作报告；听取了会计师事务所有关 2022 年度审计工作结果 中国农业银行股份有限公司董事会 审计与合规管理委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 ...

中国农业银行股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，中国农业 银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会就本行在任 独立非执行董事黄振中、梁高美懿、刘守英、吴联生、汪昌 云的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述独立非执行董事的任职经历以及提交的相 关自查文件，上述人员未在本行担任除独立非执行董事、董 事会专门委员会委员或主席以外的任何其他职务，与本行以 及本行的主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，上述人员符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司 章程》中关于独立非执行董事独立性的相关要求。 二〇二四年三月二十八日 中国农业银行股份有限公司董事会关于 独立非执行董事独立性情况的专项意见 ...

一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况。毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，2012 年 7 月 5 日获财政部批准转 制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安 街 1 号东方广场。截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振从业人员 7054 人，合伙人 234 人，注册会计师 1121 人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 1 中国农业银行股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《中国农业银行股份有限公司董事会审计与合规管理委 员会工作规则》（以下简称 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 中國農業銀行股份有限公司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1288） 委任公司秘書、授權代表及 香港接受法律程序文件代表 中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）宣佈，自2024年3月28日起，劉 清女士擔任本行公司秘書及授權代表，伍秀薇女士擔任本行聯席公司秘書及本行於香 港接受法律程序文件及通知書代表。 劉清女士的簡歷如下： 劉清，1970年3月出生，吉林大學經濟學碩士，高級經濟師。曾任中國農業銀行首爾分 行副總經理，法蘭克福分行總經理。2020年7月起任中國農業銀行國際金融部總經理。 伍秀薇女士的簡歷如下： 伍秀薇，1977年7月出生，中國香港籍。目前擔任達盟香港有限公司上市服務部董事兼部 門主管。伍女士自2007年起為英國特許公司治理公會和香港公司治理公會會員，自2019 年起成為香港公司 ...

财务数据 - 农业银行2023年实现净利润2698亿元，增速4.2%[1] - 农业银行总资产达39.9万亿元，贷款总额22.6万亿元，个人贷款余额8.06万亿元，对公贷款余额12.79万亿元[2] - 客户存款余额28.90万亿元，境内客户存款新增3.91万亿元，个人客户存款余额17.11万亿元，对公客户存款余额10.48万亿元[3]

营业收入及利润 - 农业银行2023年营业收入6954.68亿元，同比增长0.03%[1] - 农业银行2023年净利息收入5717.5亿元，同比减少3.07%[1] - 农业银行2023年归属于母公司股东的净利润2693.56亿元，同比增长3.91%[1] - 农业银行2023年每10股派现金红利2.309元(含税)[1] 资产及负债 - 农业银行2023年末总资产39.9万亿元，总市值上涨22%[2] - 农业银行2023年不良贷款率1.33%，较上年末下降0.04个百分点[2] - 农业银行2023年拨备覆盖率303.87%，保持较高水平[2] 贷款及投资 - 农业银行2023年客户贷款及垫款净额增加27,507.93亿元，增长14.5%[3] - 农业银行2023年金融投资增加16,835.50亿元，增长17.7%[3] - 农业银行2023年现金及存放中央银行款项增加3,729.17亿元，增长14.6%[3] - 农业银行2023年存放同业和拆出资金增加4,650.42亿元，增长41.1%[3] - 农业银行2023年买入返售金融资产增加6,373.72亿元，增长54.4%[3]

会议召开时间：2024年3月28日（星期四）17:00-18:00 会议召开方式：网络直播 证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-010 号 中国农业银行股份有限公司 关于召开2023年度业绩发布会的公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： 网络直播地址：http://www.wscloud.hk/d/1288HK_2023AR 投资者如需提问，可于2024年3月26日（星期二）23:59前将相关 问题通过电子邮件形式发送至本行投资者关系邮箱： ir@abchina.com，或于直播时间登陆上述网络直播地址问答区留 言。本行将于2023年度业绩发布会（下称"业绩发布会"）上对 投资者普遍关注的业绩问题进行回答。 中国农业银行股份有限公司（简称"本行"）拟于2024年3月28 日披露本行2023年度业绩。为了便于广大投资者更全面深入地了解本 行2023年度业绩和经营情况，本行拟于 2024年3月28日（星期四） 1 17:00-18:00召开业绩 ...

特此公告。 中国农业银行股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十日 中国农业银行股份有限公司 关于赎回二级资本债券的公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 2019 年 3 月，中国农业银行股份有限公司（以下简称 "本行"）在全国银行间债券市场发行了规模为 500 亿元的 10 年期二级资本债券（以下简称"本期债券"）。根据本期 债券募集说明书相关条款规定，本期债券设有发行人赎回选 择权，发行人有权在本期债券第五年末，即 2024 年 3 月 19 日赎回本期债券。 截至本公告日，经国家金融监督管理总局批准，本行已 完成赎回选择权行使，全额赎回本期债券。 证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-009 号 1 ...

中國農業銀行股份有限公司 董事會 中國北京 2024年3月18日 於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、張旭光先生和林立先生；本行的非執行董事為李蔚先生、周濟女士、 劉曉鵬先生、肖翔先生和張奇先生；本行的獨立非執行董事為黃振中先生、梁高美懿女士、劉守英先生、 吳聯生先生和汪昌雲先生。 （股份代號：1288） 董事會會議召開日期 中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行將於2024年3月 28日（星期四）召開董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本行截至2023年12月31日止會 計年度的年度業績，以及考慮派發2023年股息事宜。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 中國農業銀行股份有限公司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） ...