宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（冯绍刚） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯绍刚，男，1969年10月出生，中国国籍，本科学历，现任北京盈科（宁波） 律师事务所监事会主任、高级合伙人。2004年11月至2012年9月，任浙江富林律 师事务所专职律师。2012年10月至今，历任北京盈科（宁波）律师事务所管委会 主任、监事会主任、高级合伙人。2018年4月至2024年4月，任海天精工独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，本人符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会情况 报告期内，公司共召开12次董事会会议，出席董事会会议具体情况如下： 各位董事： 作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，202 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》等以及其他国家法律、法规的相关规定，结合公司章程、股东 会议事规则、董事会议事规则等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（段逸超） 各位董事： 作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2024年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，为公司的长远发展积极 出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公司内部控制起到了积极作用， 现将我在2024年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 段逸超：男，中国国籍，1963年出生，硕士学历，律师，曾任宁波开发区律 师事务所律师、主任，浙江和义律师事务所律师、副主任，浙江康派律师事务所 律师、主任，曾兼任宁波市人大常委会法工委委员，海伦钢琴股份有限公司、宁 波理工环境能源科技股份有限公司独立董事。现任浙江和义观达律师事务所律 师、合伙人，现兼任球冠电缆股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王溪红） 各位董事： 作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2024年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，为公司的长远发展积极 出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公司内部控制起到了积极作用， 现将我在2024年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王溪红：女，中国国籍，1975年出生，硕士研究生学历；中国注册会计师、 中国注册税务师；浙江省优秀注册会计师、宁波会计行业领军人才、中国注册税 务师协会高端人才。现任宁波正源税务师事务所、宁波正源会计师事务所、宁波 正源企业管理咨询有限公司副总经理。同时兼任乐歌股份、恒帅股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（杨华军-已离任） 各位董事： 作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2024年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，为公司的长远发展积极 出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公司内部控制起到了积极作用， 现将我在2024年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨华军：男，中国国籍，1976年出生，博士学历，工商管理（会计学）副教 授，曾任海通证券宁波营业部项目经理。现任浙江万里学院副教授，同时兼任永 泰运化工物流股份有限公司、广博集团股份有限公司、荣安地产股份有限公司独 立董事，宁波名山建设发展集团有限公司董事，宁波布里斯特园艺制品有限公司 监事，北京炜衡（宁波）律师事务所 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601567 公司简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 303 宁波三星医疗电气股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人沈国英、主管会计工作负责人葛瑜斌及会计机构负责人（会计主管人员）方侨 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数， 向股东每10股派发现金红利（含税）8.90元。截至本公告披露日，公司总股本为1,411,006,571股， 扣除回购专用账户股份11,510,742股，公司可参与利润分配的总股数为1,399,495,829股，以此计算 预计合计派发现金红利约人民币1 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入36.31亿元，较上年同期增长20.03%[3] - 归属于上市公司股东的净利润4.89亿元，较上年同期增长34.33%[3] - 基本每股收益0.35元/股，较上年同期增长34.62%[3] - 加权平均净资产收益率3.96%，较上年同期增加0.70个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入36.31亿元，较2024年第一季度的30.25亿元增长20.04%[19] - 2025年第一季度营业利润5.67亿元，较2024年第一季度的4.33亿元增长30.90%[20] - 2025年第一季度净利润4.80亿元，较2024年第一季度的3.64亿元增长31.88%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润4.89亿元，较2024年第一季度的3.64亿元增长34.33%[20] - 2025年第一季度综合收益总额4.95亿元，较2024年第一季度的3.65亿元增长35.69%[20] - 2025年第一季度基本每股收益0.35元/股，较2024年第一季度的0.26元/股增长34.62%[20] - 2025年第一季度营业收入543,273,928.57元，2024年同期为443,459,634.71元，同比增长22.51%[29] - 2025年第一季度营业利润131,694,774.58元，2024年同期为89,784,049.90元，同比增长46.68%[29] - 2025年第一季度净利润121,288,315.66元，2024年同期为87,388,824.13元，同比增长38.79%[29] - 2025年第一季度综合收益总额79,543,272.45元，2024年同期为72,068,776.77元，同比增长10.37%[30] - 2025年第一季度基本每股收益0.09元/股，2024年同期为0.06元/股，同比增长50%[30] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本31.30亿元，较2024年第一季度的26.40亿元增长18.27%[19] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿元，较上年同期下降149.41%[3] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计30.34亿美元，2024年同期为28.73亿美元，同比增长5.63%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计31.83亿美元，2024年同期为27.73亿美元，同比增长14.77%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿美元，2024年同期为0.99亿美元[23] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计35.99亿美元，2024年同期为1.33亿美元，同比增长2605.64%[24] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计41.38亿美元，2024年同期为2.90亿美元，同比增长1326.97%[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5.39亿美元，2024年同期为-1.57亿美元[24] - 2025年3月31日货币资金为7.09亿美元，2024年同期为8.13亿美元，同比下降12.83%[27] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计314,763,072.13元，2024年同期为314,918,124.57元，基本持平[31] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额32,650,575.91元，2024年同期为86,082,960.49元，同比下降62.07%[31] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计3,680,719,680.41元，2024年同期为2,567,733,152.40元，同比增长43.35%[32] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额-123,997,553.59元，2024年同期为2,559,701,892.12元，同比下降104.84%[32] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额-105,122,214.27元，2024年同期为2,404,494,711.42元，同比下降104.37%[32] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产245.30亿元，较上年度末增长0.22%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益125.91亿元，较上年度末增长4.21%[4] - 2025年3月31日货币资金为3,933,808,264.41元，2024年12月31日为4,539,168,616.09元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为1,108,916,512.50元，2024年12月31日为829,610,356.85元[14] - 2025年3月31日流动资产合计13,652,778,344.61元，2024年12月31日为13,799,708,831.46元[14] - 2025年3月31日非流动资产合计10,877,442,319.24元，2024年12月31日为10,676,777,755.47元[15] - 2025年3月31日资产总计24,530,220,663.85元，2024年12月31日为24,476,486,586.93元[15] - 2025年3月31日衍生金融负债为2,423,425.02元，2024年12月31日为22,680,727.64元[15] - 2025年流动负债合计75.68亿元，较之前的78.10亿元下降3.10%[16] - 2025年非流动负债合计41.54亿元，较之前的43.92亿元下降5.42%[16] - 2025年负债和所有者权益总计245.30亿元，较之前的244.76亿元增长0.22%[16] - 2025年3月31日交易性金融资产为10.80亿美元，2024年同期为4.28万美元，同比增长2522987.38%[27] - 2025年3月31日资产总计为144.63亿美元，2024年同期为129.33亿美元，同比增长11.83%[27] - 2025年3月31日负债合计为58.38亿美元，2024年同期为43.91亿美元，同比增长32.95%[28] 其他重要内容 - 非经常性损益合计2916.97万元[6] - 增值税即征即退涉及金额1214.60万元，公司将其计入经常性损益[7] - 报告期末普通股股东总数16366户[9] - 奥克斯集团有限公司持股457,719,653股，占比32.44%，为控股股东[10] - 郑坚江持股179,306,730股，占比12.71%，为实际控制人之一[10] - 截至报告期末，公司在手订单157.17亿元，同比增长26.12%[11] - 截至报告期末，海外配电在手订单16.67亿元，同比增长134.05%[11]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-029 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、增 加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 二、增加经营范围情况 根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更经营范围以最终 工商登记机关核定为准。公司拟变更经营范围相关情况如下： 变更前的经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；工程 管理服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造； 电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；机械电气设备 制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材 销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-024 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称 本次预计担保金额及已实际为其担保的余额 本次预计对外提供担保合计总额不超过 974,850 万元，截至本公告披露日，已实 际为上述被担保人提供的担保余额为 560,785.82 万元。 本次是否有反担保：无 1、宁波三星智能电气有限公司 2、宁波明州医院有限公司 3、宁波三星电力发展有限公司 4、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA. 5、宁波明州康复医疗投资管理有限公司 6、EasyMeter GmbH 7、NANSEN COLOMBIA S.A.S. 8、NANSEN PERU S.A.C. 9、Sanxing Smart Electric Bangladesh Co. Ltd 10、宁波奥克斯智能科技股份有限公司 11、宁波奥克斯甬能进出口有限公司 12、宁波奥克斯甬能科技 ...