审计委员会任期 - 公司第四届董事会审计委员会任期为2024年5月28日至2027年5月27日[1] 会议召开情况 - 2024年审计委员会共召开4次会议，全体委员均出席[2] - 第三届董事会审计委员会第九次会议于2024年4月26日召开[2][3] - 第四届董事会审计委员会第一次会议于2024年8月23日召开[3] - 第四届董事会审计委员会第二次会议于2024年10月29日召开[3] - 第四届董事会审计委员会第三次会议于2024年12月23日召开[3] 审计相关 - 2024年公司财务审计由容诚会计师事务所负责，审计委员会表示满意[4] 工作职能履行 - 2024年审计委员会听取公司内审部门工作汇报并提指导意见[5] - 2024年审计委员会推动公司内控制度建设和执行并给予指导[6] - 2024年审计委员会注重与外部审计机构沟通并督促其履职[7]

募集资金情况 - 2023年公开发行1985.1367万股，发行价152.38元/股，募集资金总额302495.13万元，净额273079.07万元[1] - 2024年度募集资金总额为273079.07万元，本年度投入83129.96万元，累计投入177845.25万元[29] - 超募资金额为213079.07元，占比59.98%[31] 资金余额与收益 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额491.38万元，现金管理余额100800.00万元[2] - 累计利息收入扣除手续费净额291.73万元，累计收到理财收益5765.83万元[3] 资金使用 - 募集资金补流8675.00万元，超募资金永久性补流127800.00万元，募投项目累计支出41370.25万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额100800.00万元[3] - 2024年4月26日，同意使用63900万元超募资金永久性补充流动资金，承诺十二个月内累计使用不超超募资金总额30%[15] 资金管理 - 制定《无锡日联科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，实行专户存储制度[4] - 与保荐机构及多家银行签订募集资金三方/四方监管协议，严格遵照约定执行[6] 现金管理 - 2023年4月1日，同意使用不超260000.00万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[13] - 2024年3月22日，同意使用不超180000.00万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[14] - 认购江苏银行和兴业银行多款对公人民币结构性存款，认购金额1100 - 35000不等，预期收益率0.50% - 3.02%[15] 募投项目情况 - X射线源产业化建设项目截至期末累计投入8128.88万元，投入进度68.89%，预定可使用状态时间由2024年12月延期至2025年6月[29][31] - 重庆X射线检测装备生产基地建设项目截至期末累计投入21887.92万元，投入进度77.62%，预定可使用状态日期从2024年12月延期至2026年6月[30][31] - 研发中心建设项目截至期末累计投入11353.45万元，投入进度100.25%[30] - 补充流动资金项目截至期末累计投入8675万元，投入进度100.00%[30] 其他情况 - 截至2024年12月31日，已等额置换7531.57万元预先使用的自有资金[18] - 2024年11月19日，同意调整募投项目内部结构并延期部分募投项目[18]

业绩总结 - 2024年度营业收入73,949.59万元，同比增长25.89%[3] - 2024年度归母净利润14,330.44万元，同比增长25.44%[3] - 2024年度扣非净利润9,617.32万元，同比增长56.82%[3] - 2024年度研发投入8,151.73万元，占比11.02%，同比增长23.08%[3] - 2024年度海外销售收入5,916.13万元，占比8.00%，同比增长20.18%[5] - 2024年度应收账款周转率2.92，存货周转率1.84[9] 新产品和新技术研发 - 2024年90kV - 150kV等型号射线源量产销售，180kV新型号产业化，开管及一体化小批量试制[3] - 2024年成立研究院和子公司，升级工业X射线影像检测人工智能大模型[3] - 2024年产品及技术进入CT检测时代，开发多模CT智能检测设备[3] 市场扩张和并购 - 2025年考虑投资并购先进检测设备或核心部件厂商，布局协同检测技术[7] 其他新策略 - 2024年制定并首次授予限制性股票激励计划[12] - 2024年多次审议通过公司治理相关议案[13] - 2024年安排董监高学习培训，2025年继续推动能力提升[14] - 2024年召开多次业绩说明会，2025年举办不少于4次线上交流会[16] - 2024年董事长等参加交流活动并接待投资者调研[17] 分红情况 - 2023年度每10股派现8元、转增4.5股，现金分红占比55.61%[18] - 2024年半年度每10股派现2元，现金分红占比29.41%[19] - 2024年度拟每10股派现6元、转增4.5股，现金分红和回购占比135.06%[20] - 2024年末总股本114,504,414股，拟分配现金红利67,762,006.80元，转增后总股本增至165,325,919股[20] - 董事会提请授权决定2025年中期利润分配方案，2024年度方案待审议[20]

保荐代表人变更 - 公司收到国泰海通更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人吴志君因工作安排无法继续督导，许小松接替[1] - 更换后持续督导保荐代表人为黄科峰、许小松[2] 持续督导信息 - 持续督导期至2026年12月31日[1] 许小松履历 - 许小松2020年起从事投资银行业务，曾参与日联科技等项目[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月26日[5]

审计机构相关 - 拟聘请容诚为2025年度审计机构，待股东会审议[2] - 2024年财务审计费61.48万元、内控审计费15万元（税前）[14] 容诚事务所情况 - 截至2024年底，有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[4] - 2023年收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] - 近三年受监管措施14次、自律措施6次等[9] 法律案件 - 2023年9月判决容诚在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[8]

人员数据 - 截至2024年12月31日，公司有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩总结 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[3][4] 合规情况 - 近三年公司受监督管理措施14次等多种处分[5] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等多种处分[5] 审计情况 - 2024年年度审计无意见分歧[10] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[14] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[17] - 2023年9月乐视网案判决公司担责，案件二审中[18]

业绩数据 - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[2] - 容诚对公司同行业上市公司审计客户家数282家[2] 审计决策 - 公司通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[3][4] 审计沟通 - 审计委员会核查评价容诚，沟通预审情况，听取汇报提建议[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚完成2024年年报审计工作，行为规范[6]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月16日14点在无锡公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 本次股东会审议8项议案，相关公告2025年4月26日披露[8][9] 参会登记 - 股权登记日为2025年5月13日，登记在册A股股东有权参会[13] - 参会登记时间为2025年5月14日，地点在公司证券事务部[16][17] 其他 - 授权委托书可委托他人出席股东会并代为行使表决权[22]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入73,949.59万元，同比增25.89%[12] - 2024年度公司归母净利润14,330.44万元，同比增25.44%[12] - 2024年度公司扣非净利润9,617.32万元，同比增56.82%[12] 其他新策略 - 公司向银行申请不超过15亿元综合授信[20] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决均全票通过[4][8][10][13][18]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入73,949.59万元，同比增长25.89%[16] - 2024年度归属于母公司股东的净利润14,330.44万元，同比增长25.44%[16] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,617.32万元，同比增长56.82%[16] 利润分配 - 2024年度利润分配为每10股派发现金红利6元（含税），资本公积转增股本为每10股转增4.5股[46] 业务申请与担保 - 公司申请总额不超过15亿元的综合授信业务[50] - 公司为合并报表范围内子公司提供不超过30000万元的银行等金融机构授信担保[52] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》《2025年第一季度报告》等多项议案[4][9][11][14][17][21][24][28][31][34][38][41][43] - 《2024年年度报告》等多项议案需提交股东会审议[7][12][19][22] - 《关于聘请2025年度审计机构的公告》待股东会审议[44][45] - 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》待股东会审议[46][49] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》表决同意9票[51] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》表决同意9票[53] - 《关于<2025年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》表决同意9票[56] 其他事项 - 容诚会计师事务所2024年度工作获董事会满意，拟继续聘请其担任2025年度审计机构[27][42] - 公司独立董事符合独立性相关要求[37][39] - 2024年度募集资金存放与使用合规[40] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[23] - 公司拟定于2025年5月16日下午14:00召开2024年年度股东会[60] - 公司拟将名称变更为“日联科技集团股份有限公司”，英文名称变更为“Unicomp Technology Group Co., Ltd.”，待股东会审议[57][59]