光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有 限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意 见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为南亚新 材首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对南亚新材首 次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，发表如下意见： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意南亚新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1365 号），南亚新材首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,860.00 万股， 并于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及 13 名股东， 该部分限售股股东对应的股份数量为 142,841,895 股，占公司股本总数的 60.85%， 上述股份原锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月。2021 年 2 月，因触发延长 锁定期承诺，上述股份锁定期延长至 2024 年 2 ...

股本情况 - 公司总股本为234,751,600股，无限售流通股91,909,705股，限售股142,841,895股[6] - 首次公开发行后总股本234,400,000股，限售股占比79.24%，流通股占比20.76%[5] 限售股上市 - 142,841,895股限售股于2024年2月19日上市流通，占总股本60.85%[2][3] - 涉及13名股东，原锁定期36个月，后延至2024年2月18日[3] 股东承诺 - 控股股东和实际控制人承诺股份自上市起36个月内不转让等[7][8] 股东持股 - 上海南亚科技集团等6名股东限售股本次全部上市流通[13][14]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-006 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公 允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着 谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。 2023 年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 4,328.17 万元。具体 情况如下： 单位：万元 | 应收账款坏账准备 | 250.95 | | --- | --- | | 其他应收款坏账准备 | 94.36 | | 应收票据坏账准备 | -0.31 | | | -4,673.17 | | 存货跌价准备 | -4,673.17 | | 合计 | -4,328.17 | 二、计提减值准备事项的具体说 ...

股票发行 - 2022年度向特定对象发行股票619.00万股[2] - 发行对象包秀银认购款不超20,000.00万元[3] - 发行价格由16.42元/股调为16.17元/股[10] - 认购金额为100,092,300元[11] 股权结构 - 截至公告日公司股本234,751,600股，包秀银及其一致行动人占比60.85%[6] 决策流程 - 2024年1月18日董事会和监事会审议通过议案[5] - 独立董事同意签署补充协议[17] - 保荐机构对关联交易无异议[18] 资金用途 - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金[13]

南亚新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南亚新材料科技股份有限公司章 程》的相关规定,我们作为南亚新材料科技股份有限公司的独立董事,在认真审 阅公司第三届董事会第五次会议相关事项后,基于独立客观的立场,发表如下独 立意见: 一、关于确定公司 2022年度向特定对象发行股票数量的独立意见 经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求,2022年度向特 定对象发行股票数量确定为619万股,未超过中国证券监督管理委员会同意注册 的数量。该事项不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。相关议案 审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》有关规定。 二、关于公司与特定对象签署股份认购协议之补充协议暨关联交易的独立 意见 （此页无正文，为《南亚新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 五次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事: 1 唐艳玲 >>10年（月18日 （此页无正文，为《南亚新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 五次会 ...

1、审议通过《关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》 经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，2022 年度向特 定对象发行股票数量确定为 619 万股，未超过中国证券监督管理委员会同意注册 的数量。该事项不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。相关议案 审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》有关规定。 南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第一次独立董事专门会议于 2024 年 1 月 18 日以通讯方式召开，会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事一致推举吴芃召集和主持本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，会议通过决议如下： 包秀银为公司董事长、实际控制人之一，本次发行构成关联交易。本次股份 认购协议之补充协议相关条款的约定系各方协商确定，公平、公正、合理，不存 在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。相关议案审批程序符合国家相 关法律、法规及《 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-001 南亚新材料科技股份有限公司关于确定 公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司向特定对象发行股票的基本情况 2022 年 10 月 17 日和 2022 年 11 月 2 日，南亚新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第 十八次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 2022 年度向特定对象 发行股票的相关议案。根据《南亚新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票预案》，本次向特定对象发行股票关于发行价格和发行数量方 案如下： （一）定价基准日、发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决议公告日，即 2022 年 10 月 18 日。本次发行股票的价格为 16.42 元/股，不低于定价基准日 前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准 日前 ...

光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"作为南亚新 材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"、"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定履行持 续督导职责，对南亚新材向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 2022年10月17日公司与实际控制人之一的包秀银签署了《南亚新材料科技股 份有限公司向特定对象发行A股股票认购协议》，上述发行对象拟用于认购本次 发行股票的认购款金额为不超过20,000.00万元。 2023年7月5日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南亚新材 料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1441 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，公司确认2022 年度向特定对象发行股票数量确 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-003 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日以 现场会议与通讯会议相结合表决方式召开第三届董事会第五次会议（以下简称 "会议"）。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》 经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，同意公司 2022 年度向特定对象发行股票数量确定为 619.00 万股，未超过中国证券监督管理委 员会同意注册的数量。本次向特定对象发行股票的发行对象仍为公司实际控制人 之一的包秀银。本次募集资 ...

公司情况 - 南亚新材建立较完善公司治理和内部控制制度且基本有效执行[4] - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[5] - 资产完整，人员、机构等独立，无关联方违规占用资金情形[5] 经营管理 - 较好执行募集资金管理制度，无违规占用和擅自变更用途情形[7] - 已规范关联交易等，无重大违法违规和损害中小股东利益情况[8] - 经营环境未发生重大不利变化，生产经营活动正常[9] 检查建议 - 保荐机构建议公司相关人员加强学习，完善治理结构等[11] 检查情况 - 现场检查时间为2023年12月25日 - 12月31日[1] - 未发现应向中国证监会和上交所报告的事项[13] - 公司积极配合检查，未安排其他中介机构配合[14]