公司股本 - 公司于2012年6月12日上市，首次发行15,000万股[6] - 公司注册资本为150,000万元[7] - 公司成立时发行普通股总数为55800万股[17] - 2010年9月增资扩股后股份总数为60000万股[18] - 2012年6月12日上市时股份总数为75,000万股[19] - 2014年度利润分配后股本变更为150,000万股[19] 股东情况 - 新国投资发展有限公司持股48359.9628万股，比例32.24%[20] - 杨卫新持股27385.2704万股，比例18.26%[20] - 杨卫国持股15272.5308万股，比例10.18%[20] - 三牛有限公司持股18600.0372万股，比例12.40%[20] 股份限制 - 公司特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东权利 - 股东可要求董事会30日内收回违规收益，未执行可起诉[29] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求诉讼[34] 股东大会 - 审议3000万元以上且占净资产绝对值5%以上关联交易[40] - 审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%事项[40] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[47] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[52] 董事会 - 由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[96] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[101] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[101] - 会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[103][104] 监事会 - 由3名监事组成，设主席1人[125] - 职工代表比例不低于1/3[127] - 每6个月至少召开一次会议[128] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[134] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[137] - 当年现金分配利润不少于当年合并报表可分配利润15%[139] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[147][148] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[158][159][161] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[165]

会议安排 - 第五届监事会第十次会议通知4月1日发出，4月12日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人并表决[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][5]

百隆东方股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 —陈春波 本人陈春波，作为百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责， 积极出席会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较 好地维护了中小投资者的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈春波 女士，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科， 中级会计师职称，中国注册会计师。先后供职于宁波正源税务师事务所、宁波正 源会计师事务所、宁波国信联合会计师事务所、江苏天衡会计师事务所（宁波分 所）、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所。2018 年至今担任立信 中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，不受 公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本报告期内，本人担任 ...

未来展望 - 未来12个月内委托理财最高额度不超30亿，资金可滚动使用[3][5] 新策略 - 投资方式含买理财产品、信托产品等合规业务[3][5] - 委托理财议案经董事会审议通过，无需股东大会审议[5][6] 风险与管理 - 金融市场变化大，投资预期收益有不确定性[5][7] 执行与监督 - 管理层决策，董事长签合同，资金部实施[7] - 财务部建台账核算，内审部专项审计[7] - 独董和监事会可监督，必要时聘机构审计[7] 合作与披露 - 委托理财仅与合法金融机构合作[7] - 定期报告披露投资及损益情况[7]

会议出席 - 2023年应参加董事会会议7次，出席7次[4] - 2023年出席战略决策委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议2次[4] - 2023年亲自出席公司董事会、专门委员会会议共10次[10] 公告报告 - 截止2023年12月31日，公司发布临时公告37个，定期报告4个[6] 其他活动 - 2023年8月28日参加公司业绩说明会与投资者互动[9] - 2023年4月18 - 19日赴公司总部了解业务[10] - 2023年12月14 - 27日参加上交所独立董事后续培训[11] 公司情况 - 2023年度公司规范运作，经营稳步推进，内控完善[13] - 2023年度公司财务信息真实完整，关联交易公平公开[13] 未来展望 - 2024年独立董事将履职，为决策提供建议[13] - 2024年独立董事将维护公司及中小股东权益[13]

百隆东方股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，主要负责对拟任公司董 事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事占多数为2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任。提名委员会主任由 全体委员的二分之一以上选举产生，并报请董事会批准。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞 职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快 选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使 本工作细则规定的职权。 第 1 页 共 7 页 第一条 为完善百隆东方股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司现任董 事兼总经理杨勇先生的《辞职报告》。因个人原因，杨勇先生申请辞去公司董事 会董事、董事会战略决策委员会委员及总经理职务。杨勇先生的辞职申请于送达 公司董事会之日起生效。辞职后杨勇先生仍将在公司继续工作。 由于杨勇先生辞任，公司董事会人数将少于《公司章程》规定之最低人数， 在新任董事就任之前，杨勇先生仍将继续履行董事职责。为保证公司相关工作的 顺利开展，将由公司董事长杨卫新先生代行总经理职责，直至公司董事会聘任新 总经理为止。杨勇先生的辞职不会对公司生产经营造成重大影响。公司将根据相 关规定尽快完成董事补选及总经理选聘工作。 公司董事会对于杨勇先生在担任公司总经理期间对公司发展做出的贡献表 示感谢。 特此公告。 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-003 百隆东方股份有限公司关于董事兼总经理辞职的公告 百隆东方股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 1 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-001 百隆东方股份有限公司关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 近日，百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司淮安新 国与交通银行股份有限公司宁波分行签署《综合授信合同》（编号：2401 综授 0001 号）。为了担保以上《综合授信合同》项下的债务履行，公司向债权人交 通银行股份有限公司宁波分行提供保证并签署《保证合同》（编号：2401 最保 0008）。 本次《保证合同》的签署是对双方于 2019 年签署的《保证合同》（编号： 1901 最保 0011）的续签。自本《保证合同》生效之日起，原编号为 1901 最保 0011 的保证合同项下未清偿的债务由本《保证合同》继续履行担保责任。 公司分别于 2023 年 4 月 10 日、5 月 12 日召开了第五届董事会第三次会 议、第五届监事会第三次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 ...

本次是公司自上一轮高新技术企业资格至2022年底届满后重新通过认定。 根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2023年度-2025年度） 享受国家关于高新技术企业相关优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。 公司2023年度已根据相关规定暂按15%的所得税税率进行纳税申报，本次通 过高新技术企业认定，不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响。 百隆东方股份有限公司 关于通过高新技术企业资格认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月27日公 布的《对宁波市认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公 告》。百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"，不包含下属子公司）被认 定为宁波市2023年第一批高新技术企业；证书编号：GR202333102279；发证日 期：2023年12月8日；有效期：三年。 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-037 特此公告。 百隆东方股份有限公司董事会 2023 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-036 百隆东方股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一) 至 11 月 17 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 broseastern@bros.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 20 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次 ...