会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2025年1月3日召开[2] - 会议通知及材料于2024年12月31日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置资金进行现金管理议案[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-060 上海派能能源科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"派能科技"）于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事 专门会议第二次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于作废 部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-059 上海派能能源科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予 数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名 单进行核实并发表了核查意见。2021 年 12 月 18 日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《上海派能能源科技股份有限公司关于向激励对象首 次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-041）。 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日 召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会 议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票 激励计划授予价格及授予数量的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 11 月 9 日，公司召开第二届董 ...

激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由111.77元/股调整为77.54元/股[3] - 已授予尚未归属的限制性股票总数量由2,184,480股调整为3,058,272股[3] 归属情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期250名激励对象达归属条件，47名离职[4] - 预留部分第一个归属期226名激励对象达归属条件，92名离职，3名绩效未达标[4] 股票作废 - 本次合计作废已授予尚未归属的限制性股票数量为1,581,762股[5]

激励计划 - 2021年11月9 - 30日激励计划相关议案通过审议并公示[8][9][10] - 2021年12月17日以112.39元/股向323人授予260万股限制性股票[12] - 2022年11月28日以111.77元/股向321人授予50万股限制性股票[13] - 2024年11月28日调整授予价格及数量等议案通过审议[14][19] 利润分配 - 2023年6月27日确定2022年利润分配方案，每10股派21.8元[16] - 2024年5月16日确定2023年分配及转增方案，每10股派10.4元转增4股[18] 调整结果 - 授予价格由111.77元/股调整为77.54元/股[19] - 未归属限制性股票总数调为3,058,272股[19]

关于上海派能能源科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于上海派能能源科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性 股票的 法律意见书 致：上海派能能源科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海派能能源 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"派能科技"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜提供专项法律服 务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年11月28日召开[2] - 会议通知及材料于2024年11月25日以邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格及数量议案[3] - 审议通过作废部分已授予未归属限制性股票议案[4]

报告投资评级 - 投资评级为买入维持[5] 报告核心观点 - 派能科技发布2024年三季报，2024年前三季度收入14.12亿元同比下降53.69%，归母净利润0.37亿元同比下降94.29%，扣非净利润 -0.13亿元同比下降102.08%2024Q3收入5.53亿元同比增长12.31%环比增长16.71%，归母净利润0.18亿元同比增长145.66%环比增长10.19%，扣非净利润 -0.07亿元同比增长86.84%环比下降394.88%[5] - 收入端预计2024Q3公司储能出货同环比改善，自23Q4去库最严峻时点以来出货逐季复苏，预计Q3报表均价环比略有下降，随去库接近尾声户储产品单价逐步反应原材料价格下降盈利端预计Q3单Wh成本有所下降，主要因电芯价格下降、产能利用率提升等，但由于售价降幅大于成本降幅Q3毛利率为33.0%环比有所下降[5] - 2024Q3费用率为25.3%环比下降6.49pct同比下降5.89pct，随公司出货改善费用率逐步下降，2024Q3计提资产减值损失0.21亿元信用减值损失0.05亿元主要为存货跌价，受税费刚性影响Q3所得税率为58.05%最终净利率为0.03%环比持平略降[6] - 2024年受宏观环境变化、部分国家补贴退坡、下游去库等影响，欧洲户储需求阶段性放缓，公司出货仍处于修复阶段，当前盈利较低主要因产能利用率偏低的规模效应影响，展望来看欧洲居民电价在历史维度上仍处于较高水平对终端经济性有支撑，同时波兰重启户储补贴，多国出台利好政策，预计2025年欧洲户储需求有所修复，公司出货有望积极增长，带动单Wh折旧、费用改善，除欧洲市场外，公司已在日本、美国、中国等多个新增市场取得初步拓展，同时积极布局亚非拉新兴市场，推出工商储新产品等，为销量增长奠定了基础，预计24、25年公司净利润1.1、3亿元[6] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2024Q3费用率环比同比均下降，计提资产减值和信用减值损失，受税费影响净利率环比持平略降[6] - 给出2023 - 2026年的财务报表及预测指标，包括营业总收入、营业成本、毛利等多项指标[18] 市场及业务拓展方面 - 2024年受多种因素影响欧洲户储需求放缓公司出货修复中，未来欧洲户储需求有望修复且多国有利好政策，公司在多国及新兴市场有拓展且推出新产品[6]

股票发行相关 - 直真科技向特定对象发行股票申请获深交所受理 [1] - 南山智尚向特定对象发行股票获深交所上市审核中心审核通过 [2] - *ST新宁向特定对象发行股票获深交所上市审核中心审核通过 [3] 公司股权交易相关 - 金发拉比拟以4127.67万元受让珠海韩妃51%股权以1012.69万元受让中山韩妃51%股权交易构成关联交易交易完成后将纳入合并报表范围 [4] - 津投城开拟转让子公司股权预计构成重大资产重组交易对方尚不明确尚未签署交易合同无履约安排 [5] - 博众精工控股股东一致行动人苏州众二拟协议转让5.426%公司股份给信科弘创转让价款约4.77亿元不涉及实际控制人及其一致行动人减持不触及要约收购不会导致控股股东及实际控制人发生变化 [15] 医药相关 - 众生药业控股子公司昂拉地韦颗粒Ⅱ期临床试验完成首例参与者入组和给药临床前研究结果显示其对多种甲型流感病毒抑制能力优于其他药物且对耐药病毒株和高致病性禽流感病毒株有很强抑制作用 [6] - 万邦德全资子公司盐酸氯丙嗪片获得一致性评价注册批件系国内首家通过一致性评价可用于治疗精神分裂症躁狂症等也可用于止呕 [7] - 君实生物全资子公司产品特瑞普利单抗获英国药品和保健品管理局核准签发上市许可用于两项适应症成为英国首个且唯一用于鼻咽癌治疗药物也是英国唯一用于不限PD - L1表达的晚期或转移性食管鳞癌一线治疗药物 [8][9] 公司股东减持相关 - 君逸数码股东郭晋拟减持不超2.44%公司股份 [11] - 南宁百货股东南宁富天拟减持不超0.73%公司股份 [12] - 万丰股份特定股东宁波怡贤拟减持不超3％公司股份 [13] 公司合作相关 - 卫光生物与深圳理工大学签署战略合作协议围绕生命健康领域推进产教融合加强产学研联合目标为打造国家级科技园区推动生命健康产业升级促进区域经济发展协议不涉及具体交易金额和交易事项不属于关联交易 [14] 其他公司事务相关 - 海亮股份铜管产品出口受退税调整影响很小公司积极调整经营策略 [10] - 顾家家居股东顾家集团所持股份被轮候冻结但顾家集团不属于控股股东实际控制人不会导致公司控制权变更不影响日常经营管理 [16] - 派能科技董事长韦在胜解除留置措施目前能正常履行职责董事翟卫东不再代行相关职责 [17] - *ST景峰股票交易异常波动自7月3日至11月15日价格涨幅为752.78%将停牌核查预计停牌不超过3个交易日 [18]

公司人事情况 - 2024年5月20日公司披露董事长韦在胜被立案调查、留置公告[1] - 近日永清县监察委解除对韦在胜留置措施[1] - 韦在胜能正常履职，翟卫东不再代行相关职责[1]