战略合作 - 明泰铝业与鹏辉能源签署战略合作框架协议，围绕固态电池和钠离子电池的研发、产品供货、技术开发、产能布局等方面建立合作伙伴关系 [1] - 鹏辉能源将优先选用明泰铝业的产品进行固态电池或其他领域电池项目的配套开发 [2] - 合作旨在发挥双方在产业领域的专业与资源优势，推动新能源产业链上下游协同 [2] 鹏辉能源的固态电池布局 - 鹏辉能源2024年发布全固态电池产品，采用氧化物复合固态电解质替代隔膜和电解液 [2] - 计划2025年完成固态电池中试线建设，2026年实现量产 [2] - 产品发布后吸引消费电子、新能源汽车和储能领域的大客户调研与洽谈 [2] 明泰铝业的业务与技术优势 - 明泰铝业是国内首家民营铝加工企业，铝板带箔产量占中国市场的10% [3] - 产品广泛应用于新能源、电子家电、5G通讯、交通运输等领域，已供货比亚迪、蔚来、特斯拉等一线车企 [3] - 公司自主研发的8021、8079合金铝塑膜铝箔产品具备高阻隔和高表面性能，可作为固态电池封装核心材料 [4] - 在动力电池领域拥有从壳体到托盘的完整产品矩阵，包括导电连接片、电池壳/盖料等 [4] 再生铝业务进展 - 明泰铝业2017年进入再生铝保级应用领域，目前产能100余万吨 [4] - 十余种产品完成SGS碳足迹认证 [4] - 2024年中国海关放开变形废铝进口，公司成立再生铝国际采购部以扩大废铝采购来源 [4] 业绩表现 - 2024年一季度营收81亿元，同比增长13% [5] - 净利润4.4亿元，同比增长21% [5] - 单季销量近38万吨，同比增长11%，在手订单可满足一个半月生产排产 [5]

市场扩张和并购 - 河南明泰铝业与广州鹏辉能源签署《战略合作框架协议》[3] 鹏辉能源信息 - 鹏辉能源注册资本为50334.336万元[5] - 鹏辉能源成立于2001年1月18日[4] - 鹏辉能源法定代表人为夏信德[4] - 鹏辉能源注册地为广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912号[5] 合作内容 - 双方将在新型电池研发、供货、技术开发等方面合作[3][7] - 双方计划开展铝回收业务合作[3][7] 其他说明 - 框架协议签署不构成关联交易和重大资产重组，无需审议[6] - 框架协议为合作框架，后续事项待协商，有投资风险[2][10] 合作目的 - 合作旨在实现新能源产业链上下游合作，提升可持续发展能力[8]

战略合作框架协议 - 公司与鹏辉能源签署《战略合作框架协议》，涉及固态电池、钠离子电池等新型电池的研发、产品供货、技术开发及产能布局 [1] - 双方将开展铝回收业务合作，形成产业链协同效应 [1] - 协议为框架性结构，具体合作细节需后续协商确定 [1] 业务影响 - 合作领域聚焦新能源电池材料领域，包括固态电池和钠离子电池两大技术路线 [1] - 铝回收业务合作显示公司注重循环经济布局 [1] - 协议对经营业绩的影响尚存在不确定性 [1]

业绩增长与项目进展 - 洛阳钼业加强矿山地质勘探规划和资源升级 TFM和KFM深部勘探取得阶段性成果 2025年铜产量指引为60万吨至66万吨 [1] - 汉威科技子公司能斯达年产千万只柔性传感器产线产能饱和 新扩建产线预计下半年投入使用 柔性传感器产能将大幅提升 [2] - 多氟多六氟磷酸锂价格进入平稳发展阶段 2025年核心产品价格触底反弹 电池板块大圆柱等爆款产品销量提升将带动业绩稳步增长 [2][3] - 华兰生物认为国内血液制品行业整合是大势所趋 公司积极参与行业并购重组谈判 未来将继续寻找合适标的 [2] 市值管理举措 - 中原环保聚焦主业并坚持创新发展 加强应收账款回款力度 维护投资者利益 [4] - 明泰铝业制定市值管理制度 通过多种方式与资本市场保持沟通 未来将提升低空经济、新能源电池、机器人等领域产品占比 [4] - 中航光电连续实施股权激励、高管增持、股份回购等市值管理举措 2024年度拟现金分红16.95亿元 分红比例达50.52% [5] - 天马新材控股股东及高管从未减持股份 未来将通过释放产能、开拓市场、提升业绩及加强投资者交流维护市值 [5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-024 河南明泰铝业股份有限公司关于 参加河南辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 特此公告。 为进一步加强与投资者的互动交流，河南明泰铝业股份有限公司定于 2025 年 5 月 22 日（周四）15:25-16:55 参加在全景网举办的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 17 日 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书雷鹏先生、证券事 务代表景奇浩先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资 者积极参与。 ...

铝型材行业进出口总况 - 2015-2024年中国铝型材行业进出口总额和贸易顺差呈先降后升趋势 2024年进出口总额达40 8亿美元 同比上涨9 53% 贸易顺差35 2亿美元 同比增长10 87% [1] - 2025年1-3月铝型材行业贸易规模达6 83亿美元 贸易顺差5 59亿美元 [1] 铝型材进口情况 - 2015-2023年中国铝型材进口数量整体波动下降 2024年进口量回升至4 29万吨 同比增长28 83% 2025年1-3月进口量0 69万吨 [2] - 进口金额呈波动下降趋势 2024年进口金额2 8亿美元 同比增1 82% 2025年1-3月进口金额0 62亿美元 [2] - 2015-2023年进口产品价格整体下降 2024年回升至0 15美元/千克 同比增26 53% 2025年1-3月价格0 11美元/千克 [5] 铝型材出口情况 - 2015-2023年中国铝型材出口量波动下降 2017年最低为83 18万吨 2024年回升至108 93万吨 同比增10 14% 2025年1-3月出口量19 66万吨 [6][9] - 出口金额波动变化 2017年最低24 6亿美元 2024年达38亿美元 同比增10 14% 2025年1-3月出口金额6 21亿美元 [9] - 出口产品价格波动 2024年价格0 29美元/千克 与2023年持平 2025年1-3月价格0 32美元/千克 [10] - 欧盟、越南等地反倾销调查及关税不确定性导致出口规模未恢复至2016年水平 [6]

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-018 河南明泰铝业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 760 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,596,884 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.9687 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定。 ...

股权激励计划实施情况 - 2024年限制性股票激励计划授予登记完成 最终授予895名激励对象5,121.20万股限制性股票 授予价格为5.50元/股 [4][6] - 首次授予计划为904名激励对象授予5,140.50万股 后因9名激励对象放弃认购 调整授予人数及数量 [4][6] 第一期解锁条件达成情况 - 第一个解除限售期于2025年5月13日届满 解锁时间条件已满足 [7] - 公司未出现财务报告被出具否定意见、内部控制失效等负面情形 满足公司层面解锁条件 [7] - 激励对象未出现被监管认定为不适当人选、重大违法违规等情形 满足个人层面合规条件 [9] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为174,847.90万元 较2023年基数增长37.24% 超过10%的业绩考核目标 [9] 解锁股份及分配情况 - 本次解锁股份总数2,551.46万股 占公司总股本的2.05% [1][11] - 6名激励对象因离职不符合解锁条件 1名激励对象因考核结果为C级仅解锁80%（0.96万股） 其余888名激励对象考核均为良好及以上 全额解锁 [10] - 董事及高级管理人员解锁123万股（占其获授数量的50%） 其他中层及骨干员工解锁2,428.46万股（占其获授数量的49.81%） [11] 股份变动及上市安排 - 解锁后有限售条件流通股减少2,551.46万股至2,569.74万股 无限售条件流通股相应增加至121,800.66万股 总股本不变 [12] - 解锁股份将于2025年5月20日上市流通 [1]

回购注销原因 - 公司决定回购注销18.04万股未达到解锁条件的限制性股票 [1] - 回购注销依据为2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但未解除限售股票的议案 [1] - 董事会将办理回购注销、修改公司章程及注册资本变更事宜 [1] 股份变动影响 - 股份总数将从1,243,704,027股减少至1,241,899,627股（具体以实际变更为准） [2] - 本次注销不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响 [2] 债权人申报安排 - 债权人可在公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [2] - 需提供债权证明文件原件及复印件 法人需额外提供营业执照副本及法定代表人证明 [2] - 自然人债权人需携带身份证原件及复印件 委托申报需额外提供授权委托书 [2] 申报方式 - 申报地址为河南省郑州市高新区明泰工业园公司证券部 [3] - 申报时间为工作日上午9:00-11:30及下午14:00-17:00 节假日除外 [3] - 联系方式为电话0371-63386105及联系人李女士 [3]

北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 德恒 01G20250303-1 号 致：河南明泰铝业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）接受河南明泰铝业股 份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及《河南明泰铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》 ...