乐山巨星农牧股份有限公司 关于5%以上股东权益变动达1%的提示性公告 | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动的原因：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 4 月 25 日公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"、"巨星转 债"），受公司可转债累计转股情况的影响公司总股本增加，同时由于四川和邦 投资集团有限公司（以下简称"和邦集团"）主动减持及股份被动稀释导致持股 变动累计达 1.02%，未触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 2024 年 4 月 19 日，公司收到和邦集团出具的《股份减持结果暨股份减持数 量被动稀释超过 1%的权益变动情况告知函》（以下简称"告知函"）。本次权益 变动具体情况如下： 受公司可转债累计转股情况的影 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区名都路 166 号嘉煜金融科技中心 1 栋 27 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由乐山巨星农牧 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，公司董事长段利锋先生主持。 本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等的有关规定，会议合法有效。 (五 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0139号 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 致：乐山巨星农牧股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于"巨星转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")于2022年4月 25日发行的可转换公司债券将于2024年4月25日开始支付自2023年4月25日至 2024年4月24日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有关条 款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]663 号核准，公司于 2022 年 4 月 25 日向社会公开发行了面值总额 100,000.00 万元 的可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000 万张，发行 价格为人民币 100.00 元/张，期限 6 年，本次发行的票面利率：第一年 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 乐山巨星农牧股份有限公司 下午13:00-15:00 现场会议地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室 会议主持人：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事长段利锋先生 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公 司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有 效身份证件。 2024年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年4月19日15点00分，会议时间预计半天 网络投票时间：2024年4月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30； 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、 监事以及列席的高管人员等。 2、介绍会议议题、表决方式。 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 一、担保情况概述 公司 2023 年度（以下简称"年度"）对外担保授权概况如下： | 审议程序 | 提供担保的公 | 被担保方 | 担保资金用 | 担保授权金额 | 担保授权总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | 途 | | 度（年度） | 本次担保是否有反担保：2024 年 3 月发生的担保事项中，公司对子公司的担 保不存在反担保情况，巨星有限对其子公司的担保不存在反担保情况，巨星 有限对其及下属各子公司的优质客户的担保存在反担保情况，屏山巨星对优 质客户的担保存在反担保情况。 对外担保逾期的累计数量：截至 2024 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公 司均不存在逾期担保的情况。 特别风险提示：此次担保存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬 请投资者注意相关风险。 | | | | 包 括 银 行 贷 | 不 超 | 过 | | | - ...

业绩总结 - 巨星农牧公司2023年实现营收40.4亿元，同比增长1.83%[1] - 公司未来有望继续保持高成长性，目标是成为全球极具竞争力的生猪养殖企业[3] - 预计公司24年生猪出栏量将继续保持高速增长，EPS分别为1.36/1.34/3.73元[5] - 公司生猪销量预计继续增长，全年生猪均价有望好于23年[6] - 公司2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势[9] 财务状况 - 公司资产负债率为59.85%，较上一年小幅上升3.26个百分点[4] - 公司资产负债率小幅上升至59.85%，生产性生物资产为3.9亿元[8] 未来展望 - 公司目标是稳健经营皮革业务，24年毛利率或将改善，收入也将小幅增长[9] - 公司2023年至2026年的净利润率预计逐年提升，分别为-16.0%、10.8%、8.1%和15.4%[9] 其他 - 分析师声明中指出，报告数据来源于市场公开信息，独立客观出具报告，不受第三方影响[10] - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[16] - 海通证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[16]

公司在制定股东分红回报规划时着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公 司发展阶段、发展目标、经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排等实际 情况，建立对投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制，对利润分配作 出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划制定的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不得超过累计可分配利润的 范围，不得损害公司持续经营能力。公司的利润分配政策遵循重视投资者的合理 投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司董事会在有关利润分配预案的论证 和决策过程中，通过多种方式充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求。 三、未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 1、公司实施持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保 持政策的连续性、合理性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配 政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事和股东特别是中小股东的 意见。 2、公司可以采取现金分红或股票股利的方式分配利润，应当优先采用现金 分红的方式进行利润分配。 乐山巨星农牧股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划 为健全和完善 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 3 月 29 日分别以专人送 达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2024 年 4 月 3 日以现场方式召开。 会议由公司监事会主席岳良泉先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《乐山巨星农 牧股份有限公司章程》《乐山巨星农牧股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 川华信专(2024) 第 0208 号 目录: 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 1、前次募集资金使用情况鉴证报告 川华信专(2024)第 0208 号 2、乐山巨星农牧股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 乐山巨星农牧股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至2023 年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》（以下简称"前次募集资金使用情况报 告"）执行了合理保证的鉴证业务。 此" " " " 此 " 此 " 此 " 此 码 用 于 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或 ...