| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | 爱玛科技集团股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临 时股东大会审议通过的激励计划一致。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议审 议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关 事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 1 月 29 日，公司召开的第五届董事会第十七次会议，审议通 过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股 ...

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 爱玛科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查 意见（截至授予日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法 规及规范性文件的规定，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象 名单（截至授予日）进行了核查。现发表核查意见如下： 1、本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本 次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 2、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...

爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授 的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。 2、鉴于公司发行的可转换公司债券正处于转股期，公司股本总额可能存在变动，上表 所涉及的公司股本总额以 2023 年 12 月 31 日公司股本总额 86,192.5007 万股进行测算。 3、本激励计划拟授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 4、依据激励对象截止 2023 年 12 月 31 日（含）的司龄情况，本激励计划将激励对象分 为第一类激励对象 186 人，第二类激励对象 14 人。 5、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成 一、 总体情况 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予限制性股 票总数的比例 占公司股本 总额的比例 罗庆一 副总经理 70.00 5.15% 0.08% 高辉 董事、副总 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十五次会议 于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 5 日以书面及 电子邮件方式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议由监事会主席徐鹏先 生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致通过如 下决议： 一、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为，公司本次对 2024 年限制性股票激励计划拟授予激励 对象名单及权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]3038 号）核准，公司于 2023 年 2 月 23 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券（以下简称"爱玛转债"或"可转 债"），每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 20 亿元，期限 6 年。经 上海证券交易所自律监管决定书[2023]41 号文同意，公司本次发行的 20 亿元可 转债于 2023 年 3 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"爱玛转债"， 债券代码"113666"。公司控股股东、实际控制人张剑先生配售"爱玛转债" 13,754,480 张，占可转债发行总量的 ...

北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 5、本法律意见书仅供爱玛科技本次调整及授予事项之目的使用，未经本所 书面同意，不得用作任何其他目的。 $$\underline{{{-\lnot\exists\bar{\varphi}}}}\underline{{{-\left|\underline{{{\Pi}}}}\right|\not\exists\bar{\varphi}}}\exists\bar{\varphi}$$ 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的委托，担任公司"2024 年限制性 股票激励计划"（以下简称"本激励计划"）的法律顾问。根据现行有效适用的 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，为公司调整 2024 年限制性股票 激励计划授予激励对象名单及授予权益数量（以下简称"本次调整" ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 近日，重庆爱玛与重庆市铜梁区规划和自然资源局签订了第三块工业用地的 《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称"出让合同"），出让合同主要内容 如下： 国有建设用地使用权出让合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资的概述 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与重庆铜梁高新技术产 业开发区管委会签署<项目协议书>的议案》，同意公司通过设立控股项目公司的 方式在重庆市铜梁区投资建设爱玛西南制造基地项目。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露报刊上披露的相关公告。 2021 年 8 月 17 日，公司已成立全资子公司重庆爱玛车业科技有限 ...

北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致： 爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨雪律师、王佩琳律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件及《爱玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经本所律师审查，2024 年 1 月 29 日，公司经第五届董事会第十七次会 议作出了召开 2024 年第一次临时股东大会的决议，并以公告形式向全体股东发 出了召开股东大会的通知，该通知已于 2024 年 1 月 30 日刊登于《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》并公告于上海证券交易所网站上。 2、本次股东大会于 2024 年 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 618,318,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.7368 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 由公司半数以上董事共同推举董事王春彦主持本次会议，会议对提交议案进行了 审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。 (五)公司董事、监事 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第 五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案）》等议案，并于 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息 披露事务管理》"）等法律、法规及规范性文件的要求， ...