证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-024 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 本次回购注销完成后，公司股份总数将减少 2,815,900 股，公司注册资本也相应 减少 2,815,900 元。公司于 2021 年 1 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审 议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》。授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括 但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理激励对象尚未解除限售的限制性股票回 购注销事宜，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜。 1 公司董事会或其授权的适当人士将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、修改 《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等各项事宜。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-028 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十六次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 4 月 15 日 通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议 审议并通过了如下议案： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 4、审议通过《2023 年独立董事述职报告》 表决结果：同意 9 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023年度,公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》《科沃斯机器人股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关 规定,秉持审慎、客观、勤勉尽责的原则,充分发挥监督职能,切实履行职责,保 证了公司和中小股东的合法权益。现就2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 第三届审计委员会成员现为浦军先生、桑海先生、李雁女士，主任委员由会计 专业人士浦军先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度，审计委员会共召开了5次会议,会议具体内容如下: 1、2023年1月4日，第三届审计委员会第三次会议审议并通过《科沃斯机器人 股份有限公司2022年报审计治理层沟通报告-计划（预审）阶段》。 2、2023年4月25日，第三届审计委员会第四次会议审议并通过《科沃斯机器人 股份有限公司2022年报审计治理层沟通报告-完成阶段》。 3、2023年4月27日,第三届审计委员会第五次会议审议并通过《2022年度内部 控制评价报告》《2022年年度报告及摘要》《202 ...

公司及公司董事会对MOUXIONG WU先生在任职公司高级管理人员期间为公司发 展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任副总经理情况 根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理提名、董 事会提名委员会审核资格，公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于副总经理退休离任及聘任副总经理的议案》，同意聘任徐 伟强先生为公司副总经理（简历详见附件），其任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-026 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于副总经理退休离任及聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副总经理退休离任情况 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理MOUXIONG WU先生的退休离任报告。因其已至退休年龄，同时考虑家庭在海 外等因素，特申请辞去科沃斯机器人股份有限公司高级管理人员职务。其离任报 告 ...

公司代码：603486 公司简称：科沃斯 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 科沃斯机器人股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

财务表现 - 公司2023年度报告中披露了利润分配预案，每10股派发现金红利3元（含税），总计拟发放现金红利约1.7亿元[4] - 2023年营业收入为155.02亿元，同比增长1.16%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为6.12亿元，同比下降63.96%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为109.13亿元，同比下降36.82%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为65.47亿元，同比增长1.83%[16] - 2023年基本每股收益为1.08元，同比下降64.24%[16] - 2023年稀释每股收益为1.07元，同比下降63.85%[16] - 2023年加权平均净资产收益率为9.51%，较上年同期减少20.95个百分点[16] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.85元，同比下降70.59%[16] - 公司2023年总收入为155.02亿元人民币，较上年增长1.16%，净利润为6.12亿元人民币，较上年下降63.96%[20] - 科沃斯品牌服务机器人销售收入为76.81亿元人民币，占全部收入的49.55%；添可品牌高端智能生活电器销售收入为72.71亿元人民币，占全部收入的46.90%[20] - 公司报告期内科沃斯品牌服务机器人和添可品牌智能生活电器业务收入分别为774,198.03万元和766,180.63万元，较上年变化分别为-1.67%和4.77%[21] - 公司添可芙万系列洗地机产品出货量较上年增长25.4%，持续投入研发创新和技术跃迁，推出差异化产品方案占领市场制高点[22] - 公司在国际市场加大拓展力度，设立海外总部，优化运营网络，推动业务规模持续扩大，特别在欧洲市场销售收入较上年显著提升40.5%[23] - 添可品牌在美国Target零售渠道入驻门店数量已突破1,800家，海外业务收入同比增长40.5%[24] - 科沃斯品牌海外业务收入同比增长20.1%，海外业务收入占比达到38.8%[24] - 公司实现营业收入155.02亿元，同比上升1.16%；营业成本81.39亿元，同比上升9.76%[37] - 公司总资产133.87亿元，比年初增长0.58%；总负债68.39亿元，比年初下降0.58%；资产负债率为51.09%[37] - 归属于上市公司股东的净利润6.12亿元，同比下降63.96%[37] - 公司2023年年度现金分红金额为169,796,906.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为27.74%[127] 业务发展 - 公司面对国内消费市场复苏乏力和行业竞争加剧，整体利润表现受到压力，但公司已调整经营策略，聚焦核心品类，加大产品组合和布局力度[20] - 公司积极推动降本举措，调整战略重心，丰富产品矩阵，力争满足全球市场不同价格段消费者需求[21] - 公司加大线下布局力度，科沃斯品牌国内线下销售网点已突破2,500家，线下市场实现销售收入14.2亿元人民币，占同期国内销售收入的30.3%[23] - 公司在塑胶、电机、激光雷达等领域的原有布局基础上，初步完成了泰鼎新能源锂电池项目的建设[25] - 公司推进TPM项目，单台工时下降30%，产品直通率提升20%[26] - 公司将继续聚焦核心业务，推动技术变革与创新，加快新品的研发与上市，以持续引领行业发展[60] - 公司将稳固中国市场的领先地位，并加速布局更广泛的全球市场，借助技术创新和供应链优势，进一步扩大全球市场份额[61] - 公司将聚焦经营主业，进一步深化核心品类扫地机器人和洗地机产品的战略布局[62] - 公司计划在清洁领域推出更多新品，以实现地面清洗、地毯清洗和立体清洁等多个细分场景的产品线覆盖，并持续扩大高端市场份额[65] 技术创新 - 公司始终致力于技术研发和品类创新，构建科沃斯加添可双轮驱动的业务模式[31] - 公司在2023年年度报告中强调了对家庭服务机器人和商用清洁机器人领域的持续投入和技术创新[32] - 公司在报告期内持续加大研发投入，研发支出达8.77亿元人民币，专利覆盖优势明显，拥有2072项授权专利和1545项专利申请[33] - 公司在核心技术积累和创新引领方面表现突出，通过先进的技术和创新产品不断提升市场竞争力[34] - 公司实现了机器人具备对三维空间的理解能力，扩展了机器人的应用模式和场景[35] - 机器人具有更流畅自然的语音交互能力，基于远场唤醒、动态降噪、回声消除等技术[35] - 机器人通过结合用户场景的智能性场景理解，能够更好地适应不同的清洁环境和需求[35] 风险管理 - 公司业务发展与居民可支配收入及消费水平密切相关，受宏观经济波动风险影响[66] - 公司将通过采购议价能力和提

科沃斯机器人股份有限公司 (任明武) 作为科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在2023 年度,本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》和《科沃斯机器人股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定,认真、勤勉、谨慎地履行职责,认真审议公司董事会的各项议案,充 分发挥独立董事的作用,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 履行独立董事职责工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有良好的专业资质及能力,并在所从事的专业领 域积累了丰富的经验,本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 任明武,1969年6月出生,博士学位,中国国籍,无境外永久居留权。南京理 工大学计算机科学与工程学院,博士,教授,博士生导师,南京理工大学国家重点 学科"模式识别与智能系统"主要成员,2014.5~2020.9南京理工大学智能科学与 ． 技术系主任。主要研究方向为无人驾驶、环境感知、图像处理与分析与机器视觉。 获得省部级科技进步奖一等奖3项、二等奖3项、三等奖1项。从事无人驾驶研究30 余年，作为课题负责人完成国家自然 ...

第五条 公司原则上应当于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关 资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 会议通知应当至少包括会议审议议题、拟定会议时间、地点、会议召开形式、 联系人等信息。 科沃斯机器人股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《科沃斯机器 人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《 ...

科沃斯机器人股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-108 | 北京市东城区朝阳门北大街 官永田和会社所重名品 8 号宫华大厦 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2024XAAA2B0056 科沃斯机器人股份有限公司 科沃斯机器人股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了科沃斯机器人股份有限公司(以下简称科沃斯)财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 ...

科沃斯机器人股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事程序 6 | | 第六章 | 附则 8 | 科沃斯机器人股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》《科沃斯机器人股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")《上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审 计委员会全体成员 ...