公司治理 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[4] - 2023年完成换届选举，独立董事发表同意意见[17] 审计与披露 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构，期限1年[15] - 2023年按时编制并披露多份报告[19] 合规情况 - 2023年审议通过4项关联交易议案，交易公平[12] - 2023年无违规担保和资金占用情况[14] 其他事项 - 2023年审议通过注销部分股票期权议案[20] - 2023年独立董事8月1日离任[24]

重大事项审议 - 公司一年内购买或出售资产超最近一期经审计资产总额30%需股东大会决定[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需提交股东大会审议[4] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易需提交股东大会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等七种对外担保行为须经股东大会审议[6] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东大会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[8] - 董事人数少于《公司章程》所定人数的2/3等六种情形需召开临时股东大会[8] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时需召开临时股东大会[8] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[14] 召集与通知 - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发通知[13] - 董事会不同意或10日内未反馈，单独或合计持股10%以上股东可向监事会提议[13] - 监事会同意召开，应在收到请求5日内发通知[13] - 监事会未按期发通知，连续90日以上单独或合计持股10%以上股东可自行召集[14] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[14] 临时提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[18] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[18] 其他事项 - 董事会提出改变募集资金用途提案，应在通知中说明原因等[20] - 公司解聘会计师事务所提前20日通知[20] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举董事、监事应采用累积投票制[21] - 登记发言的股东人数一般以10人为限，超过时由抽签决定有权发言者和发言顺序[33] - 2/3以上的董事、监事因客观原因未按时到会时，会议主持人可推迟宣布开会[33] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开征集股东权利[38] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后的三十六个月内不得行使表决权[37] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[37] - 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准[39] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为弃权[39] - 股东大会对所有提案进行逐项表决，按提案提出时间顺序表决同一事项不同提案[39] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，决议公告应披露非关联股东表决情况[39] - 法定代表人出席会议需出示本人身份证等，委托代理人出席需出示相关书面委托书等[26] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[43] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[45] - 股东大会对关联交易决议，普通事项需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需2/3以上通过[45] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[51] - 股东大会推举2名股东代表与2名监事参加计票和监票[41] - 董事会和监事会的工作报告等事项由普通决议通过[43] - 公司增加或减少注册资本等事项由特别决议通过[45] - 股东大会决议需董事会实施的由董事会组织贯彻，需监事会实施的由监事会召集人组织实施[48][49] - 董事会或监事会应将股东大会决议执行结果向股东大会报告[49] - 本规则修改由董事会拟订草案，报股东大会批准后生效[75]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-023 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易概述：为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经 营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 （以下简称"公司"）拟使用闲置自有资金购买上海爱建信托有限责任公司（以 下简称"爱建信托"）发行的理财产品，交易额度不超过人民币 3 亿元，并可在 上述额度内滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。本次授 权生效后将覆盖前次授权。 ●关联关系：公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集 团"）持有上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"）29.80%的股份， 均瑶集团为爱建集团控股股东；爱建集团及公司均为王均金先生控制，同时公司 董事蒋海龙先生担任爱建集团董事、总经理；爱建集团持有爱建信托 99.33%股 权；同时公司董事蒋海龙先生担 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤 触尽责,审慎行使独立董事权利。现将2023年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 甘丽凝,1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博 士学位。2008年4月至今,任职于上海大学悉尼工商学院副教授, 现任财会系执行主任;上海市商业会计学会副会长、理事;2023年8 月至今,任公司独立董事;2020年12月至今,任和元生物技术(上 海)股份有限公司独立董事:2022年5月至今,任江苏林洋能源股 份有限公司独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,不 1 2023 年的任职期间,本人出席了公司召 ...

关联交易 - 公司拟与华瑞银行开展不超3亿金融服务业务，12个月内有效可滚动[3][5][9] - 过去12个月与均瑶集团及其下属公司关联交易额度6亿[3][5] - 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组[3] 银行情况 - 均瑶集团持有华瑞银行30%股权，系第一大股东[5][8] - 华瑞银行截至2023年9月30日总资产462.63亿等[8] - 华瑞银行注册资本3亿人民币[7] 审批进展 - 2024年4月17日相关议案待股东大会批准[6][14] - 独立董事同意开展业务并提交股东大会[14] - 监事会认为业务合规[16]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-020 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 （以下简称"公司"或"均瑶健康"）董事会对 2023 年度募集资金存放与使用 情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司向社会公众 投资者发行人民币普通股（A 股）70,000,000.00 股，发行价格为每股 13.43 元， 募集资金总额 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民 币 883,56 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(王众-已离任) 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤 勉尽责,审慎行使独立董事权利。现将2023年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 王众,男,中国国籍,无境外居留权,1967年10月出生,大学 本科学历,律师。1990年9月至1993年3月,曾任抚顺市工商局法 制处科员;1993年3月至1997年1月,曾任抚顺市第一律师事务所 律师;1997年1月至2000年3月,曾任抚顺市必达律师事务所主任; 2000 年 3月至2002年3月,曾任上海市广海律师事务所律师;2002 年3月至今,任北京京都(上海)律师事务所主任;曾任浙江美尔凯 特智能厨卫股份有限公司独立董事。2020年至今,任浙江万丰化工 股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 1 本人作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-026 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如 下： 公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 | 除前款所列情形外，董事辞职自 | 原董事仍应当依照法律、行政法规、 | | --- | --- | | 辞职报告送达董事会时生效。 | 部门规章和本章程规定，履行董事职 | | | 务。 | | | 除前款所列情形外，董事辞职自 | | | 辞职报告送达董事会时生效。 | | 第一百一十一条 公司董事 ...

关联交易情况 - 2023年向关联人销售商品预计不超5900万元，实际发生1816.06万元[5] - 2023年采购商品、接受劳务预计不超1800万元，实际发生1115.75万元[5] - 2024年关联交易合计预计不超10450万元[7] 公司财务数据 - 公司总资产为4486137.59[13] - 公司净资产为839071.70[13] - 公司营业总收入为2009567.22[13] - 公司净利润为75882.46[13] 关联方财务数据 - 上海均瑶（集团）2023年1 - 9月营业总收入2656606.27万元，净利润192765.94万元[9][10] - 九元航空2023年度营业总收入为364766.76万元，净利润为26058.73万元[15] - 大东方2023年1 - 9月营业总收入为268447.07万元，净利润为13582.20万元[23] 关联交易业务 - 公司向均瑶集团销售商品、接受劳务[27] - 公司向吉祥航空及其下属子公司提供机上产品，接受劳务[27] - 公司向九元航空提供机上产品[29] 其他 - 2024年4月17日公司会议审议通过2024年日常关联交易预计事项，需股东大会审议[3] - 公司部分业务部租赁均瑶国际广场办公场地[30] - 公司与关联方交易定价依照市场价格[34]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-016 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北 均瑶大健康饮品股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过邮件方式发送公司全体董事。本次会议由公司董 ...