关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"或"甘李药业"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根 据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规 定，现就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激 励计划"）回购注销部分限制性股票的相关情况说明如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2022 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过 了《关于<甘李药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<甘李药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 等 ...

甘李药业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-036 甘李药业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深 入地了解公司状况，公司决定 2024 年 5 月 8 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度 暨 2024 年第一季度业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具 体情况进行充分交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度暨 2024 年第 一季度公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况与投资者进行互动交流 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三） 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://road ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-028 甘李药业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券 交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2023 年年度的经营情 况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议 前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。 甘李药业股份有限公司（"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 4 月 23 日在公司 五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席张涛先生主持。应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-034 甘李药业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第 四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》。现将有关事项说明如下： 1 | | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 59,402.529 | | 59,416.175 万元。 | | 万元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 59,416.175 万 | 第二十条 | 公司股份总数为 59,402.529 万 | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | | 一、公司本次修改章程的原因 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事 会第十七次会 ...

甘李药业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允出具意见，具体情况如下： 一、资质条件 大华会计师事务所于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司 转制为特殊普通合伙企业）；注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101；首席合伙人：梁春。 截至 2023 年末，大华会计师事务所合伙人数量 270 名，注册会计师数量 1,471 名（其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量 1,141 名）。 大华会计师事务所 2022 年度业务收入 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-032 甘李药业股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"或"甘李药业"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，现就公司 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）第一个解除 限售期解除限售条件成就的相关情况说明如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2022 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过 了《关于<甘李药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 甘李药业股份有限公司 甘李药业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000204 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 1-2 十代会计师事各折 (特 x 两四环中路 16号院 7号楼 由话:86 (10) 5835 0011 传真:86 ( 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000204 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 甘李药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了甘李药业股份有限公司 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-030 一、 募集资金基本情况 (一)2020 年首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2020]1075 号"文《关于核准甘李 药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股 40,200,000 股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 63.32 元/股，募集资金总额为人民币 2,545,464,000.00 元。扣减发行上市费用人民币 104,329,536.23 元（由于本公司对外销售自产的胰岛素产品按 3%的简易征收率 缴纳增值税，不予抵扣进项税，上述发行费用包含增值税金）后，本公司此次发 行 A 股募集资金净额计人民币 2,441,134,463.77 元。 上述募集资金于 2020 年 6 月 22 日全部到位，已经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第 61234813_A01 号验 资报告。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 2,080,202,894.36 元，其中，以前年 ...

营业收入 - 2024年第一季度，甘李药业营业收入为560,334,209.70元，同比增长0.42%[5] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为96,004,278.20元，同比增长95.04%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,169,319.18元，同比下降42.93%[5] - 2024年第一季度，甘李药业股份有限公司的净利润为96,004,233.73元，同比增长约94.6%[19] 资产情况 - 2024年第一季度，甘李药业股份有限公司的流动资产总额为6,215,027,747.41元，较上期略有增长[17] - 公司固定资产达到1,851,745,745.49元，较上期略有下降[17]