第二条 本办法为原则性规定，仅规定各项事务管理的权限划分，各项事务 管理的具体实施程序依照公司（或子公司）的其它规章制度和法律法规及其它 规范性文件所作的相关规定。 三棵树涂料股份有限公司 对外投资管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的风险，保证 对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本办法。 第六条 公司总经理在其审批权限内可以书面形式授权公司副总经理、部门 经理、区域经理或其他高级管理人员行使审批权；子公司的总经理在其审批权限 内可以书面形式授权同一控股公司的副总经理、部门经理、区域经理或其他高级 管理人员行使审批权。 第七条 对外投资的原则： (一)必须遵守国家法律、法规的规定； 第三条 本办法所称"子公司"包括本公司全资、控股子公司。 第四条 未经公司事先批准，子公司不得进 ...

三棵树涂料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度的工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司 规章制度，积极出席相关会议，本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，诚 信、勤勉、独立地履行职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 于增彪先生，男，1955 年出生，中国国籍，厦门大学经济（会计）学博士， 中国注册会计师。现任北京汉林国际健康诊疗投资有限公司董事、中国会计学会 管理会计专业委员会副主委、中国成本研究会副会长、财政部管理会计咨询专家。 历任清华大学教授、博导（2021 年退休）；河北大学管理学院教授、院长、会计 系主任。此外，还担任上市公司中铁装配式建筑股份有限公司（SZ.300374）和合 肥江航飞机装备股份有限公司（SH.688586）的独立董事，以及非上市公司正大 投资股份有限公司、艾迪斯工业技术股份有限公司的独立董事。曾兼任中国重汽、 中信集团、昆仑银行、弘毅远方投资、 ...

三棵树涂料股份有限公司 章程 2024 年 4 月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 附则 | 42 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司以发起设立的方式设立，在莆田市 ...

三棵树涂料股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为维护三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）及投资者的 合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对外担 保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规和规范性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司的 担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、银行保函等。 第四条 公司提供对外担保，应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。 第五条 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的分支机构、职能部门不 得擅自对外提供担保。 未经公司董事会或股东大会批准的，公司及子公司不得对外担保，也不得相 互提供担保。 第六条 公司董事、高级管 ...

Grant Thornton 致同 关于三棵树涂料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码:京244ZV 致同会 目 录 关于三棵树涂料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 三棵树涂料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致信| 关于三棵树涂料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 351A008117 号 三棵树涂料股份有限公司全体股东: 我们接受三棵树涂料股份有限公司(以下简称"三棵树公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了三棵树公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了 ...

三棵树涂料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着客观、独立的原则，在 2023 年工作中，认 真履行独立董事职责，严格审议董事会各项议案并对公司相关事项发表事前认可 及独立意见，促进公司规范化运作，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 朱炎生先生，男，1970 年出生，中国国籍，法学博士。1999 年 8 月起，任 教于厦门大学，现任厦门大学法学院教授、厦门大学国际税法与比较税制研究中 心副主任、福建联合信实律师事务所兼职律师、兴通海运股份有限公司 （SH.603209）独立董事、浙江开创电气股份有限公司（SZ.301448）独立董事。 报告期内曾任非上市公司福建省招标股份有限公司、厦门呼博仕智能健康科技股 份有限公司的独立董事。2019 年 11 月 7 日开始担任三棵树涂料股份有限公司 （SH.603737）独立董事。 （二）独立性 ...

（2024 年 4 月修订） 三棵树涂料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为规范三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》和《三棵树涂料股份有限公司章程》以及公司制定的《信息披露事 务管理制度》等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的 应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息等情形，披露可能 引至不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以向上海证券交易 所申请暂缓或者豁免披露。 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密，按《股票上市规则》披露或者履 行相关义务可能导致其违 ...

三棵树涂料股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 4 月修订） 第三条 本制度的适用对象如下： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司的高级管理人员； （四）公司各部门、子公司及其负责人； （五）公司股东、实际控制人； 第一章 总则 第一条 为进一步规范三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露 工作，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切 实保护公司、股东、投资者等利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件及《三棵树涂料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格可能 产生重大影响的信息以及监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以规 定的方式公 ...

三棵树涂料股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特别 是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐 的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 ...

三棵树涂料股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使 用、如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产 负债结构，每次募集资金应符合中国证券监督管理委员会及其他有关文件的规定。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董事 和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。公司相关责任人违反本办法规定 的，公司应视情节轻重给予相关责任人相应处分。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司的子公司或公司控制的其他企业应遵守本办法。 第二章 募集资金的存储 第七条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募 集资金专户"）集中管理，并当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募 集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议。协议内容至少 应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； （二）募 ...