对外投资制度 - 制度适用于公司及控股子公司一切对外投资行为[3] 决策与执行机构 - 股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构[5] - 战略投资委员会统筹、协调和组织项目分析研究[6] - 证券事务部负责项目信息收集、价值评估等[7] - 财务中心负责财务管理及手续办理[8] 投资流程与处置 - 投资决策经项目调研、可行性分析等阶段[7] - 经营期满、破产等情况可收回投资[9] - 发展战略调整等情况可转让投资[10] 人员委派与财务监管 - 公司按规定委派或推荐投资企业董监等人员[12] - 财务中心全面记录项目财务，年末检查审计[14]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[5] 关联交易事项 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等19种事项[7][11] 关联交易原则 - 公司关联交易应遵循诚实信用、平等自愿等原则[11] - 关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方标准[8] 财务资助规定 - 公司不得为部分关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助有条件限制[13] - 向关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[14] 委托理财规定 - 委托理财相关额度使用期限不超过12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[14] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[16] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，表决结果充分披露非关联股东表决情况[14] 关联交易金额标准 - 股东会批准的重大关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[15] - 董事会批准的与关联自然人交易金额在30万元以上，与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[16] - 总经理批准的与关联自然人交易金额在30万元以下，与关联法人关联交易总额不满300万元或占比不达0.5%[16] 日常关联交易协议 - 日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[18] 文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保管期限为十年[22] 交易合同 - 公司与关联人交易应签订书面合同，遵循平等自愿、等价有偿原则[20] 交易执行 - 关联交易未获批准不得执行，已执行未获批准公司有权终止[19] 特殊情况规定 - 公司与关联人共同出资等以公司出资额等为计算标准适用相关规定[18] - 公司放弃增资权等按不同情况以放弃金额等适用相关规定[18] 制度生效 - 本制度经董事会通过并报股东会批准后生效，修改亦同[24]

资金占用防范制度 - 公司制定防范关联方资金占用制度，涵盖经营性和非经营性[3] - 不得为关联方垫支费用、拆借资金等[6] 审议与审批 - 股东会审议关联方担保议案，关联股东不参与表决[7] - 董事会审议关联交易，资金审批和支付严格执行规定[9] 责任与监督 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人，任领导小组组长[12][13] - 内审部监督检查经营与内控，财务定期上报非经营性资金往来[10][14] 违规处理 - 发生违规资金占用，公司应制定并执行清欠方案[18]

经营范围调整 - 2025年9月18日董事会通过调整经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 原经营范围含饮料生产，修订后为食品生产等[1] 后续流程 - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议[2] - 提请股东会授权董事会办理工商变更登记[2] - 修订内容以工商核准结果为准[2]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会10月10日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月10日[5] - 股权登记日为2025年9月26日[15] 会议地点 - 股东会在浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼召开[3] - 会议登记地址在该中心4幢西楼13楼1号会议室[17] 会议登记 - 登记时间为2025年9月29日9:30 - 17:00[17] - 异地股东可用信函、邮件或传真登记，截止2025年9月29日17时[17][18] 会议内容 - 审议《关于调整经营范围并修订<公司章程>》等议案[8] - 各议案已在第五届董事会第四次会议通过[8] 其他 - 拟委托上证信息提醒股东参会投票[19] - 会议联系人邹勇坚、李菁颖，电话0571 - 28801027[19]

会议安排 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年9月18日现场召开，9名董事均参与表决[1] - 2025年第二次临时股东会定于10月10日在公司十三楼1号会议室召开[5][6] 议案审议 - 审议通过调整经营范围并修订《公司章程》的议案，待股东会审议[2] - 审议通过修订部分公司治理制度的议案，待股东会审议[3][4] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[5][6]

交易审议 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等情况需董事会审议披露[3] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等需董事会和股东会审议[3][5][6] 经营管理 - 人员须在授权范围内经营，越权处理责任人[10] - 遇超越权限事项应逐级报告[10] 制度规定 - 按法规和章程修改制度，董事会提案股东会批准[10] - 制度与法规相悖按法规执行，由董事会解释[10]

公司营销活动 - 香飘飘微博发布紧急公告宣布暂停绕地球活动引发公众关注 随后确认为品牌营销活动 旨在推广与治愈星萌龙奶龙的合作[1][4][7] - 公司邀请奶龙担任香飘飘绕地球治愈合伙人 强调回到消费者身边提供陪伴和温暖 突出奶茶星龙的治愈力概念[7][8] - 营销活动通过社交媒体平台发布 包括微博网页版和iPhone客户端 定位浙江地区 结合话题标签扩大传播[3][6][8] 公司财务表现 - 2025年上半年营业收入10.35亿元 同比下降12.21% 归属于上市公司股东净利润亏损9739.09万元 同比增亏[1] - 冲泡奶茶为主要营收来源 具有热饮属性和即冲即饮特性 冬季作为御寒休闲饮品销量较高 夏季因冲泡冷却繁琐销量减少[1] - 冲泡奶茶销售存在季节性波动 第二和第三季度为淡季 第四季度至次年第一季度为销售旺季[1]

公司营销活动 - 香飘飘发布"暂停绕地球"紧急公告引发网络关注 随后宣布奶龙Nailoong担任"绕地球治愈合伙人"作为品牌营销活动[2][3] - 网友对营销活动反应呈现两极分化 部分表示不解并调侃"特意把大家喊出来就是为了这点事"[3][4] 公司发展历程 - 香飘飘成立于2005年 凭借"杯子连起来可绕地球好几圈"广告语成为80后90后童年记忆 2017年成为"中国奶茶第一股"[5] - 公司近8年业绩表现不稳定 2017年上市至2024年间营收和扣非净利润有4年出现同比下滑[5] 行业竞争格局 - 新茶饮品牌崛起导致行业变革 喜茶/奈雪的茶/茶颜悦色等通过鲜果鲜茶鲜奶产品及品牌年轻化设计重构市场格局[5] - 蜜雪冰城等品牌凭借价格和便利性优势挤压传统冲泡奶茶市场空间[5] 财务表现 - 2025年上半年营收10.35亿元同比下降12.21% 归母净利润亏损9739万元同比骤降230%[6] - 公司连续第六年上半年出现亏损 且亏损额为近三年同期最高[6] 资本市场表现 - 股价自2019年8月历史高点35.09元震荡下行 截至2025年9月12日收盘价13.53元累计跌幅超60%[6] 战略转型挑战 - 专家指出公司转型创新升级效果不明显 营销费用高但未能有效提升品牌调性和新生代触达率[6] - 传统冲泡奶茶成本结构被新茶饮重构 利益蛋糕被重新切割[5]

公司营销活动 - 香飘飘发布"暂停绕地球"紧急公告引发网友不解和讨论 [1][4] - 公司随后宣布真相为与治愈星萌龙奶龙合作 任命其为"绕地球治愈合伙人" [4] - 该营销事件通过官方微博发布并引发网络发酵 [4] 公司历史与市场地位 - 香飘飘成立于2005年 为许多90后和80后童年回忆产品 [5] - 2017年在上交所主板上市 被称为"中国奶茶第一股" [5] - 经典广告语为"杯子连起来可绕地球好几圈" [5] 行业竞争格局变化 - 新茶饮在一二线城市爆发 奶茶行业从冲泡时代转向鲜果鲜茶鲜奶为主流 [5] - 喜茶、奈雪的茶、茶颜悦色等品牌通过选材口味创新和品牌设计打造年轻化形象 [5] - 新消费品牌借势新受众和新渠道崛起 重构传统消费品牌成本结构和利益格局 [5] - 蜜雪冰城等新茶饮品牌挤压冲泡奶茶市场价格和便利性优势 [5] 公司财务表现 - 2025年上半年营收10.35亿元 同比下降12.21% [6] - 归母净利润亏损9739万元 同比骤降230% [6] - 连续第六年上半年出现亏损 且亏损额为近三年同期最高 [6] - 2017年上市至2024年8年间 营收和扣非净利润有4年出现同比下滑 [5] 股价表现与市场信心 - 股价自2019年8月历史高点35.09元震荡下行 [7] - 截至2025年9月12日收盘价13.53元 较高点累计跌幅超过60% [7] - 业绩与营收增速持续下滑导致市场信心逐渐丧失 [7] 公司转型挑战 - 公司持续进行转型创新升级但整体效果不明显 [7] - 营销等费用一直较多但转型策略未带来非常好效果 [7] - 消费者更注重品牌产品调性和推广触达率 公司在这方面比较欠缺 [7] - 关键挑战在于如何让新生代接受香飘飘品牌 [7]