公司基本信息 - 公司于2017年8月18日在上海证券交易所上市，首次发行3333.4万股[7] - 公司注册资本为15143.1863万元，股份总数为15143.1863万股[7][18] 股权结构 - 春风控股集团等多家公司和个人于2009年2月出资认购股份，春风控股占比57.655%[14] 股份限制 - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[22][24] 股东权益与义务 - 股东对决议有异议可请求撤销，特定股东可请求诉讼等[29][31] 重大事项审议 - 购买、出售重大资产超30%等事项需股东大会审议[35] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，特定情形需召开临时股东大会[36] - 股东大会投票时间、股权登记日等有规定[44] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，任期三年，部分履职有规定[66][73] 高管设置 - 公司设总裁1名，副总裁7名，均由董事会聘任或解聘[80] 监事会 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[87][88] 财报报送 - 公司按规定时间报送年度、半年度和季度财报[90] 利润分配 - 公司分配利润有提取公积金等规定，利润分配方案需通过表决[91][92][93] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘需提前20天通知[99][100] 公司变更与解散 - 公司合并、分立等有通知债权人等程序，特定股东可请求解散[107][111] 章程相关 - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[111]

独立董事提名 - 提名人提名任家华为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不属于特定股东及亲属[3][4] - 被提名人近36个月无相关处罚及批评[5] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[6] 专业背景与审查 - 被提名人具备会计学副教授资格及相关经验[6] - 被提名人已通过公司提名委员会资格审查[6]

人员管理 - 公司董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[5] - 总裁及高管每届任期三年，可连聘连任[7] 履职规定 - 总裁暂不能履职代职超三十日需董事会定代理人[13] - 总裁原则上每季度向董事会报告工作[23] 会议安排 - 总裁定期办公会每月一次，提前三日通知[27] - 三分之一以上高管联名提议应开临时办公会[28] 报告事项 - 产品销售合同2000万以上等多类金额事项总裁需报告[34][35] - 关联交易超权限总裁一个工作日内向董事会报告[35]

人员设置 - 公司设一名董事会秘书和一名证券事务代表[2] 任职要求 - 董事会秘书需有良好品质、专业知识、工作经验和资格证书[5][6] - 证券事务代表应具备任职资格并经培训考核获合格证书[18] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[15] - 履职特定情形30日内解除职务，四种情形之一一个月内解聘[7][15] - 空缺超三个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[19] 其他规定 - 聘任时与董事会秘书签保密协议[19] - 董事会决议违法致损相关人员担责，能证明提异议可免责[21] - 细则由董事会负责解释，2024年12月生效[24][25]

浙江春风动力股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）的授权管 理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等法律、行政法规、部门规章以及《浙江春风动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司授权管理的原则是：在保证公司、股东和债权人合法权益的前 提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第三条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会 对董事长的授权；董事会对总裁的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授 权。 第四条 公司相关职能部门负责相应重大经营与投资事项的管理、实施、推 进和监控；必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投资计划 的编制。 (七)赠与或者受赠资产； (三)提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四)提供担保（含对控股子公司担保等 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，二名为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任期与职责 - 任期与同届董事会任期一致[5] - 成员每年对董事和高管薪酬情况检查并提交报告[8] 会议规则 - 召开前三个工作日通知全体委员，紧急情况除外[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须全体委员过半数通过[18] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[18] 实施细则 - 本细则自董事会审议通过之日起实施[24]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，二名为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期与会议 - 任期与同届董事会任期一致[4] - 会议提前三天通知，紧急情况随时通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] 决议与表决 - 决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存[16] - 细则自董事会审议通过之日起实施[20]

制度适用范围 - 制度适用于公司各部门、分支机构、子公司[3] 信息披露规则 - 国家秘密可豁免披露，商业秘密可暂缓或豁免披露[5][6] - 暂缓、豁免需满足特定条件，登记审批后归档[7][9][10][11] 异常处理 - 信息泄露或交易异常需核实披露[11] 责任机制 - 确立责任追究机制，违规未披露将惩戒[10] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会制定解释[16][17]

业务目的与交易规则 - 开展远期结售汇业务以规避汇率风险为目的[4] - 与有资格金融机构交易，合约外币金额不超外币收付款预测量[4][5] 业务管理与审批 - 年度业务交易计划经董事会或股东大会审议通过后执行，董事长负责管理[6] - 预计动用保证金等上限满足条件需提交股东大会审议[7] 部门职责 - 财务负责人负责日常管理，证券事务部负责审批和信息披露[9] - 财务会计部制订方案，销售和采购部进行外币收付款预测[12][13] 操作流程与监督 - 业务交易内部操作流程含方案制订等环节[13][14] - 参与人员须保密，操作环节独立，审计部监督[17] 风险处理与档案管理 - 业务出现重大风险，财务会计部上报并报备，必要时提交董事会审议[18][20] - 业务档案和原始档案由财务会计部移交档案室保管10年[24][25] 制度相关 - 制度依国家规定执行，抵触时按新规定修订[23] - 制度自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会[24]

监事会换届 - 公司第五届监事会2024年12月21日任期届满[1] - 第六届监事会由3名监事组成[1] - 提名钱朱熙、邓高亮为非职工代表监事候选人[1] - 职工代表监事贾方亮已选举产生[1] - 议案提交2024年第二次临时股东大会审议[1] - 成员由股东累积投票制选举，任期三年[1] 候选人信息 - 钱朱熙1984年生，任杭州圣菲丹纺织品副总经理[4] - 邓高亮1986年生，任重庆春风实业集团董事长助理等职[4]