业绩总结 - 2024年度公司日常关联交易实际发生金额为1044.88万元，预计金额为1350.00万元[8] - 截至2024年12月31日，上海南亚科技集团有限公司总资产36360.63万元，净资产16506.92万元，2024年度营业收入626.60万元，净利润1672.04万元[9] - 截至2024年12月31日，江西云鹰电子材料有限公司总资产1053.98万元，净资产1025.07万元，2024年度营业收入83.88万元，净利润 - 58.33万元[12] - 兴南创芯截至2024年12月31日总资产2033.75万元，净资产1748.25万元，2024年度营业收入0万元，净利润 - 220.87万元[14] - 宝临电气截至2024年12月31日总资产77526.02万元，净资产62100.44万元，2024年度营业收入34050.45万元，净利润2908.89万元[15][16] 未来展望 - 2025年度公司预计与关联方日常关联交易金额（不含税）不超过1782万元[4] 关联交易情况 - 向关联人购买燃料动力，本次预计金额140.00万元，占同类业务比例1.04%[5] - 向关联人销售废料，本次预计金额1000.00万元，占同类业务比例12.36%[5] - 向关联人租赁房屋，本次预计金额350.00万元，占同类业务比例75.81%[5] - 向关联人出租资产，本次预计金额50.00万元，占同类业务比例100.00%[5] - 向关联人购买设备，本次预计金额200.00万元，占同类业务比例1.17%[5] - 关联交易持续、经常性发生，以前已签协议的延续，未签订的待交易时按市场化原则协商签订[17] - 关联交易定价依据采购和销售商品市场价确定，其他参考市场公允价协商确定[17] - 公司与关联方交易遵循市场化原则，不会损害公司和中小股东利益，交易属正常业务范围[18] - 关联交易涉及比例小，不会对公司生产经营产生重大影响，不影响独立性，不会依赖关联方[18] 决策情况 - 本次关联交易经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事、监事回避表决[19] - 独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，交易履行了必要决策程序[19] - 本次关联交易遵循市场化原则，价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益情况[19] - 保荐人对南亚新材及其下属企业预计2025年日常关联交易事项无异议[19] 股权结构 - 上海南亚科技集团有限公司持有发行人52.85%的股权，为公司控股股东[9]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金191,036.00万元，净额为178,607.94万元[1] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金100,092,300.00元，净额为9,708.29万元[3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金各专户合计余额3,819,088.31元[9] - 2024年度募集资金总额9708.29万元，本年度投入9724.95万元，累计投入9724.95万元[26] 资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金截至期末项目投入109,061.67万元，暂时补充流动资金32,840.00万元，使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金39,822.41万元，利息收入及理财收益净额3,498.05万元，实际结余381.91万元[4] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金本期项目投入9,724.95万元，利息收入净额16.66万元[6] - 年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目截至期末累计投入71,314.39万元，投入进度89.03%，本年度实现效益3,278.31万元[22] - 研发中心改造升级项目截至期末累计投入2,157.44万元，投入进度18.13%，不单独实现效益[22] - 年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目截至期末累计投入35,589.84万元，投入进度74.19%，本年度实现效益1,443.41万元[23] - 永久补充流动资金截至期末累计投入39,822.41万元，投入进度100.09%[23] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为16.66万元，投入进度100.17%[26] 项目变更情况 - 2020年10月27日，公司将“年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”部分建设内容实施地点变更[11] - “研发中心改造升级项目”变更前拟用募集资金11900万元，变更后上海自有产权房9400万元、广东租赁房产2500万元[12] - 2022年10月26日，“研发中心改造升级项目”预计可使用状态时间从2022年12月调整至2023年12月[12] - 2023年12月9日，“研发中心改造升级项目”实施地点及方式变更，上海新建研发总部拟用6500万元、待定研发试验线2900万元、广东租赁房产2500万元[13] - “研发中心改造升级项目”预计可使用状态时间延期至2025年12月[14] 其他资金操作情况 - 2021 - 2023年公司三次审议通过使用最高额不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理议案，2022年7月29日赎回所有理财产品获收益484.87万元[1] - 2020年公司使用20400万元超募资金归还银行贷款、5500万元超募资金永久补充流动资金[1] - 2021年公司使用13885.99万元超募资金永久补充流动资金[1] - 2021年8月同意使用不超过80,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，2022年7月27日归还[24] - 2022年8月同意使用不超过60,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2022年12月31日实际使用50,690.00万元，2023年8月2日归还[24] - 2024年7月同意使用不超过34,500.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日实际使用32,840.00万元，尚未归还[24] 监管与合规情况 - 公司制定《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[7] - 首次公开发行股票募集资金与多家银行及保荐机构签订三方或四方监管协议[7] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金与杭州银行上海分行及保荐机构签订三方监管协议[8] - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[16] - 会计师认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[17] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用履行必要程序，符合规定，无异议[19]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 天健所2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户707家，审计收费总额7.2亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户544家[2] 审计相关决策 - 公司2024年同意续聘天健为审计机构[3][6] 审计工作进展 - 2024年年报审计期间审计委员会与注册会计师沟通[6] - 2025年4月16日审计委员会通过2024年年度报告议案并提交董事会[6] 审计评价 - 天健认为公司财务报表公允，出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为天健2024年度审计遵循独立审计原则[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事唐艳玲、吴芃、王旭独立性[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月16日[2]

业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[10] 数据相关 - 浙江银鹰开关厂2024年往来及偿还累计均为562.05万元[16] - 上海南冠进出口贸易有限公司2024年期初期末余额均为12.62万元[16] - 南亚新材料技术（东莞）有限公司期末余额为875.00万元[16] - 南亚新材料科技（江西）有限公司2024年往来及偿还累计均为23274.38万元[16] - 所有关联资金往来期末为3356.23万元[17]

股东大会时间 - 2025年5月7日13点30分召开2024年年度股东大会[3] - 股权登记日为2025年4月28日[11] - 网络投票起止时间为2025年5月7日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 会议登记时间为2025年5月5日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[13] - 会议审议11项议案，特别决议议案为议案10[6][7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案7、8、9、10、11[7] - 会议地点为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室[3] - 会议联系电话为021 - 69178431[15]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月16日召开，应到实到监事均为3名[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案同意3名，反对0名，弃权0名，需提交股东大会审议[3][4][6][7][9][12][15] - 《预计2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易》同意2名，关联监事回避表决，无需提交股东大会审议[11] - 《2025年第一季度报告》同意3名，反对0名，弃权0名，无需提交股东大会审议[16]

会议情况 - 第三届董事会第十四次会议于2025年4月16日召开，应到实到董事均为9名[2] 议案表决 - 多项议案投票同意9名，反对0名，弃权0名，含《2024年度总经理工作报告》等[4][6][10][13][16][19][21][24][25][30][32][34][37] - 《关于预计2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》同意3名，关联董事6名回避表决[26] - 《关于<审计委员会对会计事务所履职监督职责情况报告>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[39] - 《关于独立董事独立性情况评估的议案》同意9名，反对0名，弃权0名[40] - 《关于2024年度<环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》同意9名，反对0名，弃权0名[42] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》同意9名，反对0名，弃权0名[44] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》同意9名，反对0名，弃权0名[46] 待审议议案 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等议案需提交股东大会审议[7][11][14][17][22][25][29][33][35] - 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》需提交股东大会审议[33] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》需提交股东大会审议[35] - 董事会提请股东大会授权制定2025年中期分红方案，需提交股东大会审议[43] 公司计划 - 公司及全资子公司计划申请不超过40亿元综合授信额度，授权期限自2024年度股东大会批准至2025年度股东大会召开[28] 报告情况 - 《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》显示2024年度募集资金存放与使用符合规定[29] - 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>》认为天健具备审计独立性和资格，完成2024年年报审计工作[36] - 《关于公司<2024年度内部控制评价报告>》等议案已通过董事会审计委员会审议[20][25][37] - 审计委员会认为天健2024年度履职尽责，出具报告真实准确及时[38] - 公司董事会认为独立董事符合独立性要求[40] - 董事会同意《2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》[41] - 公司2025年第一季度报告信息真实准确完整[45]

业绩总结 - 2024年净利润50320174.62元[3] - 2024 - 2022年净利润分别为50320174.62元、 - 129490006.32元、44969972.37元[6] 分红与回购 - 2024年度每10股派现1元（含税）[2] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为44661869.40元、0.00元、56549041.50元[6] - 本年度现金分红和股份回购合计194649305.85元，占净利润386.82%[4] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入608444364.22元，占累计营收6.01%[7] 未来展望 - 董事会提请授权制定和实施2025年中期现金分红方案[8]

公司基本信息 - 公司中文简称为南亚新材，法定代表人为包秀银，注册地址在上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为南亚新材，代码为688519[20] - 公司主营业务为覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售[42] - 公司所处行业为“C3985电子专用材料制造”，国家大力支持其发展[56] - 公司是国家高新技术等多项荣誉企业，有上海市企业技术中心及博士后创新实践基地[92] - 公司未来愿景是成为全球领先的CCL行业制造与方案解决公司，使命是聚焦技术创新，持续为客户创造更大价值，总体战略是抓住覆铜板行业发展机遇，实施稳健扩张[149] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为33.62亿元，较2023年的29.83亿元增长12.70%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5032.02万元，2023年为 - 1.29亿元[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2804.24万元，2023年为 - 1.51亿元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.25亿元，较2023年的2593.00万元增长1154.57%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为24.29亿元，同比下降0.74%[24][25] - 总资产为45.72亿元，同比上升1.71%[24][25] - 营业收入同比增长12.70%[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长1.798亿元，扣除非经常性损益的净利润同比增长1.786亿元，扭亏为盈[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1154.57%[25] - 基本每股收益同比增长0.79元/股，加权平均净资产收益率同比增加7.12个百分点[25] - 研发投入占营业收入比例减少1.04个百分点[24][25] - 2024年四个季度营业收入分别为6.57亿、9.55亿、8.33亿、9.17亿元[27] - 2024年非经常性损益合计为2227.78万元[30] - 应收款项融资期初余额1.11亿元，期末余额1.17亿元，当期变动606.27万元，对当期利润影响 -25.48万元[32] - 报告期内公司营业收入336,154.10万元，较去年同期上升12.70%[35] - 报告期末公司总资产457,159.05万元，较年初增加1.71%[35] - 报告期末归属于母公司所有者权益242,921.81万元，较年初下降0.74%[35] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产10.19元，较年初下降2.21%[35] - 公司报告期内实现营业收入336,154.10万元，同比增加12.70%[113] - 公司报告期内主营业务收入329,997.28万元，同比增加13.09%[113] - 公司报告期内主营业务成本300,957.98万元，同比增加7.71%[113] - 电子专用材料营业收入32.999421707亿元，营业成本30.0956433711亿元，毛利率8.80%，营业收入比上年增加13.09%，营业成本比上年增加7.71%，毛利率增加4.56个百分点[115] - 公司营业收入33.6154104255亿元，较上年同期29.8283051376亿元增长12.70%；营业成本30.7077560065亿元，较上年同期28.5871535084亿元增长7.42%[116] - 公司销售费用4481.931151万元，较上年同期4194.094899万元增长6.86%；管理费用6485.194485万元，较上年同期4176.862127万元增长55.26%[116] - 公司财务费用 -108.510061万元，较上年同期101.706222万元减少206.69%；研发费用1.7097556142亿元，较上年同期1.8287533657亿元减少6.51%[116] - 公司经营活动产生的现金流量净额3.253103496亿元，较上年同期2592.998929万元增长1154.57%[116] - 应收账款本期期末金额为1,462,905,403.33元，占总资产比例32.00%，较上期期末增长33.69%[135] - 其他应收款本期期末金额为191,161.82元，占总资产比例0.00%，较上期期末减少45.75%[135] - 长期股权投资本期期末金额为3,567,986.48元，占总资产比例0.08%，较上期期末增长253.36%[135] - 在建工程本期期末金额为206,676,453.77元，占总资产比例4.52%，较上期期末减少38.75%[135] - 境外资产为24,269,173.84元，占总资产的比例为0.53%[137] - 应收票据受限期末账面价值合计394,612,689.92元，其中质押112,905,946.28元，背书281,706,743.64元[138] - 报告期投资额为3,567,986.48元，上年同期投资额为1,009,735.47元，变动幅度为253.36%[141] - 应收款项融资期初数为111,217,236.67元，其他变动6,062,729.95元，期末数为117,279,966.62元[143] - 应付票据本期期末金额为610,079,501.04元，占总资产比例13.35%，较上期期末增长83.72%[135] - 江西南亚注册资本23330万元，总资产326469.42万元，净资产166480.09万元，营业收入256121.34万元，净利润8039.48万元[145] - 东莞南亚注册资本2500万元，总资产2822.56万元，净资产1318.10万元，营业收入742.82万元，净利润 - 94.82万元[145] - 南亚销售注册资本1000万元，总资产、净资产、营业收入、净利润均为0[145] - 南冠进出口注册资本2000万元，总资产4.03万元，净资产 - 8.59万元，营业收入0万元，净利润 - 0.04万元[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 覆铜板生产量2293.37万张，销售量2480.17万张，库存量147.84万张，生产量比上年减少9.62%，销售量比上年增加8.64%，库存量比上年减少55.82%[119] - 粘结片生产量4960.48万米，销售量5013.27万米，库存量152.29万米，生产量比上年增加9.54%，销售量比上年增加12.51%，库存量比上年减少25.74%[119] 公司治理与会议情况 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为赵静娴、陈梦兰[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为光大证券股份有限公司，签字保荐代表人为王如意、林剑云，持续督导期间为2024.01.01 - 2026.12.31[21] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》和《上海证券报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn/，年度报告备置地点为公司证券部[19] - 董事会秘书为张柳，证券事务代表为郑小芳，联系电话均为021 - 69178431，传真均为021 - 69177733[17] - 2024年公司召开多次股东大会，分别为4月15日、5月17日、8月26日、11月13日[158] - 2024年2月28日公司召开第三届董事会第七次会议，免去胡光明副总经理职务，聘任李巍为副总经理[164] - 2024年12月31日公司召开第三届董事会第十三次会议，新增刘涛为公司副总经理[164] - 2024年公司召开9次第三届董事会会议，分别在1月18日、2月8日、2月28日、3月25日、4月26日、7月19日、8月8日、10月28日、12月31日[171] - 9位董事本年应参加董事会次数均为9次，且亲自出席次数也均为9次，出席股东大会次数均为4次[172] - 审计委员会报告期内召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略发展委员会召开3次会议[175][176][178][179] - 2024年4月26日审计委员会会议审议关于公司2023年年度报告及其摘要等多项议案[175] - 2024年2月28日提名委员会会议审议关于公司任免高级管理人员的议案[177] - 2024年3月25日薪酬与考核委员会会议审议关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案[178] - 公司年内召开董事会会议9次，均为现场结合通讯方式召开[173] 公司人员相关信息 - 董事长包秀银年初持股8755543股，年末持股14945543股，年度内增加6190000股，向特定对象发行股份，获税前报酬52.6万元[161] - 副董事长、核心技术人员张东年初和年末持股均为1675665股，获税前报酬34.1万元[161] - 董事郑晓远年初和年末持股均为2413910股，获税前报酬5.25万元，从公司关联方获取报酬[161] - 董事包秀春年初和年末持股均为2597621股，获税前报酬5.25万元，从公司关联方获取报酬[161] - 董事崔荣华年初和年末持股均为386760股，获税前报酬22.63万元[161] - 董事耿洪斌年初和年末持股均为1377620股，获税前报酬27.63万元[161] - 独立董事唐艳玲、吴芃、王旭获税前报酬均为9万元[161] - 监事会主席金建中年初和年末持股均为1081750股，获税前报酬5.25万元，从公司关联方获取报酬[161] - 监事陈小东年初和年末持股均为34709股，获税前报酬20.43万元[161] - 总经理包欣洋持股10,218，占比46.36%[162] - 副总经理李巍报告期内减持200，占比34.47%[162] - 副总经理胡光明报告期内减持15,000，占比31.14%[162] - 合计持股期初为18,393,996.00，期末为24,568,796.00，变动6,174,800.00，合计占比503.37%[162] - 副总经理席奎东占比44.87%[162] - 财务总监解汝波占比22.87%[162] - 董事会秘书张柳占比44.2%[162] - 副总经理刘涛占比23.94%[162] - 核心技术人员粟俊华占比32.95%[162] - 包秀春1976年12月出生，1992年11月至2013年10月任乐清市联轴器厂技术员，2017年8月至今任浙江银鹰开关厂厂长，现任公司董事[163] - 崔荣华1963年10月出生，2005年2月至2011年2月历任南亚有限厂长助理等职，2014年5月至2024年12月在公司任职，现任公司董事[163] - 耿洪斌1971年9月出生，2000年5月至2018年8月担任公司深圳办事处负责人，2018年8月至今担任深圳分公司负责人，现任公司董事[163] - 唐艳玲2021年7月至今任威海光子信息技术产业研究院有限公司专家顾问，现任公司独立董事[163] - 吴芃1976年7月出生，2018年5月至今任东南会计学教授，现任公司独立董事[163] - 王旭1982年11月出生，2013年至今任上海市汇业律师事务所合伙人律师，现任公司独立董事[163] - 金建中1964年8月出生，2012年至今任上海宝临电气集团有限公司董事等，现任公司监事会主席[163] - 陈小东1973年11月出生，2000年10月至今历任公司工程师等职，现任公司监事[163] - 郑小芳1989年5月出生，2016年3月至今担任公司证券事务代表，现任公司职工代表监事[163] - 包欣洋1987年1月出生，2022年10月至今任公司总经理[163] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计416.07万元[169] - 报告期末核心技术人员实际获得报酬合计111.92万元[169] - 公司母公司在职员工641人，主要子公司在职员工675人，在职员工合计1316人[181] - 公司员工专业构成中生产人员932人、销售人员65人、技术人员163人、财务人员17人、行政人员及其他139人[181] - 公司员工教育程度中硕士及以上17人、本科175人、大专及以下1124人[182] - 劳务外包工时总数为9,555，支付报酬总额为21.19万元[185] 公司研发相关信息 - 公司研发团队针对5G等领域开发的多款高性能产品大部分已实现量产[37] - 公司在超低介电损耗技术和超低CT