华友钴业第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 董事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2024年4月3日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年3月29日以书面、电子邮件、 电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并 主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司部 分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保证 ...

一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 31 日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公 司"）召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行 的部分人民币普通股（A 股），回购资金总额不低于人民币 60,000 万元（含），不 超过人民币 100,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60.00 元/股（含），回购 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 二、回购股份进展情况 华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交 ...

浙江华友钴业股份有限公司 关于部分闲置募集资金补充流动资金归还的公告 华友钴业关于部分闲置募集资金补充流动资金归还的公告 | | 华友钴业关于部分闲置募集资金补充流动资金归还的公告 | | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-030 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十五次会议、 第五届监事会第四十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动 资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用募集资金 不超过人民币 78,000.00 万元临时补充流动资金。临时补充流动资金的期限自公司 第五届董事会第五十五次会议审议通过本议案之日起不超过 12 个月。公司独立董事 对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中信证券股 ...

华友钴业关于可转债转股结果暨股份变动的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2024年3月31日，累计共有1,432,000元华友转债已转换 成公司股票，累计转股股数为17,062股，占该可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00107%。 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的华友转债金额为 7,598,561,000元，占可转债发行总量的99.98107%。 本季度转股情况：华友转债于2022年9月2日起开始转股，自2024年1月1日起 至2024年3月31日期间，共有14,000元华友转债转为公司股票，转股股数为278股。 45.00 元/股。 二、可转债本次转股情况 华友转债的转股期限为 2022 年 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江华友钴业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"或"上市公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华友钴业本次使用闲置募 集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，公司于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 76,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100.00 元，募集资 金总额为 7,600,000 ...

华友钴业第六届董事会第十七次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保证 募集资金项目建设的资金需求的前提下，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动 资金，本次临时补充流动资金的金额不超过人民币150,000万元，期限自公司董事会 审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。内容详见公 司《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2024-029号公告）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 1 华友钴业第六届董事会第十七次会议决议公告 董事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于2024 年3月18日以现场方式召开，本次会议通知于2024年3月13日以书面、电子邮件、电 话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持，会议应参会监 事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 华友钴业第六届监事会第十次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 浙江华友钴业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 18 日 一、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保证 募集资金项目建设的资金需求 ...

华友钴业关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，本次临时补充流动资金的金额不 超过人民币150,000万元，期限不超过12个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，公司于2022年2月24日公开 发行了76,000,000张可转换公司债券，每张面值为100.00元，募集资金总额为 7,600,000,000.00元（含发行费用），募集资金净额为7,553,839,622.62元。上述募 集资金到位情况已经天健会计师事务所（特 ...

关于公司控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人减持 公司可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"华友钴业"）于2024年3 月15日收到公司控股股东华友控股集团有限公司（以下简称"华友控股"）及其一 致行动人陈雪华先生的通知，获悉华友控股及陈雪华先生通过集中竞价和大宗交易 方式减持部分公司可转债，具体情况如下： 一、股东配售可转债情况 公司控股股东华友控股及其一致行动人陈雪华先生合计配售"华友转债" 17,724,110张，占发行总量的23.32%。其中，华友控股配售12,459,030张，占发行总 量的16.39%；陈雪华先生配售5,265,080张，占发行总量的6.93%。 二、可转债减持 ...

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十二次会议、 第五届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动 资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用募集资金 不超过人民币 280,000.00 万元临时补充流动资金。临时补充流动资金的期限自公司 第五届董事会第五十二次会议审议通过本议案之日起不超过 12 个月。公司独立董事 对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了 专项核查意见。内容详见公司 2023-032 号公告。 截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募 集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 华友钴业关于部分闲置募集资金补充流动资金归还的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于部分闲置募集资金补充流动资金归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...