会议信息 - 公司第八届监事会第一次会议于2024年6月13日11:00召开[2] - 会议通知于2024年6月3日发出[2] - 应出席监事7名，实际出席7名[2] - 会议由张国印先生主持[2] 选举结果 - 选举张国印先生为公司第八届监事会主席[3] - 选举常来保先生为公司第八届监事会副主席[4] 风险提醒 - 监事会提醒投资者谨慎投资，注意风险[5] 公告日期 - 公告日期为2024年6月14日[7]

会议信息 - 公司第八届董事会第一次会议于2024年6月13日9:00召开[2] - 会议通知于2024年6月3日发出[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事任命 - 选举王志清为公司第八届董事会董事长[3] - 续聘史红邈为公司总经理[5] - 续聘刘进平等5人为公司副总经理[6] - 续聘马泽锋为公司第八届董事会秘书[9] 委员会组成 - 战略投资委员会由王志清等5人组成，王志清任召集人[4] - 薪酬人事考评委员会由刘渊等3人组成，刘渊任召集人[4] - 财务审计风控委员会由张志敏等3人组成，张志敏任召集人[4]

公司治理 - 2024年5月29日完成董事会、监事会换届选举[1] - 2024年6月13日选举王志清为董事长[2][3] - 2024年6月13日选举张国印为监事会主席，常来保为副主席[2][10] 人员聘任 - 续聘史红邈为总经理，刘进平等5人为副总经理[11] - 续聘马泽锋为第八届董事会秘书[11][12] 委员会组成 - 战略投资委员会由王志清等5人组成，王志清任召集人[4] - 薪酬人事考评委员会由刘渊等3人组成，刘渊任召集人[4] - 财务审计风控委员会由张志敏等3人组成，张志敏任召集人[4]

业绩总结 - 2023年年度A股每股现金红利1.589元[2] - 以总股本2991409200股为基数，派发现金红利4753349218.80元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/18，除权（息）日和现金发放日为2024/6/19[2][7] 税收政策 - 自然人等不同股东计税方式不同[10][11][12] 发放方式 - 三家公司现金红利由公司直接发放[9] 咨询方式 - 咨询权益分派联系证券部，电话0355 - 5925912[13]

债券发行 - 2023年12月4日完成“23潞安EB”债券发行，规模40亿元，期限3年，票面利率0.01%[1] 换股信息 - 换股期限为2024年6月5日至2026年12月3日[2] - 2024年6月19日起换股价格由27.10元/股调整为25.51元/股[5] 权益分派 - 2023年度以299,140.92万股为基数，每10股派现金红利15.89元[4] - 2024年6月18日为股权登记日，6月19日为除权（息）日和现金红利发放日[4]

业绩总结 - 2024年5月原煤产量453万吨，累计2252万吨，同比降6.21%和8.75%[2] - 2023年5月原煤产量483万吨，累计2468万吨[2] - 2024年5月商品煤销量404万吨，累计1968万吨，同比降21.71%和13.42%[2] - 2023年5月商品煤销量516万吨，累计2273万吨[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为76人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,839,125,137股，占公司有表决权股份总数的61.4802%[3] - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事5人，出席4人[7] 议案表决情况 - 二〇二三年度董事会工作报告同意票数为1,829,328,686，占比99.4673%[5] - 二〇二三年度监事会工作报告同意票数为1,837,826,442，占比99.9293%[6] - 二〇二三年度利润分配议案同意票数为1,839,098,130，占比99.9985%[12] - 为子公司提供财务资助议案同意票数为1,769,083,730，占比96.1915%[14] - 为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助议案同意票数为239,593,918，占比77.3793%[15] - 修订《公司章程》议案同意票数为1,770,865,841，占比96.2884%[15] - 潞安集团财务有限公司为公司提供金融服务议案同意票数为246,769,649，占比79.6968%[15] - A股股东对《内部控制评价报告》议案同意票数1,837,826,442，比例99.9293%[16] - A股股东对《二〇二三年度企业ESG报告》议案同意票数1,829,102,986，比例99.4550%[17] - 5%以下股东对公司二〇二三年度利润分配议案同意票数351,243,318，比例99.9923%[22] - 5%以下股东对确认公司2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易议案同意票数246,769,649，比例79.6968%[22] 人员增补情况 - 增补董事毛永红得票数1,833,722,187，占出席会议有效表决权比例99.7062%[18] - 增补独立董事杨瑞平得票数1,806,186,492，占出席会议有效表决权比例98.2090%[19] - 增补监事李冰江得票数1,801,470,345，占出席会议有效表决权比例97.9525%[21] 其他情况 - 本次股东大会第15项议案为特别议案，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权2/3以上通过[24] - 第11、14、16项议案属关联交易，相关控股股东回避表决，决议经出席非关联股东及代理人所持表决权1/2以上通过[24] - 国浩律师（太原）事务所见证股东大会，结论为会议相关事宜符合规定，决议合法有效[26] - 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会公告时间为2024年5月30日[27]

股东大会安排 - 公司2024年4月17日决定5月29日召开2023年度股东大会[7] - 2023年4月19日刊登召开股东大会通知[7] - 现场会议5月29日上午10：00召开，由董事韩玉明主持[8] 投票情况 - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 现场出席股东及代理人7名，代表股份1,560,805,142股，占比52.18%[10] - 参加网络投票股东69名，代表股份278,319,995股，占比9.30%[10] - 出席股东及代理人共76人，代表股份1,839,125,137股，占比61.48%[11] - 中小投资者75名，代表股份351,270,325股，占比11.74%[11] 议案审议 - 股东大会审议24项议案，含关联交易、报告、换届选举等[14][15][16] - 议案1 - 18、20 - 24获出席会议股东及委托代理人所持有效表决权过半数通过[17] - 议案10 - 18、20 - 23获出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权过半数通过[17] - 议案19获出席会议股东及委托代理人所持有效表决权三分之二通过[17] - 议案19获出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权三分之二通过[17] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序等均符合规定[8][11][12][16] - 律师认为表决程序和结果符合规定，决议合法有效[18][20]

债券发行 - 2023年12月4日公司完成“23潞安EB”债券发行，规模40亿元，期限3年，票面利率0.01%[1] - 债券换股期限为2024年6月5日至2026年12月3日（非交易日顺延）[3] 股权情况 - 截至公告披露日，潞安集团持有公司183,792.65万股，占总股本61.44%[4] - 假设全部债券持有人换股，换股后潞安集团仍为第一大股东，公司实控人不变[4]

公司概况与业绩说明 - 公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会，接待人员包括总经理、董秘、财务部长和证代 [1] - 公司产能规模约5000万吨级，持续以销定产组织生产协调衔接等工作，经营管理持续降本增效 [6] 市场与价格策略 - 公司审慎研判国内煤炭供需短时间内保持均衡态势，短期内将合理区间正常波动 [2] - 公司将加强营销策略，综合应对煤价下跌：签订年度长协，锁定全年运量，稳定长协价格；市场急剧波动时，放缓生产节奏，适当将喷吹煤库存前移至港口；月度价格调整根据协会月度会议指导意见进行调整；市场价格调整结合经济形势、客户需求、矿井生产等情况预判煤炭走势，不随意跟随市场频繁波动 [2][3][4][5][6] 财务与融资 - 截至2024年3月末，各银行机构对公司授信总额218.50亿元 [6] - 2023年末公司对外价款仅剩子公司潞宁煤业在财务公司借款，随国家金融机构贷款利率下降，融资成本也随着下降 [6] 发展战略与资本开支 - 公司坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，锚定企业高质量发展目标，以精益思想指导下的“算账”文化为统领，持续做好产业升级、管理提升和作风转变“三大攻坚战” [6] - 公司正积极参与相关资源竞买，加强煤炭资源储备和可持续发展能力 [9] 投资者关系与股东回报 - 公司持续保护全体股东整体利益，尤其做好中小股东合法权益保护工作，持续以稳定二级股票价格和发挥资本市场价值发现功能为主要管理目标 [2] - 公司将坚守“厚报股东”理念，积极响应国家“提升上市公司质量和投资价值”的政策导向，积极呼应证监会分红指引政策，积极回应广大投资者现金分红的合理诉求，根据市场行情、自身经营状况，坚持“丰年”高比例分红政策 [11]