李東林 （董事長） 劉 可 安 （副董事長） 尚 敬 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 非執行董事 張新寧 （股份代號：3898） 董事名單與其角色和職能 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）的 成 員 載 列 如 下。 執行董事 獨立非執行董事 高 峰 | | 委員會 | 戰略與 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ESG | 審 | | 計 | | 風險控制 | 提 | | | 名 | 薪 | 酬 | | 科技創新 | | 董 事 | | 委員會 | 委 | 員 | 會 | 委 | 員 會 | 委 | 員 | | 會 | 委 | 員 | 會 | 委員會 | | 李東林 | | C | | | | | | | | M | | | | | M | | 劉可安 | | M | | | | | C | | | | | | | | M | ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2023-047 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于设立董事会科技创新委员会及董事会 战略委员会更名并修订委员会工作细则的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提升公司在环境、社会与治理（ESG）的管理水平，健全 ESG 管理 体系，第七届董事会第四次会议同时审议通过了《关于本公司董事会战略委员会 更名并修订委员会工作细则的议案》，同意将董事会战略委员会更名为董事会战 略与 ESG 委员会，在原有职责基础上增加 ESG 工作职责并相应修订《董事会战略 与 ESG 委员会工作细则》(具体详见本公告上网公告附件)。本次调整仅为董事会 战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不做调整。 特此公告。 株洲中车时代电气股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 为提高株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"） 董事会决策科学性，确保科研创新工 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 董事会科技创新委员会工作细则 于 2023 年 10 月 26 日起生效 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会组成 | 3 | | 第三章 | 委员会职责 | 4 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 委员会工作机构 | 6 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 株洲中车时代电气股份有限公司 董事会科技创新委员会工作细则 第一章 总则 第二章 委员会组成 第十三条 委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次； 经董事会提议、二分之一以上委员或委员会主席提议，可以召开临 时会议。 第十四条 委员会应于会议召开提前三个自然日以书面形式通知全体委员。会 议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题、 通知发出时间及有关资料，但经全体委员一致同意，可以豁免前述 通知时间及程序要求。 会议通知发出后，如需变更会议的时间、地点等事项或者增加、变 更、取消会议议案的，应当事先取得全体委员的认可。 第一条 为提高株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策科 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2023-046 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监 事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知 已于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4 名监事，实到监 事 4 名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。 3、审议通过《关于制定<本公司禁止商业贿赂管理办法>的议案》 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。 特此公告。 株洲中车时代电气股份有限公司监事会 1、审议通过《关于本公司 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 于 2023 年 10 月 26 日起生效 1 第一章 总则 第二章 人员组成 3 第一条 为适应株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）绩 效，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（前述上市规则以下统称 "上市地上市规则"）、 《进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》等有关法 律、行政法规、规范性文件以及《株洲中车时代电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设 立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"或"委 员会"），并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会及董事会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、 可持续发展 ...

公司公告 - 公司证券代码：A股688187，H股3898 [1] - 公司全称：株洲中车时代电气股份有限公司 [2] 投资者活动 - 活动名称：2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 主办单位：湖南证监局、湖南省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动形式：网络远程 [2] - 活动时间：2023年11月2日15:30-17:00 [2] - 参与方式：登录全景路演网站、关注全景财经微信公众号、下载全景路演APP [2] - 活动内容：公司高管与投资者就经营状况、发展战略等问题进行网络文字交流 [2] 公告信息 - 公告发布日期：2023年10月25日 [2] - 公告编号：2023-045 [1]

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2023-044 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于控股股东自愿延长股份锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称 "时代电气"或"公司"）于 2023 年 10 月 17 日收到控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称"中车株 洲所"）出具的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》。现将相关情况公告如下： 基于对时代电气未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步促进 时代电气持续、稳定发展，维护广大投资者利益，中车株洲所承诺，将自愿延长其 所持时代电气首次公开发行 A 股并上市前取得的 589,585,699 股股份（占时代电气 当前总股本的 41.63%）的锁定期，自 2024 年 9 月 7 日限售期满之日起自愿延长锁 定期 12 个月至 2025 年 9 月 6 日。在上述锁定期内，不通过集中竞价及大宗交易方 式减 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 株洲中車時代電氣股份有限公司 呈交日期: 2023年10月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03898 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 547,329,400 | RMB | | 1 RMB | | 547,329,400 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 547,329,400 | RMB | | 1 RMB | | 547,329,400 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2023-043 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于自愿披露全资子公司签订日常经营重大 合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 重要内容提示: ●合同类型:销售合同(以下简称"合同"或"本合同")。 ●合同金额：2023 年至 2025 年，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称 "公司"或"时代电气"）全资子公司 Soil Machine Dynamics Limited（以下简 称"英国 SMD"）向合同对方销售 ROV 系统，合同金额 18,094,500 元英镑（折合 人民币 160,498,215 元，按照英镑对人民币汇率 8.87 计算）。 ●合同生效条件：自合同签订日生效。 ●合同期限：按照合同规定期限内履行。 ●对上市公司业绩的影响：本合同为销售合同，属于公司及子公司日常经营业 务，对公司的营业收入和净利润产生积极影响，公司将根据合同的规定及收入的确 ...

株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 公 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 三 年 十 月 二 十 六 日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議，以 批 准 發 佈 本 集 團（包 括 本 公 司 及 其 附 屬 公 司）截 至 二 零 二 三 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 未 經 審 計 的 業 績，及 處 理 其 他 事 宜（如 有）。 承董事會命 株洲中車時代電氣股份有限公司 董事長 李東林 中國株洲，二零二三年九月二十二日 於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為劉可安； 其他執行董事為尚敬；非執行董事為張新寧；以及獨立非執行董事為高峰、李開國、 鍾寧樺及林兆豐。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 董事會會議通知 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔 ...