株洲中车时代电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范株洲中车时代电气股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（以下简称"《上市公司监管8号指引》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《联交所上市规则》"）以及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，包括公司为子公司提供的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开 立承兑汇票及信用证担保、开具保函提供担保、履约担保、内保外贷以及为其他 债务提供担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的公司。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会及/或股东会（如 适用）批准，公司及子公司不得对外提 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 董事会议事规则 于 2024 年 6 月 27 日起生效 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及下设机构 3 | | 第三章 | 董事会的职权与授权 4 | | 第四章 | 董事会会议制度 9 | | 第五章 | 董事会议事程序 10 | | 第六章 | 董事会会议的信息披露 18 | | 第七章 | 董事会决议的执行和反馈 18 | | 第八章 | 附则 19 | 株洲中车时代电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了确保株洲中车时代电气股份有限公司（简称"公司"）董事会 履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论， 作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中 华人民共和国公司法》、《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等其他有关法律、行政法规以及《株洲中车时代电 气股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），特制定本公司 董事会议事 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程 于 2024 年 6 月 27 日起生效 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第四章 | 购买公司股份的财务资助 | 15 | | 第五章 | 股票和股东名册 | 16 | | 第六章 | 股东权利和义务 | 20 | | 第七章 | 股东会 | 24 | | 第八章 | 类别股东表决的特别程序 | 44 | | 第九章 | 董事会 | 47 | | 第十章 | 董事会秘书 | 60 | | 第十一章 | 总经理及其他高级管理人员 | 61 | | 第十二章 | 监事会 | 63 | | 第十三章 | 董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员的资格和义务 | 67 | | 第十四章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 76 | | 第十五章 | 会计师事务所的聘任 | 84 | | 第十六章 | 合并、分立、解散和清算 | 86 | | 第十七章 | 修改公司章程 | 91 | | 第十八章 | ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别 股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 2024 年第一次 H 股类别股东大会 法律意见书 致：株洲中车时代电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受株洲中车时代电气 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 A 股募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效益，保护投资者 的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）、《上市公司监管指引第2号－上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规及《株洲中车时代电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 本制度也适用于本公司实际募集资金净额超出计划募集资金金额的，超出部 分的资金（以下简称"超募资金"）的使用与管理。 本制度仅适用于本公司在境内公开发行证券以及非 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 本公司獨立非執行董事認為有關交易於截至二零二四年三月三十一日止第一季度乃： – 1 – B_table indent_4.5 mm N_table indent_4 mm 關於持續關連交易季度意見的公告 謹 此 提 述 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本 集 團」）於 二 零 二 二 年 三 月 二 十 九 日 刊 發 的 公 告（「該公告」）及 於 二 零 二 二 年 五 月 十 七 日 刊 發 的 通 函（「該通函」）。 本 公 司 與 中 國 中 車 集 團 有 限 公 司（「中國中車集團公司」，連 同 其 附 屬 公 司 及╱或 彼 等 各 自 的 聯 繫 人 及╱或 下 屬 實 體 但 不 包 括 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 二〇二四年六月 株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会目录 | 议案一：关于本公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 3 | | | --- | --- | | 议案二：关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案 4 | | | 议案三：关于本公司 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | | 议案四：关于本公司 2023 年度监事会工作报告的议案 14 | | | 议案五：关于本公司 2023 年度利润分配方案的议案 18 | | | 议案六：关于聘请本公司 年度审计机构的议案 22 | 2024 | | 议案七：关于申请使用 2024 年度银行授信额度的议案 23 | | | 议案八：关于本公司董事 年度薪酬的议案 26 | 2023 | | 议案九：关于本公司监事 年度薪酬的议案 28 | 2023 | | 议案十：关于预计本公司与中国中车股份有限 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 鍾寧樺 林兆豐 董事會設立六個委員會，下表所示為各董事在該等委員會中所擔任的職位。 （股份代號：3898） 董事名單與其角色和職能 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）的 成 員 載 列 如 下。 執行董事 李東林 （董事長） 尚 敬 （副董事長） 獨立非執行董事 高 峰 李開國 | | 委員會 | 戰略與 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ESG | | 審 | 計 | | 風險控制 | 提 | 名 | | 薪 | 酬 | | 科技創新 | | 董 事 | | 委員會 | 委 | 員 | 會 | 委 | 員 會 | 委 | 會 | 員 | 委 | 員 | 會 | 委員會 | | 李東林 | | C | | | | | | | M | | | | | M | | 尚 敬 | | M | | | | | C | | ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-027 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于获评"科改企业"标杆的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 基本情况 株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国务院国有 资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）印发的《关于印发中央企业 "科改行动" "双百行动"2023 年度专项考核结果的通知》（国资厅改办〔2024〕 151 号），国务院国资委对中央企业所属 349 户"科改企业"和 303 户"双百企业" 2023 年度改革进展和成效进行了专项考核，考核结果分为标杆、优秀、良好、合 格和不合格。 公司在 2023 年度"科改企业" 专项考核中获评为标杆，排名第 四位。 二、 对公司的影响及风险提示 公司将根据有关政策文件精神，结合公司实际情况，持续巩固拓展，深化提升推进改革 事宜，激发改革创新活力动力，推动公司高质量发展。公司获评"科改 ...

| 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688187 | 时代电气 | 2024/6/21 | 证券代码：688187 （A 股） 证券简称：时代电气 （A 股） 公告编号：2024-026 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别 股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会增加临 时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 6 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独持有 41.87%股份 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 27 日 3. ...