关联董事倪张根先生回避表决。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-002 梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 通知于 2025 年 2 月 5 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年2月7日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事7名， 实际出席董事 7 名，其中公司独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差 以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司控股股东增持计划延期暨继续实施的议案》。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，同 意提交第四届董事会审议。 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。 特此 ...

梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 2 月 5 日以邮件及微信方式通知全体 独立董事，因情况特殊，经公司全体独立董事一致同意，本次独立董事专门会议 豁免通知时限要求,会议于 2025 年 2 月 5 日以通讯方式召开，会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由过半数独立董事共同推举的独立董事朱 长岭先生主持，符合相关规定。 经与会独立董事认真审议，审议通过了《关于公司控股股东增持计划延期暨 继续实施的议案》，同意提交公司第四届董事会审议。 经审议，独立董事认为：公司控股股东延期实施增持计划的原因符合其实际 情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交公司第四届董事会 审议，关联董事应回避表决。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （以下无正文） 许柏鸣 蔡在法 日 月 年 (本页无正文,为梦百合家居科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议决议之独立董事签字页。 ） 特此决议 ...

2024年业绩预计 - 2024年年度预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.2亿元至1.6亿元[3][5] - 2024年年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2.2亿元至3亿元[3][5] 上年同期业绩 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为1.066006亿元[6] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.010353亿元[6] - 上年同期每股收益为0.22元[7] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括对原单位一客户计提大额信用减值损失[8] - 业绩变动原因包括为推进品牌国际化战略销售费用投入上升[8] - 业绩变动原因包括美国子公司诉讼达成和解冲回预计负债[8] 其他事项 - 中信保对原单位一客户应收账款最终赔付金额尚不确定[9] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[10]

广发证券股份有限公司 关于梦百合家居科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为梦百 合家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文 件的规定，对公司的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 1 （一）保荐机构：广发证券股份有限公司 （二）保荐代表人：范丽琴、毕兴明 （三）现场检查时间：2024 年 12 月 30 日-2024 年 12 月 31 日 （四）现场检查人员：毕兴明、刘群 （五）现场检查内容 1、公司治理和内部控制情况； 2、信息披露情况； 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 4、募集资金使用情况； 5、关联交易、对外担保、重大对外投资情况； 6、经营状况； 7、保荐机构认为应予 ...

梦百合家居科技股份有限公司2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/8 | － | 2025/1/9 | 2025/1/9 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东会届次和日期 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-075 三、相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/8 | － | 2025/1/9 | 2025/1/9 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 29 日的 2024 年第二次临时股东会审议 通过。 二、分配方案 1. 发放 ...

投资评级 - 报告对梦百合的投资评级为"增持"，目标价为9.00元人民币 [14][16] 核心观点 - 梦百合是记忆绵床垫行业领导者，全球化产能布局领先，2024年前三季度营收同比增长7.18%至61.3亿元，归母净利同比下降235.47%至-1.5亿元，主要受信用减值影响 [11] - 美国降息周期开启有望促进2025年地产链耐用消费品需求回暖，看好美国市场需求景气度提升 [11] - 公司积极布局国内市场，家居国补等消费品以旧换新政策推进，有望带动2025年家居内需景气提升 [11] - 预计2024-2026年归母净利润分别为-0.63/+3.44/+4.61亿元，对应EPS分别为-0.11/+0.60/+0.81元 [14] 区域表现 - 2024年前三季度境外收入同比增长6.84%至49.1亿元，其中欧洲市场表现优秀，收入同比增长25.35%至14.4亿元 [12] - 北美市场收入同比下降2.55%至31.4亿元，主要受终端需求偏弱影响，预计2025年需求将恢复 [12] - 境内收入同比增长9.5%至10.5亿元，内销直营门店收入同比增长58.91%至1.4亿元 [12] 产能布局 - 公司拥有境内、塞尔维亚、美国、泰国及西班牙等多个生产基地，有利于降低运输成本、缩短供货周期、开拓新客户 [12] - 全球化产能布局使公司具备快速调整产能安排的先占优势，提高应对潜在贸易摩擦的抗风险能力 [12] 盈利预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为84.78/93.93/102.28亿元，同比增长6.3%/10.8%/8.9% [21][22][23] - 预计2024-2026年境内收入分别同比增长10.0%/15.0%/13.0%至15.74/18.11/20.46亿元 [21] - 预计2024-2026年境外收入分别同比增长5.5%/10.0%/8.0%至66.75/73.43/79.30亿元 [22] 估值分析 - 参照可比公司2025年Wind一致预期PE均值为13倍，考虑到公司全球化产能布局领先，给予2025年15倍PE [14][26] - 预计2024-2026年PE分别为-64.79/11.83/8.84倍，PB分别为1.07/0.98/0.88倍 [15]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会于11月29日召开[3] - 出席会议股东及代理人513人[3] - 出席股东所持表决权股份占比40.8366%[3] - 公司董事、监事、董事会秘书全部出席[3] 利润分配预案表决 - A股股东同意票数占比99.4574%[5] - 5%以下股东同意票数占比96.7629%[5] 议案结果 - 本次股东会议案1获审议通过[6] - 律师认为股东会程序合法结果有效[7]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于梦百合家居科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会之 根据《会议通知》，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 11 月 29 日在江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999 号公司综合楼 会议室召开。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票， 其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会 召开当日的 9:15-15:00。 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所律师经核查后认为，本次股东会现场会议召开的日期、时间和地点与《会 议通知》披露的一致；本次股东会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、出席会议人员的资格与召集人资格 法律意见书 致：梦百合家居科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受梦百合家居科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派赵振兴律师、张春燕律师出席并见证 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-073 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至 2024 年 9 月 30 日，梦百合家 居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"梦百合"）美国子公司诉讼根据前 期调整后的判决确认预计负债 121,046,537.94 元（根据报告期末美元兑人民币汇 率计算所得），公司将根据和解协议及执行情况，按照会计准则进行相应处理， 最终会计处理及财务数据以经审计的年度报告为准。 近日，公司收到了美国子公司诉讼的和解协议，该诉讼达成了和解，现将有 关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2021 年 9 月 3 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于涉及诉讼的进展 公告》（公告编号：2021-053）。公司、HEALTHCARE GROUP（HONG KONG）CO.,LTD （以下简称"恒康香港"）、公司实际控制人倪张根先生与 BENJAMIN FOLKINS （公司美国子公司 CHINA BEDS DIRECT,LLC 少数股东，以下简称"BJ"）、 UPWARD MOBILITY,INC.（BJ 控制的公司，以下简称"UM 公司"）的诉讼取得一审 梦 ...

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润-152,982,600.41元[15] - 2024年前三季度母公司净利润385,037,769.69元[15] 分红情况 - 拟每股派现0.05元（含税），合计28,529,344.25元[15] - 派现占2024年前三季度归母净利润比例-18.65%[15] 会议信息 - 网络投票和现场会议均于2024年11月29日进行[11][7] - 现场会议地点为江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号[11]