独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚有不良记录[3] 其他 - 提名人是公司董事会[6] - 声明日期为2024年12月26日[6]

一、关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事 候选人的议案 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-095 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2024年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2024 年第九次临时会议于 2024 年 12 月 25 日下午 15:30 在 新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式 召开。公司证券部已于 2024 年 12 月 21 日以电子邮件、微信、 电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集， 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生 与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决 人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 董事会同意进 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-099 湖南方盛制药股份有限公司 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 关于调整限制性股票回购价格暨回购注销部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或"公 司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会 2024 年第九次临 时会议、第五届监事会 2024 年第九次临时会议，审议通过了《关 于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《方盛制药 2022 年限 制性股票激励计划（草案）摘要》（以下简称"《激励计划》"） 相关规定和 2021 年年度股东大会授权，由于孔祥攀等 2 名人员 离职，公司拟对上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杜守颖，已充分了解并同意由提名人湖南方盛制药股份 有限公司董事会提名为湖南方盛制药股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南方盛制药股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人高学敏，已充分了解并同意由提名人湖南方盛制药股份 有限公司董事会提名为湖南方盛制药股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南方盛制药股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； 本人 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南方盛制药股份有限公司董事会，现提名高学敏为 湖南方盛制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南 方盛制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与湖南方盛制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [6] - 参与单位为华源证券3人、工银基金2人 [6] - 时间为2024年12月25日 [6] - 上市公司接待人员为董事会秘书何仕 [6] - 地点为公司会议室 [6] 激励计划情况 - 公司已建立《核心人才长效激励制度》，2022年实施限制性股票激励计划，首批授予已完成解禁，预留部分授予的限制性股票将于明年结束 [7] - 后续新激励计划需结合未来战略、发展规划及市场情况综合考虑，如有将及时披露 [7] 产品集采情况 - 院内销售为主的集采产品有藤黄健骨片、依折麦布片等 [7] - 院外OTC市场销售为主的产品有赖氨酸维B12颗粒、蒲地蓝消炎片等 [7] - 国谈中药创新药小儿荆杏止咳颗粒、玄七健骨片等处于国谈续约期不参与集采 [7] 并购战略情况 - 公司重视外延式与内涵式增长，聚焦中药创新药发展战略，促进资源整合与竞争力提升 [7] - 公司先后并购湘雅制药、博大药业等企业，注重并购有优势、竞争力和成长潜力的品种 [7] - 未来将聚焦主业，关注行业并购整合机会，丰富产品品类或渠道 [8] 销售业绩预期 - 2024年第四季度核心品种销售收入增长较好，二线品种有涨有跌，具体年报披露，公司按预算推进工作 [8] - 2025年公司围绕渠道下沉与提质增效，推动品牌建设，拓展中药创新药市场占有率，推进研发项目，经营计划待审议披露 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [2] - 参与单位包括德邦证券、诺安基金等，2024 - 042场4人，2024 - 043场2人，2024 - 044场1人 [2] - 时间为2024年12月17、18日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书何仕 [2] 产品相关 小儿荆杏止咳颗粒 - 用于小儿外感风寒后入里化热咳嗽，市场上同类治疗药物较少，部分竞品为成人剂量换算儿童剂量，非儿童专用药 [2][4] - 新增成人适应症研究处于二期临床试验中 [4] 其他产品销售 - 2024年第四季度核心品种销售收入增长较好，二线品种受多种因素影响有涨有跌，具体年报披露 [4][6] 研发相关 研发费用率 - 研发以项目引导，未来支出综合考虑项目进度与利润增速匹配，预计研发费用率平稳向上 [4] 在研项目 - 中药创新药临床前研究项目13个，覆盖多科室 [4] - 益气消瘤颗粒获《药物临床试验批准通知书》 [4] - 养血祛风止痛颗粒提交上市许可申请并获《受理通知书》 [4] - 化药研发项目中，吲哚布芬片进行化药3类上市申报，比索洛尔氨氯地平片等进行化药4类上市申报，均获《受理通知书》 [4] 并购相关 - 重视外延与内涵式增长，聚焦战略促进资源整合和竞争力提升，提升主业盈利能力 [4] - 先后并购湘雅制药等企业，注重并购有优势品种 [4] - 未来聚焦主业，关注行业并购整合机会丰富产品品类或渠道 [4] 分红相关 - 上市后执行积极稳定现金分红政策，每年1 - 2次分红，累计分红14次，总额约5.09亿元 [6] - 根据年度业绩等拟定利润分配方案，保持政策稳定持续 [6] 业绩展望 - 2025年围绕渠道下沉与提质增效，推动品牌建设，拓展中药创新药市场占有率，推进研发项目 [6] - 2025年经营计划未完成，后续提交审议并披露 [6]

新产品和新技术研发 - 2024年12月17日方盛制药全资子公司方盛健盟被认定为高新技术企业[1] 其他新策略 - 方盛健盟认定后连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1] 未来展望 - 方盛健盟被认定利于提升创新能力和增强市场竞争力[2]

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-093 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司参与投资设立的并购基金合伙人合伙份额 发生变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年12月13日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方 盛制药"或"公司"）收到珠海横琴中科建创投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"中科建创"）《告知函》，中科建创同意 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"迈普科技"） 以3,000万元认购其新增的2,649万元合伙份额，公司放弃了优先 受让权。现将有关情况公告如下： 一、本次合伙份额变动基本情况 迈普科技以3,000万元认购中科建创新增的2,649万元合伙 份额（认缴出资2,649万元），其他合伙人均同意放弃优先受让 权。 二、合伙份额持有情况 第 2 页，共 2 页 本次合伙份额认购后，中科建创合伙份额持有情况如下： 第 1 页，共 2 页 ...