第一条 为进一步加强三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使 用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、 规范性文件和《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及公司制定的《信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其董事、监事、高级管理人员、公司 各职能部门、分公司、子公司主要负责人及其他相关人员，公司对外报送信息涉 及的外部单位或个人。 三棵树涂料股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-029 三棵树涂料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-025 三棵树涂料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相 关情况公告如下： 为进一步规范和优化公司治理程序，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公 司实际情况，公司拟对《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关条款进行修订，本事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东 大会审议及授权公司管理层办理本次变更（备案）相关的工商登记手续等具体事 宜。 根据上述情况，具体修订详见附件《公司章程修正案》。 特此公告。 附件： 公司章程修正案 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- ...

三棵树涂料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 附件： 证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-026 三棵树涂料股份有限公司 关于将战略委员会更名为战略与ESG委员会 并修订其工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于将战略委员会更名为战略与 ESG 委 员会并修订其工作细则的议案》，现将相关情况公告如下： 为完善公司的法人治理结构，进一步加强公司的社会责任管理，提升公司环 境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司将"战略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，并修订其工作细则。 战略与 ...

财务表现 - 2023年营业收入为12,475,684,639.07元，同比增长10.03%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为173,541,022.61元，同比下降47.33%[1] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,034,770.79元，同比下降80.13%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1,408,060,752.22元，同比增长47.29%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,445,670,743.64元，同比增长7.64%[1] - 2023年末总资产为14,138,190,439.21元，同比增长2.76%[1] - 2023年基本每股收益为0.33元，同比下降47.62%[17] - 2023年稀释每股收益为0.33元，同比下降47.62%[17] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.08元，同比下降80.95%[17] - 2023年加权平均净资产收益率为7.36%，同比下降8.28个百分点[17] - 公司2023年实现营业收入1,247,568.46万元，同比增长10.03%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为17,354.10万元，同比减少47.33%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,403.48万元，同比减少80.13%[23] - 公司2023年度实现营业收入1,247,568.46万元，同比增长10.03%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为17,54.10万元，同比减少47.33%[56] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,403.48万元，同比减少80.13%[56] - 公司2023年度销售费用为2,123,663,193.43元，同比增长22.75%[57] - 公司2023年度管理费用为678,295,892.76元，同比增长26.55%[57] - 公司2023年度财务费用为174,339,645.90元，同比增长27.19%[57] - 公司2023年度研发费用为289,345,811.37元，同比增长9.93%[57] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为1,408,060,752.22元，同比增长47.29%[57] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-494,547,980.07元，同比减少354.73%[57] - 2023年主营业务收入同比增长12.1%，主要由基材与辅材、胶黏剂、防水卷材、工程墙面漆的增长驱动，分别增长41.02%、29.49%、26.91%、9.52%[62] - 家装墙面漆销售收入增长2.58%，主要得益于新渠道拓展和促销力度加大[62] - 装饰施工销售收入同比下降39.42%，主要由于公司主动调整装饰施工业务[62] - 防水涂料销售收入92,384.02万元，分别计入家装墙面漆、工程墙面漆、基材和辅材[62] - 西北、华北、华东、华南、东北、华中、西南地区销售收入分别增长30.85%、16.22%、13.11%、9.58%、9.1%、8.60%、5.93%，主要得益于市场开拓力度加强[62] - 胶黏剂、基材与辅材、防水卷材的产销量增长较快，主要由于公司加大了市场开拓力度[64] - 精细化工行业材料成本同比增长11.88%，制造费用增长15.26%，直接人工成本增长11.83%，运费增长13.92%，主要由于产量和销量增加[65] - 防水卷材材料成本同比增长24.71%，主要由于产量增加[65] - 家装墙面漆生产量减少3.91%，销售量增加3.25%，库存量减少43.29%[63] - 工程墙面漆生产量增加22.22%，销售量增加22.88%，库存量增加1.72%[63] - 2023年公司实现主营业务收入43,920.99万元，主营业务成本39,826.93万元，分别占公司主营业务收入、主营业务成本的3.59%、4.76%[66] - 前五名客户销售额47,084.03万元，占年度销售总额3.77%[68] - 前五名供应商采购额159,245.64万元，占年度采购总额20.07%[69] - 销售费用2,123,663,193.43元，同比增长22.75%，主要是职工薪酬、广告及宣传费、差旅费等增加所致[70] - 管理费用678,295,892.76元，同比增长26.55%[70] - 财务费用174,339,645.90元，同比增长27.19%[70] - 研发费用289,345,811.37元，同比增长9.93%[70] - 2023年研发投入共计28,934.58万元，占合并报表营业收入2.32%[71] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长47.29%，达到1,408,060,752.22元[76] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少491,881,058.31元，减少至-601,166,048.95元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降354.73%，减少至-494,547,980.07元[76] - 货币资金增加60.90%，达到171,224.63万元[77] - 交易性金融资产减少97.14%，减少至151.58万元[77] - 应收票据减少72.91%，减少至2,922.23万元[77] - 预付账款增加74.44%，达到14,689.05万元[77] - 其他流动资产增加137.24%，达到28,612.89万元[77] - 在建工程减少61.98%，减少至42,213.76万元[77] - 境外资产占总资产的比例为0.02%，金额为3,372,620.74元[77] - 2023年公司研发投入共计28,934.58万元，占合并报表营业收入2.32%[89] - 2023年公司及子公司共申请发明专利130件，新增授权专利92件，累计有效专利753件[89] - 2023年精细化工营业收入1,053,629.99万元，毛利率34.49%，营业收入同比增长14.57%[102] - 2023年防水卷材营业收入125,673.10万元，毛利率15.25%，营业收入同比增长26.91%[102] - 2023年建筑装饰营业收入43,920.99万元，毛利率9.32%，营业收入同比下降39.42%[102] - 2023年经销渠道营业收入10,168,696,432.37元，同比增长18.29%，直销渠道营业收入2,063,544,333.13元，同比下降10.87%[103] - 四川三棵树总资产为167,522.61万元，净利润为5,292.90万元[109] - 河南三棵树总资产为48,972.97万元，净利润为3,717.12万元[109] - 安徽三棵树总资产为255,115.93万元，净利润为12,792.65万元[109] - 河北三棵树总资产为139,916.75万元，净利润为7,266.34万元[109] - 湖北三棵树总资产为94,172.45万元，净利润为3,303.35万元[110] - 三棵树材料总资产为514,063.00万元，净利润为20,100.04万元[110] - 大禹九鼎总资产为76,153.42万元，净利润为7,619.22万元[111] - 上海春之葆总资产为4,026.92万元，净利润为-2,532.07万元[110] - 三棵树电商总资产为7,243.11万元，净利润为-2,136.08万元[110] - 2023年度利润分配方案：每股派发现金红利0.16元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[159] - 现金分红金额为84,321,996.96元，占净利润的48.59%[161] 股息分配 - 公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[4] - 以公司最新总股本527,012,481股为测算基数，拟派发现金红利84,321,996.96元（含税），占2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为48.59%[4] 风险与应对措施 - 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[6] - 公司面临房地产调控风险，若市场需求及投资增速放缓，产品需求可能下降[119] - 公司应对房地产调控风险的措施包括加强数字化营销、丰富产品品类、开发新渠道、优化渠道、提升服务能力[120] - 公司产品的主要原辅材料成本占主营业务成本比例较高，原材料价格波动风险较大[121] - 公司应对原材料价格波动的措施包括提升议价能力、建立采购战略合作伙伴、进行战略库存、提高集采管理水平[122] - 公司工程墙面涂料销售收入持续增长，但面临应收账款回收风险[123] - 公司应对应收账款回收风险的措施包括制定严格的客户授信评估流程、加强销售回款管理[124] - 公司家装墙面涂料和家装木器涂料主要通过经销商网络销售，面临经销商管理风险[125] - 公司应对经销商管理风险的措施包括配备区域管理人员、制定市场管理制度、部署信息化系统[126] 研发与创新 - 公司研发新产品项目278项，升级老品、降本项目696项[28] - 公司推出气凝胶隔热中涂、超低能耗轻型干挂装饰单板系统，实现建筑供暖的节能减排[27] - 公司与中国科学院颜德岳院士成立专家工作站[27] - 公司与上海交通大学签订2023年校企联合实验室协议[27] - 公司主要研发项目包括无机不燃真石漆、室内装修用有机硅密封胶等，多数已完成结题[92] - 公司聘请诺贝尔化学奖得主杰马里•莱恩教授担任技术顾问，与中国科学院、上海交通大学等科研机构建立长期合作[91] - 公司主要产品包括墙面涂料、木器涂料、胶粘剂和防水卷材[93] - 公司产能数据包括墙面涂料41.5万吨/年，木器涂料3.2万吨/年，胶黏剂3.35万吨/年等[96] - 2023年安徽工厂新车间投产，胶黏剂和界面剂产能从4.82万吨/年增加至9.55万吨/年，防水涂料产能从11.5万吨/年增加至21万吨/年，防水卷材产能从3,400万平米/年增加至7,746万平米/年，生态板产能从180万张/年增加至330万张/年，新增EPS板产能30万平米/年，新增美缝剂产能1,400万支/年，新增水性工业漆和木器漆产能3.5万吨/年[97] - 2023年秀屿工厂新车间投产，防水卷材产能4,500万平米/年[97] - 2023年湖北工厂新车间投产，墙面涂料产能63万吨/年，防水涂料产能5万吨/年，包装罐产能2,000万个/年，腻子粉产能32万吨/年[97] - 2023年主要原材料采购价格同比变动：乳液-18%，钛白粉-11%，颜填料-14%，助剂-10%，树脂-18%，溶剂-11%，单体-37%，沥青-10%[98] - 2023年主要能源采购价格同比变动：水-11.42%，电-6.74%，燃气-0.15%[99] - 公司研发人员数量697人，占公司总人数的7.09%[73] - 研发人员学历结构：博士研究生19人，硕士研究生43人，本科276人，专科156人，高中及以下203人[73] - 2023年公司研发投入共计28,934.58万元，占合并报表营业收入2.32%[89] - 2023年公司及子公司共申请发明专利130件，新增授权专利92件，累计有效专利753件[89] - 2023年公司建筑涂料和木器涂料主要采用以销定产、自行生产的生产模式[86] - 2023年公司主要产品包括墙面涂料、木器涂料、胶粘剂和防水卷材[83] - 2023年公司主要产品上游原材料包括乳液、钛白粉、树脂、沥青等[88] - 2023年公司主要产品下游应用领域包括建筑内外墙面装饰、木器家具表面涂装、装饰装修材料粘结、建筑平立面防水[88] - 2023年公司主要产品价格受原材料、人工及物流费用影响[88] - 2023年公司涂料行业上游主要原材料成本明显下降，行业利润回升，利润总额同比增长9.5%[85] - 2023年公司涂料行业总产量3,577.2万吨，同比增长4.5%，主营业务收入4,044.8亿元，同比下降4.5%[85] - 2023年公司涂料行业市场份额逐步向实力较强的品牌企业集中，行业集中度提升[85] - 公司推出多个绿色产品，包括臻岩石、臻彩石、臻金石等[90] - 公司在工业涂料领域推出环氧玻璃鳞片漆，填补海上风电重防腐领域产品空白[90] - 公司提供新能源动力电池胶黏剂解决方案，开发导热

三棵树涂料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第 ...

三棵树涂料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，审计委员会会议召开情况如下： 2、2023 年 4 月 27 日召开了第六届董事会审计委员会第二次会议，会议主 要内容为：审阅并通过《2023 年第一季度报告》《内审部 2023 年第一季度工作 报告》。 三、报告期公司董事会审计委员会主要工作内容 1、2023 年 4 月 27 日召开了第六届董事会审计委员会第一次会议，会议主 要内容为：审阅并通过《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》《2022 年内部控制评价报告》 《关于会计政策变更的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2022 年度 计提资产减值准备的议案》，还听取了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报 告》。 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《三棵树涂料股 份有限公司章程》《三棵树涂料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 ...

3TREES ENVIRONMENTAL，SOCIAL AND GOVERNMENCE REPORT 1 2023 年度环境、社会与公司治理报告 三棵树2023年度 㡿␓䉟倱 㡿␓䉟倱 僃⢲ZZZWUHHVJURXSFRP ύ㩧㦃ⴊ㜫ㄠ⅓⋞₉╩ 关于本报告 本报告是三棵树涂料股份有限公司发布的第 七 份社 会责任报告暨第二份环境、社会与公司治理（ESG） 报告。报告详细披露了公司 2023 年度在经济、环境、 社会及公司治理等责任领域的实践及绩效，旨在与 各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关 方的期望和要求。 报告周期 本报告为年度报告。 报告范围 除另有注明外，本报告组织范围涵盖三棵树涂料股 份有限公司及所属分、子公司。 数据说明 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、 政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计 报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报 告的财务数据以人民币为单位，若有与财务报告不 一致之处，以财务报告为准。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中"三棵树涂料股份 有限公司"也以"三棵树"或"公司"表示。 报告编制流程 本报告以本企业社会责任实践为基础，按照"立 项审批 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-016 三棵树涂料股份有限公司 2023年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入情况1 2023 年度公司营业收入为 1,247,568.46 万元，其中主营业务收入为 1,223,224.08 万元，其他业务收入为 24,344.38 万元。公司主要产品产销情况如 下： 2、环比：工程墙面漆、家装木器漆、胶黏剂、基材与辅材、防水卷材单价环比下降的 原因是产品结构发生变化；家装墙面漆、工业木器漆单价环比上升的原因是产品结构发生变 化。 | | 2023 年 1-12 | 月平 | 2022 年 | 1-12 月平 | 1-12 月同比 | 第四季度环比 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

三棵树涂料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：不超过 12 个月的固定收益型和浮动收益型理财产品。 证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-024 ●投资金额：三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用 不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可 循环滚动使用。 ●履行的审议程序：本事项在公司董事会审批权限内，已经公司第六届董事 会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资产品属 于安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、金 融政策的影响较大，不排除现金管理产品受到市场波动风险、利率风险、流动性 风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。 一、现金管理方案概述 （一）现金管理目的 为充分利用公司及子公司闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，在确保 公司日常运营 ...