股东股份情况 - 控股股东张庆华完成365万股（占总股本0.83%）股份解除质押[2] - 张庆华直接持股156,019,500股，占比35.53%[2] - 张庆华及其一致行动人持股165,361,307股，比例37.66%[3] 股份质押情况 - 张庆华质押股份74,465,200股，占其持股47.73%，占总股本16.96%[2] - 张庆华及其一致行动人质押股份占持股总数45.03%[2] - 本次解质前累计质押78,115,200股，解质后为74,465,200股[6][8]

人事变动 - 2025年3月26日公司董事会收到董事王武军书面辞职报告[1] - 王武军因个人原因辞去公司董事等职务[1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[1] - 王武军不在公司及控股子公司任职[1]

借款情况 - 德维塔公司向长沙佰骏提供8000万元人民币等价美元借款[3] 还款安排 - 2024年12月31日前额外偿还500万元[3] - 2025年起每季度不少于600万元，首笔3月21日还[3] 还款进度 - 2024年10月至2025年3月合计应还8300万元[5] - 截至3月21日收到300万元，剩余本金7929.75万元[5] 还款问题 - 3月31日前800万元预计无法按计划还款[5] - 因资金计划调整暂不能按计划还款[2][6] 公司举措 - 密切关注进展，视情况追究违约责任[2][6]

股份回购 - 公司回购注销4名激励对象3700股限制性股票[2] - 回购注销后注册资本减至439,081,360元[2] - 回购注销后股份总数减至439,081,360股[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[3] - 申报登记地点为湖南长沙河西麓谷嘉运路299号[4] - 申报时间为2025年3月12日 - 2025年4月25日[4]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为371,800股，上市流通总数为371,800股，上市日期为2025年3月17日[2] 限制性股票激励 - 2022年7月7日，210名被激励对象获授1,075.24万股限制性股票[6] - 2022 - 2024年多次回购并注销限制性股票，涉及数量及价格调整[6][7][10][11][14][15] - 2024 - 2025年多次为激励对象办理解除限售事宜，涉及数量不同[12][14][15] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁比例为50%[16] 业绩情况 - 2023年剔除相关影响后净利润为1.52亿元，较2021年增长140.81%[19] 解锁相关 - 本次实际可解锁激励对象15人，可解锁371,800股，占总股本0.08%[21] - 董事萧钺、王武军本期可解锁分别为7.75万股、2.50万股，解锁比例50%[21] 股份变动 - 无限售条件流通股份变动后增加371,800股，为439,081,360股[24] - 有限售条件流通股份变动后减少371,800股，为3,700股[24] - 股份总额变动前后均为439,085,060股[24]

限制性股票激励 - 3名预留激励对象业绩考核良好，解禁比例80%；1名合格，解禁比例60%[2][15] - 2022年7月7日，210名被激励对象获授1075.24万股限制性股票[6] 回购注销情况 - 2022 - 2024年多次回购注销限制性股票，涉及数量和价格调整[7][8][9][11][12] - 本次回购注销3700股，价格2.25元/股，价款8325元[15][16] - 完成后有限售条件股份和总股本均减少0.37万股[16] 分红情况 - 2025年2月14日以总股本439,085,060股为基数，每股派0.06元，共派26,345,103.60元[13] 合规情况 - 监事会认为调整回购价格和回购注销符合规定[18] - 律师事务所认为公司已获必要批准授权，需办减资等手续[19][20]

激励计划授予与调整 - 2022年7月7日完成2022年限制性股票激励计划首次授予，210人获授1075.24万股[11] - 2022年多次开会审议激励计划相关议案，包括调整授予对象、数量、价格等[9][10][11][12] - 2022年8月20日、12月5日分别回购注销58万股、29.6万股限制性股票[11][12] - 2023 - 2024年多次调整回购价格并回购注销部分限制性股票[13][14][15][16] - 2024年多次为激励对象解除限售并回购注销部分股票[15][16][17][18] - 2025年3月11日为15名激励对象解除限售37.18万股，回购注销0.37万股[17][18] 业绩与解锁情况 - 2023年剔除激励事项股份支付费用影响后净利润1.52亿元，较2021年增长140.81%[21] - 本次激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁比例50%，自2025年2月27日起可解锁[19] - 15名激励对象中11名优秀、3名良好、1名合格，实际可解锁15人，可解锁371,800股，占总股本0.08%[21][23] - 董事和高管获授20.50万股，可解锁10.25万股，解锁比例50%[23] - 其他激励对象获授54.60万股，可解锁26.93万股，解锁比例49.33%[23] 其他事项 - 2025年以总股本439,085,060股为基数，每股派发现金红利0.06元，共计26,345,103.60元[27] - 调整后预留部分授予的限制性股票回购价格为2.25元/股[28] - 3名业绩考核良好、1名合格的激励对象对应3,700股股份需回购注销，回购价款8,325元[29] - 公司已就本次解锁及回购注销取得必要批准和授权，尚需办理减资和股份注销登记手续并履行信息披露[34] - 法律意见书出具时间为2025年3月11日[37]

会议情况 - 公司第六届监事会2025年第二次临时会议于2025年3月11日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 调整回购注销限制性股票回购价格议案全票通过[2] - 回购注销4名激励对象3700股限制性股票议案全票通过[3] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁37.18万股议案全票通过[3][4]

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-024 湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 3 月 11 日下午 15:00 在 办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。 公司证券部已于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件、微信、电话等方 式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人（独立董事高学敏先生、杜守颖 女士、袁雄先生与董事王武军先生以通讯方式参会）。本次会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票回购价格 ...

股东持股与质押情况 - 控股股东张庆华完成350万股（占总股本0.80%）解质押[2] - 张庆华直接持股156,019,500股，占比35.53%[2] - 张庆华质押78,115,200股，占直接持股50.07%，占总股本17.79%[2] - 张庆华及其一致行动人持股165,257,207股，占比37.64%，质押占持股47.27%[2][3] - 本次解质押占张庆华直接持股2.24%，占一致行动人持股2.12%[3] - 解质前张庆华累计质押81,615,200股，解质后为78,115,200股[6] 其他股东情况 - 共生投资持股9,131,807股，质押0股[2] - 张祖嵘持股105,900股，质押0股[2]