一、募集资金的基本情况 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2023-075 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开了公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，审 议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根 据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐人华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。现 将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2246 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）31,681,102 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 42.11 元，截至 2 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2023-073 宁波容百新能源科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述议案经独立董事发表明确同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。 二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 928,432,997.59 元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符 合相关法律法规的要求。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 八次会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开。公司已于 2023 年 9 月 24 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2023-077 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司增加注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2246 号），公司已完成向特 定对象发行股票相关工作。公司已于 2023 年 9 月 15 日收到天健会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2023〕503 号），确认本次发行 后，公司注册资本由人民币 452,587,185 元增加至人民币 484,268,287 元，总股本 由 452,587,185 股增加至 484,268,287 股。本次公司 2022 年度向特定对象发行股 票新增股份 31,681,102 股已于 2023 年 9 月 20 日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理登记。 二、《公司章程》部分条款的修订情况 鉴于前述增加注册资 ...

华泰联合证券有限责任公司 二、募集资金投资项目金额的调整情况 鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入 募投项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，董事会决定对 募集资金投资项目金额作如下调整： 单位：元 关于宁波容百新能源科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查 意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"容百科技"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对容百 科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2246 号），公司向 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 章 程 二零二三年九月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监 事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2023-078 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 一、甲方已在乙方开设定向增发募集资金专项账户（以下简称"专户"），该 专户仅用于甲方募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募 集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。 二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》、《人 民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工 作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2246 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）31,681,102 股， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宁波容百新能源科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"容百科技"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对容百 科技使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2246 号），公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）31,681,102 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 42.11 元，截至 2023 年 9 月 14 日，公司本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"） ...

自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2023-076 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开了公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议 通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 928,432,997.59 元。 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要 求。公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见，公司保荐人华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确的核查意见，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。现将有关事项公告如下： 单位：人民币元 | 序号 | 项目名称 | 预计项目总投资额 | 调整前募集资金 | 调整后募集资金 | | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕2246 号），公司向特定对象发行 A 股股票 31,681,102 股，上述新增股份已于 2023 年 9 月 20 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 452,587,185 股增加至 484,268,287 股。 本次权益变动系宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 特定对象发行股票所致，公司总股本由452,587,185股增加至484,268,287股， 使得股东持股比例被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化。 本次权益变动后，白厚善先生（即公司实际控制人）及其控制的上海容百新 能源投资企业（有限合伙）（即公司控股股东）、北京容百新能源投资发展有 限公司、北京容百新能 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2023-071 宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行结果 暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2022 年度 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）31,681,102 股已于 2023 年 9 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 本次发行新增股份为有限售条件流通股，在其限售期届满的次一交易日起在上海 证券交易所科创板上市交易（上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第一个交易日）。本次发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售 期届满后的转让将按《证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理委员（以下 简称"中国证监会"） 及上海证券交易所 （以下简称"上交所" ）的有关规定 执行。 资产过户情况 发行数量和价格 1、发行数量：31,681,102股 2、发行价格：42 ...