国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波拓普集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：宁波拓普集团股份有限公司 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 10 月 19 日 8:00 召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派余蕾律师、张佳莹律师（以下 简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《宁波拓普集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2023 年第二次临时股东大会 召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召集 人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意 承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事 ...

宁波拓普集团股份有限公司 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过了《关于为境外子公司提供工业厂房租金担保的议案》 监事会经审议后认为：本次担保对象为公司境外子公司，为其提供担保，有 助于其北美业务的顺利开展，符合公司整体利益。本次担保的内容、决策程序符 合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东 合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意该事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 一、 监事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议于 2023 年 9 月 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-068 宁波拓普集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 19 日 8 点 0 分 召开地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议于 2023 年 9 月 27 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公 司董秘办已于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬 建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第四届董事会即将届满举行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等 相关规定，公司第五届董事 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为扩大北美业务，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"或"拓普 集团"）的子公司拓普集团墨西哥有限公司（以下简称"拓普墨西哥"）租用了自 然人 David Wolberg Peña、Armando Arturo González Gutiérrez、Arturo González Gutiérrez、Alberto González Gutiérrez 和 Adrián González Gutiérrez（以下统称"出 租人"）共同所有的位于墨西哥新莱昂州的工业厂房，并已与上述五位共同所有 人的法定代理人 Irma Garza Ita 签署了租赁协议。该协议约定自 2023 年 11 月 1 日开始按月支付租金，84 个月（即 2030 年 10 月 31 日）后结束。 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | ...

特此公告。 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会届满并举行 换届选举，根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中职 工代表监事一名。 为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司 章程》的相关规定，公司于2023年9月27日召开职工代表大会，会议选举李卫国 先生（简历后附）为公司第五届监事会职工代表监事，李卫国先生将与公司股东 大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自上述股东 大会审议通过之日起三年。 附：职工代表监事简历 宁波拓普集团股份有限公司 2023 年 9 月 28 日 附：职工代表监事简历 李卫国先生，1972 年出生，中国国籍，大学学历，目前担任宁波拓 ...

宁波拓普集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议材料 证券代码：601689 2023 年 9 月 28 日 2023年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2023年第二次临时股东大会议程 2 | | --- | | 二、2023年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2023年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案1：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案2：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 9 | | 议案3：关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 12 | 1 2023年第二次临时股东大会会议材料 一、2023 年第二次临时股东大会议程 网络投票时间：自2023年10月19日至2023年10月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2023年10月19日8：00 现场签到时间：2023年10月19日7：30－7：50 现场会议 ...

宁波拓普集团股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议 相关事项的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，作为宁波拓普集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基 础上，对公司第四届董事会第三十三次会议审议的以下议案发表如下独立意见： 【本页无正文，为《宁波拓普集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十三 次会议相关事项的独立意见》之签字页】 独立董事签字： 周 英 赵香球 汪永斌 2023 年 9 月 27 日 公司第五届董事会董事候选人已由第四届董事会提名委员会审核并经公司 第四届董事会第三十三次会议审议通过。提名人的提名资格、非独立董事及独立 董事候选人的提名方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》等规定。 经对被提名的九位董事候选人邬建树、邬好年、王斌、潘孝勇、吴伟锋、王 伟玮、谢华君、赵香球、汪永斌的履历资料进行审核，我们认为：上述九位董事 候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位 的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止 ...

Stock Code: 601689 Abbr.:Tuopu Group Ningbo Tuopu Group Co., Ltd. Semi-annual Report 2023 August 2023 Ningbo Tuopu Group Co., Ltd. Semi-annual Report 2023 Important Notes No profit distribution or conversion of public reserve funds into additional share capital is made in this reporting period VI. Risk statement of forward-looking statements √Applicable □Non-applicable The forward-looking description of the future development strategy, business plan, performance forecast and other aspects in relation to the ...