| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 7 日(星期四)上午 11:00-12:00； （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）； （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司总裁凌根略先生、财务总监杜海先生、董事会秘书邓凌云先生、独立董 事郜卓先生（如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2024 年 10 月 31 日(星期四)至 11 月 6 日( ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 39,000 万元；办理购买理 财产品 83,000 万元 本次购买理财产品的受托方：中国光大银行股份有限公司株洲文化路支 行、中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行、中国工商银行股份有限公司株洲 醴陵支行、浙商银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司醴 陵支行、交通银行股份有限公司株洲醴陵支行、中国民生银行股份有限公司上海 自贸试验区分行营业部、招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行、中国 建设银行股份有限公司漳州东山支行营业部、中国民生银行股份有限公司株洲支 行营业部、平安银行股份有限公司宁波分行营业部、中国银行股份有限公司深圳 前海支行 本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-108 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,884 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,247,627,322 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.6992 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生主持本次会议。 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决 符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大 ...

法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：株洲旗滨集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲旗滨 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对 ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-107 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月15日 公司已于2024年9月30日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于 召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-103），本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 37,000 万元；办理购买理 财产品 13,000 万元 本次购买理财产品的受托方：厦门银行股份有限公司漳州漳浦支行、中 国民生银行股份有限公司株洲芦淞支行、中国光大银行股份有限公司深圳华丽支 行 本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币 37,000 万元；办 理购买理财产品金额为人民币 13,000 万元 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-106 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 购买的理财产品名称：厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型、中国民 生银行聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款（SDGA241804Z）、 中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款月月存第 1 期产品 10、中国光大 银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款月月存第 2 期产品 10 购买的理财期限：分别为 30 天、 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有 1,524,000.00 元"旗滨转 债"转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 121,095 股，累计转股股数占"旗滨 转债"转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.004508%；占 2024 年 9 月 30 日公司股份总额 2,683,514,443 股的 0.004513%。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额15 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-099 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于收购控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司 ●株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"旗滨集团"或"公司"）拟通过 自有资金收购福建旗滨医药材料科技有限公司（以下简称"福建药玻"）少数股 东（5 家员工跟投合伙企业）所持有福建药玻的部分股权（合计持股比例 7.0368%， 对应的初始跟投金额为 2,871.00 万元）。股权转让总价为 2,054.74 万元。本次 交易完成后，公司持有福建药玻的股权比例将由 91.9608%增加至 98.9976%，员 工跟投平台持有福建药玻的股权比例将由 8.0392%减少至 1.0025%。 ●本次股权收购事项不存在重大法律障碍，不构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大 会审议。 为增强对控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司的管控力度，提高经营 与管理决策效率，助力旗滨药玻产业发展，公司拟通过自有资金收购福建药玻少 数股东宁海俱鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称 ...

湖南旗滨电子玻璃股份有限公司 二〇二四年 1-5 月审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 新書 报告编码:京24NEWSI 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-65 | rant I hornton 审计报告 致同审字(2024)第 441C028412 号 湖南旗滨电子玻璃股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南旗滨电子玻璃股份有限公司(以下简称旗滨电子公司) 财务报表,包括 2024年5月31日的合并及公司资产负债表,2024年1-5月的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了旗滨电子公司 2024年5月 31日的合并及公司财务状况以及 20 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-103 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大 城 T1 栋 31 楼） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络 ...