证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-028 品茗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员 工持股计划。如公司未能在股份回购实施完成之后 3 年内转让完毕，将依法履行 减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万 元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 37 元/股（含）；该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5、回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 1、公司董事、副总经理陈飞军出于个人资金需求，在未来 3 个月、未 ...

品茗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关法规制度的规定，我们作为品茗科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"品茗科技"）独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后， 基于独立判断立场，经审慎讨论，现对公司第三届董事会第十次会议的相关议案 发表如下独立意见： 一、对《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》发表的独立意见 我们认真审阅了公司提供的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》，发表意见如下： 公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及《公司章程》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用， 及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募 ...

一、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结 果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为公司编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，严格遵循《公司章程》《募集资金 管理制度》等的要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情 形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。 特此公告 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-025 品茗科技股份有限公司 第三届监事会第六次 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-023 品茗科技股份有限公司 关于参加 2022 年度软件专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 6 月 16 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普 遍关注的问题进行回答。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布公 司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成 果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2022 年度软件专场集体 业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互 动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经 营成果及财务指标的具体情况与 ...

财务业绩 - 公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股；以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股[5] - 截至2023年3月31日，公司总股本54,374,000股，以此计算合计转增24,468,300股，转增后公司总股本增加至78,842,300股[5] - 公司2022年营业收入为43,508.20万元，较上年同期下降8.50%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-5,601.08万元，同比下降189.36%[14] - 公司2022年扣除非经常性损益的净利润为-7,798.45万元，同比下降274.79%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-14,424.59万元，同比下降不适用[14] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为36.21%，较上年同期增加11.02个百分点[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为82,121.02万元，较上年末下降9.74%[14] 业务情况 - 公司主营业务为基于BIM、物联网等先进技术的智能建造和建筑业信息化解决方案[9] - 公司自主研发的BIM应用软件"品茗HiBIM"可实现设计阶段建模翻模、设计优化、工程算量等核心功能[9] - 公司拥有"CCBIM"BIM团队协同工具，通过模型在移动端和WEB端轻量化显示和基于模型的协同功能[9] - 智慧工地业务同比增长6.5%，其中浙江省外保持较快速增长[17] - 建筑信息化软件业务下滑较明显，主要因业务和新开工项目关联性较强，2022年全国新开工房屋建筑面积同比下降对业务造成一定影响[17] - APaaS平台、"数智施工平台"业务实现快速增长，"数智施工平台"新签企业级合同金额同比实现翻番[20] - 公司推出"品茗智能物料管理系统"、"品茗智慧工期管理系统"、"品茗智慧实测实量系统"等多款新产品[21] 研发情况 - 公司采取以自主研发为主、产学研为辅的研发策略，组建产品线研发团队进行研发管理[1] - 公司掌握了跨建筑行业及软件行业的众多核心技术，包括BIM算法引擎等[8][9] - 公司新增了低代码引擎和智慧监管大数据平台两项主要核心技术[10] - 公司持续加大对BIM三维基础图形平台、APaaS平台（数字建造技术中台）等核心底层研发项目的研发力度[55] - 公司新增获得5项发明专利、1项实用新型专利、3项外观设计专利和41项计算机软件著作权[54] - 公司共拥有15项发明专利、17项实用新型专利、11项外观设计专利和239项计算机软件著作权[54] 市场拓展 - 公司进一步加强营销渠道建设，推进全国化布局，已建设六个省级营销中心[19] - 公司聚焦央国企等头部客户的开拓和经营，与中建体系、中铁建体系、中交体系等数十家央国企客户建立战略合作[20] - 公司从项目级合作逐步向企业级合作推进，聚焦建筑企业项企一体化建设需求[20] 风险因素 - 公司存在技术开发风险、核心技术人员流失和核心技术泄露的风险、部分软件产品研发依赖于美国Autodesk公司提供的基础软件开发环境的风险[82] - 公司存在销售区域集中的风险、税收优惠政策变化引致的风险、募集资金投资项目的风险[83,84] - 公司存在毛利率下降的风险、应收账款延迟或无法回收的风险[84,85] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规的要求，建立了由公司股东大会、董事会、监事会、管理层组成的法人治理结构[120] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[120] - 公司董事长、总经理等高管的工作经历和任职情况[127,128,129,130,131,132] - 公司不存在表决权差异安排、红筹架构等特殊情况[123,124] 员工及培训 - 公司倡导"以奋斗者为本"的理念，建立了多元化的薪酬体系，激发员工的积极性和创造性[169] - 公司根据岗位序列和员工级别制定了完整的培训体系，分层级分专业提供培训[170] 社会责任 - 公司高度重视生态环境保护，积极推行无纸化办公理念和模式[187] - 公司参编多项国家和地方标准，为行业技术的推广和应用、为行业的规范化发展贡献专业力量[187] - 公司与40余所院校建立校企合作关系，探索校企联合培养创新型、实用性人才新模式[187] - 公司向东阳市慈善总会捐款，定向用于高校建设、学生奖学金等；与滁州学院签署《捐赠协议》，在学院设立品茗教育基金，支持学生奖学金等[193]

2023 年第一季度报告 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | | | | 增减变动幅度(%) | | | | 营业收入 | 59,397,139.55 | | | -12.61 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -13,726,180.19 | | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2022 年第三季度报告 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： (一)主要会计数据和财务指标 1 / 20 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 88,342,601.49 -15.41 268,438,984.93 -9.62 归属于上市公司股东 的净利润 -34,648,099.58 不适用 -52,950,386.31 -259.35 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 ...

2022 年半年度报告 公司代码：688109 公司简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 163 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 "第三节 管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 | | 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签 | | --- | --- | | 备查文件目录 | 名并盖章的财务报表。 | | | 二、报告期内在中国证监会指定网站上 ...

2022 年第一季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | | 营业收入 | 67,969,817.86 | -7.09 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | -25,180,955.77 | -288.08 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -29,229,701.46 | -341.77 | | | 性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -79,305,583.96 | 不适用 | | | 基本每股收益（元/股） | -0.46 | -239.39 | | | 稀释每股收益（元/股） | -0.46 | -239.39 | | | 加权平均净资产收益率（%） | -2.81% | 减少 7.49 个百 | | | | | | 分点 | 1 / 19 2022 年第一季度报告 证券代码：688109 证券简称：品茗股份 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 ...

2021 年年度报告 公司代码：688109 公司简称：品茗股份 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 217 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告"第 三节 管理层讨论与分析"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人莫绪军、主管会计工作负责人莫绪军及会计机构负责人（会计主管人员）张加元 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 ...